韓国検察庁

ChainCatcher のメッセージによると、韓国メディアの報道で、韓国の検察機関が前代表理事のために会社の資金を使ってアパートを購入した疑いのある暗号通貨取引所 Bithumb に対して強制捜索を行ったとのことです。ソウル南部地方検察庁は本日、ソウルの逆三洞にある Bithumb 本社などで押収捜索を行いました。Bithumb は、初期の代表理事で現顧問の金大植に対して、ソウルの聖水洞にある30億ウォンのアパートの賃貸保証金を提供したとされ、その一部の資金が金顧問によって個人的なアパート購入に使われた疑いがあります。金融監督院は関連する疑惑について調査を開始し、最近この事件を検察機関に移送しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、韓国検察庁特別捜査本部は、尹錫悦大統領に関する多くの告発状を受け取り、彼に対して捜査を開始したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、News1 の報道で、韓国ソウル南部地方検察庁の仮想資産犯罪共同捜査チームは、詐欺罪で 4 人を逮捕し起訴したと発表しました。その中には QUEENBEE（QBZ）プロジェクトの実際の運営者兼 CEO が含まれています。このチームは、最初から QBZ トークンビジネスを行う意図はありませんでしたが、虚偽の上場と市場操作の手段を通じて、約 4000 人の被害者から約 151 億ウォン（約 1088 万ドル）を取得しました。その後、2021 年 3 月と 4 月に、残りのすべてのトークンを高値で専門の詐欺トークン処理業者に販売し、再び 150 億ウォンの利益を得ました。

ChainCatcher のメッセージによると、検察機関は子会社の幹部と共謀して子会社の約 96 億ウォン（約 695 万ドル）の仮想資産を不正に使用した疑いで、Hancom の会長である金相哲に逮捕状を請求しました。金相哲は「Arowana Token」の違法な資金調達全体を指導した疑いがあります。Arowana トークンは暗号通貨です。Arowana Token は 2021 年 4 月 20 日に韓国の仮想資産取引所で初めて上場し、上場後 30 分以内にその価格は最初の 50 ウォンから 53800 ウォンに急騰し、1075 倍になり、市場操作の疑いを引き起こしました。当時、Arowana トークンの流通量は 5 億枚でした。

ChainCatcher のメッセージによると、朝鮮日報は、韓国の検察官が Terraform Labs の前最高財務責任者 Han Chang-jun を裁判に移送したと報じています。彼は 2 月 8 日に逮捕され、21 日間拘留されていました。検察官によると、Han Chang-jun は Terra プロジェクトが正常に運営されているという名目の下、LUNA を販売および取引することで、少なくとも 536 億ウォンの不正利益を得たとされています。また、証券報告書を提出せずに LUNA を販売したため、公開発行規則に違反したとされています。さらに、彼は中国の支払い顧客の同意を得ることなく、Terra ブロックチェーン上に約 1 億件の中国の支払い顧客の電子決済情報を記録したため、電子金融取引法に違反したとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、Newsis が報じたところでは、ソウル南部地方検察庁は Terraform Labs の前最高財務責任者 Han Chang-joon を逮捕しました。罪名は、疑わしいマーケティングを通じて Terra ステーブルコインで 536 億ウォン（約 4000 万ドル）の利益を得たことです。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国ソウル南部地方検察庁の関係者は、黒山司法省が述べた「アメリカがTerraform LabsのCEOであるDo Kwonの引き渡し要求を韓国よりも早く行った」という主張を否定しました。この関係者は、「私たちの法務省は3月24日に黒山に対して犯罪者引き渡し要求を提出し、アメリカは25日に提出しました。Do Kwonは3月23日に逮捕された翌日に、法務省は電子メールと国際宅配便を通じて引き渡し要求を提出しました。」と述べました。さらに、最終的な引き渡し国は黒山の裁判所が決定するため、どの国に有利であるかを言うことは不可能だと述べました。（出典リンク）