違法両替

据新华网报道，一条美方通报的中国籍人员佟某某涉嫌为毒贩洗钱线索引起了我国警方高度重视，为查明真相公安部部署辽宁省公安厅开展核实工作并在湖北武汉将企图潜逃出境的佟某某、陈某某当场抓获，两人已于今年九月被判处有期徒刑并处罚金。据悉，佟某某主要通过"对敲"方式通过境内银行卡实施非法买卖外汇金额合计 1,600 余万元人民币，并在部分业务中指使境内人员购买比特币、泰达币等虚拟货币并转售给境外人员以换取美元现金。侦查工作中警方同时发现一些不法分子在大额现金存取、虚拟货币交易等方面规避美方监管，目前已通过中美反洗钱合作沟通渠道反馈美方并就在反洗钱领域加强执法合作达成共识。

ChainCatcher のメッセージによると、華夏時報の報道で、上海浦東新区人民法院が最近、ステーブルコインを利用した違法な国境を越えた両替事件を公表しました。楊某、徐某らは国内の空殻会社の口座を操作し、顧客にステーブルコインサービスを提供して資金の国境を越えた移転を実現し、3年間で違法に売買された外国為替の金額は650億元に達しました。この犯罪グループはUSDTを媒介として、国境を越えた「対敲」方式で顧客に違法な両替サービスを提供しました。国内の顧客は指定口座に人民元を支払い、海外のグループは同時に海外口座から顧客の海外口座に外国為替を振り込み、通常1%から3%の手数料を徴収します。