違法外国為替取引

据韩联社报道，韩国首尔关税厅近日查获一起利用境内外加密资产账户进行非法外汇交易的团伙，涉案金额高达 1489 亿韩元（约合 1.13 亿美元）。该团伙通过 WeChat Pay、Alipay 收款后购买境外加密货币转入本地钱包并套现，涉嫌违反《外汇交易法》。案件已移交检方处理。3 名嫌疑人包括一名 30 多岁中国籍男性。其业务涵盖贸易、留学、医美等领域，甚至以手术费换汇方式招揽客户。

ChainCatcher のメッセージによると、莆田ネットの報道では、福建省莆田市涵江区人民検察院が前置介入を通じて証拠の基盤を固め、データの困難を打破するために透過的な審査を行い、科学技術の力でゼロ供述の防線を突破するという三つの次元から、新型犯罪に対して全チェーンで精密に打撃を加えています。今年上半期、涵江区人民法院は同院が提起した仮想通貨関連の犯罪事件について判決を下しました。厳某某、鄭某某、林某某らは、仮想通貨 USDT（テザー）を利用して地下外国為替取引ネットワークを構築し、海外のチャットソフトを通じて顧客を勧誘し、「Uコイン」を媒介にして不法に人民元と外貨を交換し、関与した銀行口座の取引額は133億元を超えました。調査の結果、不法外国為替取引額は2562万元でした。このグループはまた、福建の多くの銀行から現金を引き出し、4.78億元を超える金額を「Uコイン」に購入して上流の犯罪ウォレットに移し、越境犯罪資金を「洗浄」し、その中で差額を得ていました。最終的に、法院は不法営業罪および情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪により、厳某某、鄭某某、林某某ら15人に対して、8ヶ月から3年の有期懲役を言い渡し、罰金を科しました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースが報じたところによれば、韓国の検察官は未登録の外国為替業務を通じて数十億ウォンの手数料を稼いでいるとされるグループを襲撃し、44億ウォン（約320万ドル）相当の暗号通貨を押収しました。その中にはイーサリアムも含まれています。このグループは過去6年間にわたり、違法な通貨交換を行い、個人資金を受け取り、オンライン決済プラットフォームを使用して異なる通貨口座にチャージすることで、取引手数料から利益を得ていたとされています。