訴訟文書

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、暗号通貨貸付プラットフォーム Genesis の最新の解封された訴訟文書が示すところによれば、その親会社である Digital Currency Group (DCG) の幹部は Genesis の崩壊前に法的リスクを予見していたが、それでも多くのリスク警告を無視していた。DCG の最高財務責任者 Michael Kraines は、Genesis の前 CEO と共に「戦時演習」メモを共有し、潜在的な訴訟に備えていた。文書はまた、DCG が雇った第三者リスクアドバイザーからの警告が無視された結果、Genesis の貸付規模が 400 億ドルから 1200 億ドルに膨れ上がったことを明らかにしている。Genesis 内部には「屈服文化」が形成され、従業員は DCG の利益を優先することを強いられていた。現在、Genesis は DCG、Barry Silbert およびその他の内部関係者から 330 億ドル以上を回収しようとしている。

ChainCatcher のメッセージによると、FTX の訴訟文書の開示に基づき、Meerun は複雑で組織的な犯罪者であり、2021 年以降、BTMX などのトークンを操作することによって FTX を欺き、累計で 10 億ドル以上の損失を引き起こしました。彼の手法には、トークン価格を操作して担保価値を引き上げ、FTX のマージンシステムの脆弱性を利用して資金を取得し、虚偽の KYC 資料と複数の関連アカウントを通じて監視を回避することが含まれます。FTX チームは Meerun のアカウントを凍結しようとしましたが、彼の引き出しをタイムリーに阻止できず、結果として彼は 4.5 億ドルを成功裏に現金化しました。さらに、Meerun は MOB、BAO、SXP などの他のトークンを操作し、市場の流動性不足の特性を利用して巨額の利益を得た疑いもあります。文書はさらに、Meerun がポーランド、ルーマニア、ウクライナの組織犯罪ネットワークと密接に関係していることを指摘しており、これらのネットワークは人身売買やテロ資金供与に関与しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、裁判所に提出した書類の中で、バイナンスに対する訴訟において「第三者暗号資産証券」に関する動議の修正を求めていると述べており、現在、裁判所はこれらのトークンに対する告発が十分かどうかについて判断する必要はないとしています。この事件の被告であるバイナンスホールディングスリミテッド、BAMトレーディングサービス株式会社、BAMマネジメントUSホールディングス株式会社およびバイナンスの創設者である趙長鵬は、30日以内に修正動議に対する同意または反対の回答を提出する必要があります。被告が反対しない場合、アメリカ証券取引委員会はさらなる訴訟手続きを開始します。

ChainCatcher のメッセージによると、デイリーメールの報道に基づき、Facebook の親会社 Meta は、ストリーミング巨人 Netflix が「近十年」にわたりユーザーのプライベートメッセージを閲覧することを許可していたとされています。これは、Netflix が自社のユーザーにより良いコンテンツを提供するための助けとなるものです。3月23日に公開された法廷文書は、昨年4月に Meta に対して提起された重要な独占禁止訴訟の詳細を明らかにしました。この集団訴訟は、アメリカ市民の Maximilian Klein と Sarah Grabert によって提起され、Netflix と Facebook が「特別な関係」を持っていると主張し、Facebook が Netflix に「カスタマイズされたアクセス」をユーザーデータに許可していたとしています。この2社はまた、少なくとも2011年から「カスタマイズされたパートナーシップと統合」に合意しており、これが Facebook の広告ターゲティングとランキングモデルを強化するのに役立っています。

ChainCatcher のメッセージによると、SEC の Binance に対する訴訟文書の開示に基づき、Binance 取引所の主要なマーケットメーカーである Sigma Chain の実際の所有者は Zhao Changpeng であり、複数の Binance 従業員が運営を担当しています。Binance のロジスティクスマネージャーは、同時に Sigma Chain の社長も務めています。Binance.US プラットフォームが立ち上げられた後、Sigma Chain はその最初のマーケットメーカーの一つとなりました。さらに、Binance.US プラットフォームが顧客に対して店頭取引（OTC）やその変換取引、ワンクリック売買（OCBS）サービスを提供し始めて以来、Sigma Chain は Binance.US プラットフォームの顧客の取引相手として機能しており、時には唯一の取引相手であることもありました。（出典リンク）