米国地方裁判所

ChainCatcher メッセージ、アメリカの地方裁判所は本日、大陪審の起訴状を解除し、2名の中国国籍の市民が暗号通貨投資詐欺に関連するペーパーカンパニーを通じて7300万ドル以上をマネーロンダリングした疑いをかけられていると報じています。ダレン・リー（41歳）、中国とセントキッツ・ネイビスの二重国籍を持ち、中国、カンボジア、アラブ首長国連邦に居住しており、4月12日にハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港で逮捕され、その後カリフォルニア中部に移送されました。38歳の中国国籍のイーチェン・チャンは、テンピ市に住んでおり、今日ロサンゼルスで逮捕され、出廷しました。リーとチャンは共謀によるマネーロンダリングと6件の実質的な国際マネーロンダリングの罪で起訴されています。有罪判決を受けた場合、被告は各罪に対して最大20年の懲役が科される可能性があります。チャンは本日、起訴に対して無罪を主張し、7月9日に審理が予定されています。彼は現在連邦拘留中で、5月21日に拘留聴聞会を行う予定です。連邦裁判官は保釈を許可しないリーが5月20日に出廷する予定です。裁判所の文書によると、リー、チャンおよび他の共謀者は、暗号通貨「殺豚盤」詐欺からの収益をマネーロンダリングする国際的なマネーロンダリング団体を管理しているとされています。被害者は詐欺に騙され、数百万ドルを数十のペーパーカンパニー名義で開設されたアメリカの銀行口座に送金しましたが、これらの会社の唯一の明らかな目的はマネーロンダリングを促進することでした。その後、マネーロンダリングネットワークがこれらの資金を他の国内および国際銀行口座や暗号通貨プラットフォームに移転し、資金の出所、性質、所有権、管理を隠蔽しました。この詐欺は、アメリカの金融機関を通じて7300万ドル以上をマネーロンダリングするものであり、これらの資金はバハマの銀行口座に移転され、仮想資産USDTに変換されました。この詐欺に関与する暗号通貨ウォレットは、3.41億ドル以上の仮想資産を受け取っています。

ChainCatcher のメッセージ、バイナンスの創設者である趙長鵬がツイートでアメリカの地方裁判所が彼に対して召喚状を発行したことを確認しましたが、これはアメリカ証券取引委員会（SEC）のコンプライアンスプロセスの一部であり、彼は個人的に出廷する必要はなく、定められた期限内に返答する必要があると述べています。（出典リンク）