電気通信ネットワーク詐欺

中国上海市中级人民法院は、典型的な判例を発表し、仮想通貨に関与する電信ネットワーク詐欺事件における「引流人员」が詐欺罪の共犯に該当するかどうかの審査認定を分析しました。2022年2月から2023年4月まで、被告人は利益を得るために、上流の詐欺犯罪を助けるために「引流」を行い、ネットワークの仮想電話ソフトを通じて被害者を関連する詐欺グループに加入させ、最終的に30名の被害者が合計で234万元以上（通貨は同じ）の被害を受けました。海外の詐欺組織は、仮想通貨を通じて資金を容疑者の取引口座に移しました。上海市第一中級人民法院は、電信ネットワーク詐欺事件において「引流人员」が具体的な状況に応じて詐欺罪の共犯または情報ネットワークの不正利用罪に該当する可能性があると指摘しました。重要なのは、彼らが上流の詐欺犯罪グループと明確な犯意の連絡を形成しているか、安定した協力分業が存在するかを判断することです。司法実務において「引流人员」の刑事責任を判断する際には、犯罪の連鎖における役割、組織管理の程度、上流の犯罪者との関係、利益の得方、異常行動の表れなどの要素を総合的に考慮する必要があります。一般的なネットワークサービスを提供し、詐欺共謀を形成していない行為は、詐欺の実施を知って参加する「引流」行為と区別して認定されるべきです。

据京法网事公众号，北京市高级人民法院发布 5 件依法惩治电信网络诈骗典型案例，其中披露一起利用虚拟货币投资的跨境电信网络诈骗案件，被告人在北京市朝阳区利用境外聊天软件以邀请对方购买虚拟货币并向指定平台投资等方式实施诈骗，并通过虚拟货币转移诈骗所得。経て、該団体の詐欺額は合計90万ドル以上（人民元500万元以上）であることが確認され、裁判所は関係会社の給与業績表などの客観的証拠に基づいて詐欺額を正確に認定し、詐欺罪により劉某方に対して懲役12年及び罰金を科した。

ChainCatcher のメッセージによると、山東のネット警察の公式アカウントから、遼寧の曲某がオンラインで求職情報を公開した後、UコインのオフラインU商になり、各取引ごとに現金の3%を手数料として受け取ることになりました。9月の取引時に警察に逮捕され、21.7万元の不正資金が押収されました。調査の結果、犯罪容疑者の曲某は、今年すでに2回Uコインの取引を行い、取引で得た現金は21.7万元で、その手数料は6000元以上であることを認めました。上司が彼にU商をさせたのは表面的な偽装で、実際には「顧客」と呼ばれる人々の金を取り上げることが目的であり、これらの「顧客」は彼らの電信ネットワーク詐欺の被害者です。現在、犯罪容疑者の曲某は警察により法的に刑事拘留されており、事件はさらに捜査中です。

链捕手メッセージによると、淄博法院のオンライン報道に基づき、淄博中院は上訴人王輝、朱金らの詐欺事件について二審の公開判決を行い、上訴を棄却し、原判決を維持する最終裁定を下しました。これにより、重大な「殺洋盤」関連の外国人を対象とした電信ネットワーク詐欺事件が幕を閉じ、30名の詐欺犯罪者が法の厳しい処罰を受けました。淄博公安機関は以前、「MIT」虚偽デジタル通貨プラットフォームに関連する重大な「殺洋盤」外国人を対象とした電信ネットワーク詐欺事件を解決しました。犯罪容疑者は「白富美」や「高富帅」といった成功者に扮し、異性の外国籍のネットユーザーに友達申請を送り、徐々に信頼を得た後、高額なリターンや確実な利益を餌に外国人被害者を「MIT」虚偽デジタル通貨プラットフォームに投資させました。被害者は少額の「投資利益」を得た後、さらに投資額を増やすよう誘導され、システムのバックエンドを操作することで被害者が充填した仮想通貨を爆損させ、最終的に被害者の財産を不法に占有しました。このような外国人を対象とした電信ネットワーク詐欺の犯罪活動は、一般に「殺洋盤」と呼ばれています。（出典リンク）