詐欺の告発

CoinDesk の報道によると、ポーランドの検察は Roman Ż. に対して起訴を行った。彼は行方不明の BitBay/Zondacrypto 創設者 Sylwester Suszek の元ビジネスパートナーであり、詐欺を含む二つの罪で起訴されている。Roman Ż. は先週土曜日にポーランドのシレジア地域で逮捕され、彼の弁護士は彼が BitBay が Zonda に改名する前にその取引所の管理を手伝っていたと述べている。Roman Ż. は起訴を否認し、捜査官に詳細な陳述を提供した。警察は捜索中に Zondacrypto に関連する高価な腕時計や書類を押収した。検察は、Roman Ż. が中国に向かう計画を知った後に逃亡することを懸念し逮捕を命じた。彼の弁護士はその旅行をビジネス出張とし、9 月 13 日の帰りの航空券を持っていると述べた。裁判所は捜査期間中に Roman Ż. の拘留を続けるかどうかを決定する。以前、BitBay は 2021 年に Zondacrypto に改名し、その取引所は 4 月に取引を停止した。顧客は引き出しの凍結に直面し、少なくとも 3500 万ズウォティ（約 9400 万ドル）の損失が予想されている。エストニアの金融情報機関は、ブランド実体 BB Trade Estonia OÜ のライセンスを一部停止した。ポーランドの検察は大規模な詐欺とマネーロンダリングの疑いについて調査を開始し、6 月までに 3600 件以上の苦情を受け取っている。この事件は、Suszek が 2022 年 3 月に行方不明になったこととも関連しており、検察は 8 月に Zondacrypto の調査を Suszek の失踪事件と統合した。

ポーランドの暗号通貨取引所 Zondacrypto の責任者 Przemysław Kral は、大規模な詐欺に関与したとして刑事告発を受けており、ポーランド検察と協力を始めたと報じられています。ポーランドのメディア Onet によると、Kral は減刑と引き換えに証言を求めており、その証言内容は Zondacrypto が右翼政治家に資金提供していたことに関するものかもしれません。検察は Zondacrypto の顧客が少なくとも 240 億ポーランドズロチ（約 6.5 億ドル）の損失を被ったと推定しています。調査官によると、この取引所は顧客の資金の一部のみを暗号通貨の購入に使用し、残りの資金は Zondacrypto の経営陣が管理する個人アカウントに移されていました。Kral は 4 月中旬に Zondacrypto が約 4500 ビットコインを保有するコールドウォレットにアクセスできないことを公表して以来、X 上で沈黙を保っています。彼は資金の流用を否定し、そのウォレットの秘密鍵は Zonda の創設者で前 CEO の Sylwester Suszek に引き渡されるべきだったと述べており、Suszek は 2022 年から行方不明です。報道によると、Zondacrypto はポーランドの CPAC 会議の主要スポンサーであり、この会議は大統領選挙の第二回投票の前に開催され、最終的に Karol Nawrocki が勝利しました。この取引所は昨年、放送局 Telewizja Republika に 3700 万ズロチの広告費を投入し、Kral の会社は政治家 Zbigniew Ziobro と Przemysław Wipler に関連する財団にも支払いを行っていました。

Cointelegraphの報道によると、1.65億ドルの暗号通貨ポンジスキームを企てた主犯エドワード・ジンバルディは、フィジーに1年以上隠れていた後、FBIとアメリカ国務省の調整により、最近フィジー当局によってアメリカに強制送還され、ジョージア州北部地区連邦裁判所で裁判を受けることになります。検察官は、彼が2022年6月から2023年8月の間に「The Crypto Program」という名のもと、投資家に毎月25%の固定リターンを約束し、1.65億ドル以上の暗号資産を違法に募ったと指摘しています。集められた資金は約束された広告パッケージ事業には使用されず、3400万ドル以上の高リスクの外国為替取引、新しい資金で初期投資家に返済するため、そして少なくとも1000万ドルの個人消費（不動産の購入、高級車の購入、養育費の支払いを含む）に流用されました。ジンバルディは現在、12件の通信詐欺罪、12件のマネーロンダリング罪、1件のマネーロンダリング共謀罪を含む合計25件の連邦起訴に直面しています。

