詐欺計画

ChainCatcher のメッセージによると、SBS の報道で、韓国ソウル地方裁判所は Ado International 投資募集計画の主要責任者である Park Byung-gon に対して 5 年の懲役刑を言い渡しました。Park Byung-gon は、仮想資産を通じて 4000 億ウォン（約 2.94 億ドル）の詐欺計画を実施したとされています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ CFTC はニューヨーク在住のウィリアム・クー・イチオカに対して3600万ドルの罰金を科しました。理由は、彼が高いリターンを約束することで暗号通貨投資家を欺き、その資金を個人的な支出に使用したというものです。9月20日の声明によると、CFTC はイチオカに対し、被害者に「3100万ドルの賠償金」を支払うよう命じ、さらに詐欺的な外国為替（forex）および暗号通貨プログラムの運営に対して500万ドルの民事罰金を追加で支払うよう命じました。CFTC は、イチオカが2018年にこのプログラムを開始し、投資家から資金を受け取り、「30営業日ごとに10%のリターンを得る」と虚偽の約束をしたと述べています。さらに、イチオカは「いくつかの資金」を外国通貨や暗号通貨に投資したものの、投資家の資金を自分の資金と「混合」し、「個人住宅の家賃、時計を含む宝石や高級車」などの個人的な支出に使用したとしています。この決定は、2023年8月に「イチオカに対する永久禁令の初期同意命令」が出されてから1年以上経ってから下されました。その際、規制当局は彼に「CFTC が監督する市場での取引を禁止し、CFTC に登録することも禁止」しました。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT は X プラットフォームで、@pokerbrat2019（ロバート・ロブ）氏が MEV ボット投資詐欺計画を認め、最大 20 年の懲役に直面していると述べています。3 月の以前の報道では、ZachXBT はロバート・ロブがラスベガスで逮捕されたことを明らかにしました。ZachXBT は 2023 年 12 月に投稿を公開し、容疑者が 11 人の個人から 120 万ドル以上を盗んだ方法を詳述し、彼の以前の詐欺犯罪歴を暴露しました。彼は Coinbase アカウントに資金を受け取った後、すぐに投資家の資金をプロスポーツのチケット、高級車、豪華な旅行に使ったことが判明しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Crystal Intelligence の報告書によれば、2011 年以来、約 190 億ドル相当の暗号通貨が盗まれています。この報告書では、785 件の暗号通貨盗難事件が指摘されており、その中には 220 件のセキュリティ脆弱性、345 件の DeFi ハッキング、220 件の詐欺計画が含まれています。最大の盗難事件は 2019 年に発生し、PlusToken ポンジスキームに関連して 29 億ドルが盗まれました。その後、暗号通貨犯罪は急増し、2023 年には暗号通貨盗難事件の件数が記録を更新し、合計 286 件の事件が発生し、総額は 23 億ドルを超えました。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は、アメリカニューヨーク南部地区地方裁判所の裁判官ナオミ・ライス・ブクワルドがマイケル・アッカーマンに対して永久禁止命令を発令し、マイケル・アッカーマンがCFTCの監督下にある市場で取引を行い、CFTCに登録することを禁止し、アッカーマンに詐欺の被害者に2700万ドルの賠償金を支払い、詐欺的なデジタル資産取引計画に対して2700万ドルの民事罰金を支払うよう命じたと発表しました。CFTCによると、2017年8月から2019年12月までの間に、アッカーマンは150人以上の個人および団体から少なくとも3300万ドルを詐取し、デジタル資産取引に使用されたとされています。しかし、1000万ドル未満がデジタル商品資産の取引に使用され、残りの資金は個人使用や詐欺計画の延長に流用されました。（出典リンク）