ChainCatcher のメッセージによると、law360.com が引用したアメリカ司法省（DOJ）の先週金曜日に提出された文書によれば、トランプ政権下のアメリカ司法省は暗号通貨に対する執行の強化を推進していたが、これが連邦検察官による SafeMoon の前 CEO ブレイデン・カロニーに対する起訴を阻止することはなかった。カロニーは、このトークンの崩壊に関連する詐欺の告発に直面している。彼は5月に裁判を受ける予定であり、これは司法省の新方針が過去のいわゆる不正行為の告発から幹部を保護するかどうかを検証する重要な試金石となる。4月18日、ニューヨーク東区の連邦検察官は訴訟を進めることを確認した。カロニーは共謀による証券詐欺、電信詐欺、マネーロンダリングの罪で起訴されており、無罪を主張し、2月から300万ドルの保釈金で保釈されている。以前の報道によれば、SafeMoon の CEO はトランプ政権下の米 SEC の「政策変更」により、裁判の延期を求めている。

ChainCatcher のメッセージ、カリフォルニア中部地区裁判所は、ビットコインマイニングとデータセンター運営者 Northern Data に対して提起された二人の元幹部による詐欺訴訟を却下しました。裁判所の記録によると、本件は今月初めに原告の Joshua Porter と Gulsen Kama が自発的に訴訟を取り下げた後に終了しました。Porter と Kama はそれぞれ同社のアメリカ部門の最高執行責任者と最高財務責任者を務めていました。二人は4月の訴訟で、Northern Data が財務状況を虚偽に誇張し、数千万ドルの脱税を行っていると指摘しました。さらに、Northern Data は最近、ビットコインマイニング子会社 Peaking Mining を分離し、人工知能とクラウドコンピューティング事業に集中することを検討していると発表しました。以前のニュース、Tether が支援する Northern Data は二人の元幹部から詐欺行為の指摘を受けています。

ChainCatcher のメッセージによると、Green United LLC は、米国証券取引委員会による訴訟を却下することに失敗しました。この委員会は、同社の幹部が詐欺的な暗号通貨マイニング計画を実施し、投資家から 1800 万ドルを騙し取ったと指摘しています。被告の Wright Thurston と Kristoffer Krohn は、存在しないマイニング機器の虚偽の販売を行い、「グリーンボックス」と「グリーンノード」を GREEN トークンを掘るためのツールとして宣伝した疑いがあります。9 月 23 日、裁判官 Ann Marie McIff Allen は、被告が SEC の指摘に反論できなかったと裁定し、Thurston に対する詐欺の指摘を却下することを拒否しました。投資家の GREEN トークンの配分は、Thurston の個人的な決定のみに依存していると指摘しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、Digital Currency Group (DCG) およびその上級管理職、すなわち CEO 兼創設者の Barry Silbert と前 Genesis 取引部門 CEO の Soichiro "Michael" Moro は、ニューヨーク州総検察官 Letitia James によって提起された民事詐欺訴訟を却下するよう裁判官を説得しようと懸命に努力しています。この訴訟は、DCG、Gemini および破産した Genesis が、三箭資本（3AC）の倒産によって生じた 10 億ドルの穴を共同で隠蔽し、投資家を欺いたとしています。James は、DCG と Genesis が Twitter で「虚偽の保証」を行い、DCG が損失を負担したと主張したが、これらの保証は実現しなかったと指摘しています。Genesis と Gemini は NYAG と和解に達したものの、DCG およびその幹部は訴訟が「根拠がない」と主張し、約束手形が虚偽であることを否定し、法的拘束力があると主張し、数億ドルの資金と資産を移転して穴を埋めたと弁護しています。双方は、ツイートの性質、約束手形の有効性、および深夜の戦略会議の目的について激しい議論を交わしています。DCG の弁護士は、約束手形は「完全に適切な金融取引」であり、Genesis の債権者にとって有利であると述べています。Silbert の弁護士も、彼の行動に詐欺的な点はないと否定しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、暗号取引所 Gemini がニューヨーク州司法長官事務所と詐欺訴訟で和解し、Gemini Earn 投資者に対して 5000 万ドル相当のデジタル資産を支払うことに同意したとのことです。和解協定の一環として、Gemini Earn はこの州での運営を禁止されました。Gemini は金曜日の声明で、最終的な利益分配が7日以内に顧客の口座に届くと述べました。以前の報道によれば、ニューヨーク州司法長官のレティシア・ジェームズは昨年10月に Gemini を提訴し、同プラットフォームが Gemini Earn プロジェクトで投資者を誤解させ、10億ドル以上の損失を引き起こしたとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信が報じたところによれば、モンテネグロでの引渡し手続きの遅延により、Terraform Labs の共同創設者 Do Kwon は、少なくとも 3 月 25 日に米国証券取引委員会（SEC）が提起した詐欺の民事裁判の開廷を逃す可能性がある。Kwon の弁護士 David Patton は、マンハッタン連邦裁判所に提出した書簡の中で、Kwon が最終的にいつ引き渡されるかにかかわらず、裁判日を延期することは求めないと述べた。以前、Patton は 1 月に同様の約束をしていた。報道によると、Do Kwon と彼の会社 Terraform Labs は、2022 年 5 月に TerraUSD と Luna の暗号通貨が崩壊したことにより、昨年 2 月に SEC に訴えられた。この事件により、暗号市場は約 400 億ドルの損失を被ったとされている。SEC は、Terraform と Kwon が TerraUSD の安定性について投資家を欺き、人気のある韓国のモバイル決済アプリがどのように Terraform ブロックチェーンを使用して取引を決済しているかについても誤解を招いたと主張している。Kwon はすべての不正行為を否定している。彼はまた、米国の関連する刑事告発にも直面しており、昨年 3 月にモンテネグロで逮捕されて以来、ずっと拘留されている。先週、モンテネグロの首都ポドゴリツァの裁判所は、Kwon は彼がより好む韓国ではなく、米国に引き渡されるべきだと述べた。Kwon はこの判決に対して控訴しており、彼の地元の弁護士 Goran Rodic は、この判決が「誤った」情報に基づいていると述べている。つまり、米国の引渡し要求が韓国よりも先に到着したというものである。Rodic は、Patton の書簡に添付された声明の中で、モンテネグロの下級裁判所の「複数の予期しない誤り」により、引渡し手続きが予想以上に時間がかかっていると述べ、Kwon が 3 月末までにどこにも引き渡されないと予想していると述べた。昨年 12 月、SEC の事件を担当する米国地区裁判官 Jed Rakoff は、Terraform と Kwon が TerraUSD と Luna を登録しなかったため、米国法に違反したと述べた。