The Block の報道によると、FTX の前主要外部法律事務所 Fenwick & West は、サム・バンクマン-フリードの詐欺行為を助長したとされる関連請求に対して5400万ドルを支払うことに合意した。また、監査機関 Prager Metis は1175万ドルを支払い、前マイアミ・ヒート選手ウドニス・ハスレムはFTXの前プロモーターとして42万ドルを支払う。これら三項目の合計は約6600万ドルとなる。上述の和解はFTX集団訴訟の第二ラウンドの結末であり、関連書類は金曜日にマイアミ連邦裁判所に提出された。Fenwick は不正行為を否定し、FTX の詐欺行為については全く知らなかったと述べている。注目すべきは、この法律事務所がワシントンD.C.で5.25億ドルの民事訴訟に直面しており、今回の和解はその案件には関与していないということだ。FTX は2022年11月に崩壊し、バンクマン-フリードは約80億ドルの顧客資金を盗取したため25年の懲役刑を宣告され、現在控訴中である。FTX の破産財産は債権者に対して50億ドル以上を返還している。

FTX 創設者 Sam Bankman-Fried の保釈保証人の身元が明らかになり、スタンフォード法科大学院の元学長 Larry Kramer と研究科学者 Andreas Paepcke が含まれ、それぞれ 50 万ドルと 20 万ドルの保証を提供しました。報道によると、SBF の総額 2.5 億ドルの保釈金は主に彼の両親がカリフォルニア州に持つ不動産を担保にしています。以前、彼の弁護士は保証人の身元を秘密にしようとしましたが、裁判所はメディアの要請に応じて公開を求めました。現在、関連する事件はまだ審理中で、SBF は複数の詐欺の告発に直面しています。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ地区裁判官ジェシカ・クラークは、マサチューセッツ工科大学の卒業生ペライレ・ブエノ兄弟が要求した2500万ドルの暗号通貨詐欺の告発を撤回する動議を却下しました。検察は、この兄弟が2024年5月にイーサリアムネットワークの脆弱性を利用し、MEVロボットを操作してアービトラージ攻撃を実施したと指摘しています。裁判所の文書によると、二人は「餌-ブロック-検索-拡散」の4段階の計画を策定し、16のイーサリアム検証ノードと529.5 ETHを餌として使用し、12秒以内にMEVロボットの取引利益を捕らえました。裁判官はその行為が電気通信詐欺の要件に該当すると認定しましたが、被告は「システムコードがそのような操作を許可している」と主張しました。この事件は2025年10月に裁判が開始される予定で、兄弟は電気通信詐欺、共謀によるマネーロンダリングなどの重罪の告発に直面しています。検察はそのうちの一つの共謀による窃盗罪を撤回しましたが、残りの告発は裁判手続きに進むことになります。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、アメリカの地区裁判官アラン・スブラマニアンがアイゼンバーグに対する商品詐欺および市場操作の告発を撤回しました。裁判官は、法廷で提供された証拠が陪審団がアブラハム・アイゼンバーグがマンゴー・マーケッツに対して重大な虚偽の陳述を行ったという結論を支持するには不十分であると判断しました。アイゼンバーグは、2022年に分散型取引所マンゴー・マーケッツの脆弱性を利用して1.1億ドルを得たため、2024年4月に電気通信詐欺、商品詐欺および商品操作の罪で有罪判決を受けました。

ChainCatcher のメッセージによると、AP通信は、アルゼンチンの一部の弁護士が日曜日に刑事裁判所で大統領ハビエル・ミレに対して詐欺の告発を行ったと報じています。彼はソーシャルメディアで暗号通貨を推進したとされています。原告の一人である弁護士ジョナタン・バルディヴィエゾ (Jonatan Baldiviezo) は、この事件において「不特定多数の詐欺行為」を行う違法組織を見ていると述べました。彼は「この違法組織の中で、詐欺犯罪が発生しており、大統領の行動は重要です」と述べました。刑事司法部門は、月曜日にこの事件を審理する裁判官を指名するか、検察官にさらなる調査を依頼する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、Enron が新しいトークンを発行したことにより詐欺の告発に直面しており、同社はこれに対して、初期投資家からの「攻撃」を受けていると主張し、不正行為を否定しています。同社の CEO コンナー・ゲイドスは、自らの無実を証明するためにポリグラフテストを受けたと述べ、「私たちが最大限の透明性を求めると言ったとき、私たちは真剣です」と語りました。しかし、テスト中にコンナー・ゲイドはアルコールと薬物使用に関する回答を変更し、トークンの暴落事件との関連を否定しました。テストを担当した元連邦捜査局のエージェント、アンドレ・シセロは、コンナー・ゲイドがテストに合格しなかったと結論づけたとされています。それにもかかわらず、コンナー・ゲイドはトークンの発射プロセスが「不注意」であり、誤りがあったことを認めました。

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、暗号貸付プラットフォーム Celsius Network の創設者兼元 CEO アレックス・マシンスキーが火曜日に二つの詐欺の容疑を認めたと報じています。59歳のマシンスキーは、2023年7月13日に七つの詐欺、共謀、及び市場操作の容疑で起訴されました。マンハッタンの連邦検察官は、彼が Celsius の顧客を誤導し、投資を促し、会社の自社暗号トークンの価値を人為的に引き上げたと述べています。彼はその日にこれらの容疑に対して無罪を主張しました。マシンスキーは火曜日の公聴会で、最初に起訴された七つの罪のうち二つ、商品詐欺と CEL（Celsius トークン）の価格を操作する詐欺計画に対して認罪しました。法廷で、マシンスキーは、2021年のインタビューで、Celsius の顧客に「虚偽の安心」を提供し、Celsius がその Earn プログラムの承認を受けたと述べたが、実際には承認を受けていなかったことを認めました。このプログラムは、顧客の暗号資産を使用して投資収益を生み出すことを約束していました。

ChainCatcher のメッセージ、カリフォルニア中部地区裁判所は、ビットコインマイニングとデータセンター運営者 Northern Data に対して提起された二人の元幹部による詐欺訴訟を却下しました。裁判所の記録によると、本件は今月初めに原告の Joshua Porter と Gulsen Kama が自発的に訴訟を取り下げた後に終了しました。Porter と Kama はそれぞれ同社のアメリカ部門の最高執行責任者と最高財務責任者を務めていました。二人は4月の訴訟で、Northern Data が財務状況を虚偽に誇張し、数千万ドルの脱税を行っていると指摘しました。さらに、Northern Data は最近、ビットコインマイニング子会社 Peaking Mining を分離し、人工知能とクラウドコンピューティング事業に集中することを検討していると発表しました。以前のニュース、Tether が支援する Northern Data は二人の元幹部から詐欺行為の指摘を受けています。

CahinCatcher のメッセージ、BitClout の創設者 Nader Al-Naji が先週土曜日にロサンゼルスで逮捕され、ニューヨークで電気通信詐欺罪で起訴された。火曜日、連邦規制当局は彼に対して民事訴訟を提起した。彼は月曜日にロサンゼルスの連邦裁判所に出廷し、保釈された。以前のニュース、BitClout の創設者 Nader Al-Naji がアメリカ証券取引委員会に起訴され、数百万ドルの詐欺的な暗号資産計画を実施したとされており、それは BitClout というソーシャルメディアプラットフォームとその同名のネイティブトークンに関わっている。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、GMP コールオプションの保有者である Martin Radev が、代理弁護士事務所 Pomerantz を通じて、6 月 28 日にニューヨーク東区で Roaring Kitty に対して訴訟を提起し、5 月 13 日以降に一連のソーシャルメディア投稿を通じて「株価をつり上げて売却する」計画を策定したと非難しています。元連邦検察官であり、Dynamis LLP の創設パートナーである Eric Rosen は、この訴訟は「最初から失敗する運命にある」と述べています。なぜなら、「Roaring Kitty がオプションを売却する意図を開示すべきだった」という主張は法廷では成立しないからです。なぜなら、「理性的な人、ましてや理性的な投資家」が Roaring Kitty がすべてのオプションを満期日まで保有することを期待することはないからです。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、ニューヨークの12人の連邦陪審員がMango Marketsの攻撃者Avi Eisenbergが市場を操作したかどうかについての裁定を下すことになります。報道によると、水曜日に陪審団はアメリカ政府によるEisenberg事件の結論を聞きました。Eisenbergは2022年12月にプエルトリコで逮捕され、Mango Marketsに関連する商品詐欺、商品操作、電信詐欺の罪で起訴されています。もし3つの罪がすべて成立すれば、彼は最大20年の懲役に直面することになります。検察官は水曜日にEisenbergの裁判を終え、彼が2022年10月11日にMNGOトークンの虚偽取引を通じて先物契約を操作したと述べ、従来の刑法がEisenbergに適用されると主張しました。しかし、Eisenbergの弁護士は、彼が「成功した合法的な取引戦略を採用し、その中で自分の資金をリスクにさらした」と主張しています。「彼はMango Marketsのスマートコントラクトを完全に遵守しました」。陪審団は水曜日に最終的な裁定を下しませんでした。彼らは木曜日にEisenbergに対する3つの告発を再考する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、タイ証券取引委員会（SEC）が Zipmex タイの前 CEO アカラップ・イムウィライに対して詐欺の告発を行いました。タイ SEC は、イムウィライが条件の変更を発表する前に、顧客の資産を海外のデジタルウォレットに移転したとし、これは Zipmex タイが提供した情報と矛盾しており、詐欺行為に該当するとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Coingape が報じたところでは、XRP の弁護士ジョン・ディートンが、FTX の創設者 SBF の父親が 2022 年 11 月の暗号通貨取引所の崩壊を引き起こす不正行為に関与している問題を提起しました。ディートン弁護士は、SBF がこれらの持株会社を自分で設立したわけではないと述べています。彼の父親がより高い給与を要求したのは無意味ではありません。ジョン・ディートンの訴訟文書には、ジョセフ・バンクマン（SBF の父親）が 2022 年 1 月に SBF に送った電子メールが公開されており、彼は自分が受け取った 20 万ドルの年俸に満足しておらず、これは彼が受け取るべきだと考える 20% に過ぎないと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、金融メディア semafor が情報筋から得たところによると、アメリカ司法省の官僚がバイナンスに対して詐欺の告発を検討している。しかし、その市場への影響を考慮し、司法省の官僚はFTX事件のような影響を引き起こすことを懸念しており、結果として投資家が損害を被る可能性がある。情報筋によれば、検察官は罰金、延期、または不起訴協定などの他の選択肢を検討しているという。

ChainCatcher のメッセージによると、Terraform Labs は水曜日に FTX の破産事件で動議を提出し、FTX の国際および米国の取引プラットフォームから、昨年の 3 月から 5 月の期間に売り手が使用したデジタルウォレットの非公開情報および Jump Trading が使用したウォレットの情報を取得するよう求めました。Terraform Labs は、これらのデータが米国証券取引委員会（SEC）によって提起された詐欺の告発に対する弁護に役立つと述べています。Terraform の弁護士は、彼らがトークンの失敗に責任を負うべきではなく、売り手の共同攻撃に帰するべきだと主張しています。さらに、Do Kwon と他の人々は、FTX の姉妹取引会社である Alameda Research が TerraUSD/Luna の暴落の背後にいると主張していました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、Terraform Labs の創設者 Do Kwon がモンテネグロで警察に逮捕されて数時間後、ニューヨークの連邦検察官が彼に詐欺罪を告発しました。起訴状によれば、Kwon は共謀詐欺、商品詐欺、証券詐欺、電気通信詐欺および共謀市場操作の罪で起訴されています。報道によると、今年 2 月、アメリカ証券取引委員会（SEC）は Terraform と Do Kwon に対して民事訴訟を提起し、投資家に対する詐欺および未登録証券および証券スワップの販売を告発しました。以前の報道によれば、モンテネグロの内務大臣 Filip Adzic は、Do Kwon が木曜日の早い時間に偽造書類を使用してモンテネグロのポドゴリツァ空港で警察に逮捕されたと発表しました。韓国国家警察庁はその後、彼の身元を確認しました。（出典リンク）