検察庁

CryptoBriefingによると、ブルックリン地方検察院のアシスタント地区検察官アロナ・カッツが率いる仮想通貨部門（VCU）は、アメリカ連邦捜査局（FBI）ニューヨークオフィスと共同で行動を起こし、241の詐欺ドメインと112台のサーバーを押収または停止しました。この行動は、国際的な背景を持つ暗号通貨投資詐欺ネットワークに対する3年間の調査の終結を示しています。このネットワークは主にロシア語コミュニティをターゲットにしており、Facebook上のロシア語広告を通じて被害者を偽の暗号投資プラットフォームに誘導し、その後「資金を取り戻す」という名目で二次詐欺を実施しました。調査官は関連する損失が数千万ドルに達すると推定しており、一部の被害者は全ての貯蓄を失っています。検察は現在、被害者に約30万ドルを取り戻していますが、この行動ではまだ逮捕者は報告されていません。FBIが発表した「2025年インターネット犯罪報告書」では、その年に暗号通貨に関連する詐欺損失が113.66億ドルに達し、前年から22%増加したことが示されています。暗号通貨詐欺による損失は2025年のすべてのインターネット犯罪損失の半分以上を占めています。

据韓国メディア Ohmy News の報道によると、韓国の光州地方検察庁は最近、刑事事件により押収され保管されていた大量のビットコインを紛失した疑いがある。紛失したビットコインの具体的な数量はまだ公表されていないが、その価値は数千億ウォンに上るとされている。検察は内部調査を行っている。光州地方検察庁は、定期点検で金融資産に異常がないか確認している際に紛失を発見した。その際、彼らはモバイルストレージデバイス（USBメモリ）に保存されているビットコイン関連のパスワードをチェックしていた。検察の関係者は「私たちは、事件が押収されたビットコインの定期点検中に発生し、誤っていわゆる『偽の（詐欺）サイト』にアクセスしたことを理解しています。検察内部の議論では、紛失したビットコインの価値は700億ウォンに達するとのことです」と述べた。光州地方検察庁の一名の官僚は、メディアの問い合わせに対し「この件については確認できません」と答えた。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、テルアビブ地方検察院は今週、テルアビブのムラッド・マハジナと二人の共犯者に対して訴訟を提起し、ハーツリーヤの暗号通貨トレーダーに対する侵入強盗事件を計画したとして告発しました。関与した金額は約60万ドルです。検察の主張によれば、三人の容疑者は被害者のアパートの階段でこの二人の子供を持つ父親を待ち伏せし、ケーブルで両手を縛り、暴行を加えました。容疑者は最初に500 BTC（約6100万ドル）を要求しましたが、被害者がウォレットの証明書を渡すことを拒否したため、一人の襲撃者がナイフで彼の両足を刺しました。1時間にわたる拷問の末、被害者はアカウントへのアクセス権を渡すことを余儀なくされ、襲撃者は54.7万ドル相当のビットコインと4.2万ドル相当のUSDTを移転し、さらに5万ドル相当のロレックスの腕時計、ノートパソコン、Trezorハードウェアウォレットなどを奪いました。

ChainCatcher のメッセージによると、最高人民検察院の公式アカウントにおいて、8月27日に最高人民法院と最高人民検察院（「両高」）が、犯罪収益を隠蔽・隠匿する犯罪に対する法的処罰の典型的なケースを発表し、仮想通貨などの手段を用いて行われる隠蔽・隠匿犯罪を正確に特定しました。「安某某らの隠蔽・隠匿犯罪収益事件」が選ばれました。この事件の被告3名は、デジタル通貨取引プラットフォームで犯罪者が大量の資金を移転するのを助け、他人の資金を銀行口座に振り込ませ、その資金を仮想通貨の購入に使用しました。確認された被害者は、合計で50万元以上の資金を騙し取られ、事態は深刻であり、全員が懲役刑と罰金を科されました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国メディアの報道で、韓国の検察機関が前代表理事のために会社の資金を使ってアパートを購入した疑いのある暗号通貨取引所 Bithumb に対して強制捜索を行ったとのことです。ソウル南部地方検察庁は本日、ソウルの逆三洞にある Bithumb 本社などで押収捜索を行いました。Bithumb は、初期の代表理事で現顧問の金大植に対して、ソウルの聖水洞にある30億ウォンのアパートの賃貸保証金を提供したとされ、その一部の資金が金顧問によって個人的なアパート購入に使われた疑いがあります。金融監督院は関連する疑惑について調査を開始し、最近この事件を検察機関に移送しました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、韓国検察庁特別捜査本部は、尹錫悦大統領に関する多くの告発状を受け取り、彼に対して捜査を開始したと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、News1 の報道で、韓国ソウル南部地方検察庁の仮想資産犯罪共同捜査チームは、詐欺罪で 4 人を逮捕し起訴したと発表しました。その中には QUEENBEE（QBZ）プロジェクトの実際の運営者兼 CEO が含まれています。このチームは、最初から QBZ トークンビジネスを行う意図はありませんでしたが、虚偽の上場と市場操作の手段を通じて、約 4000 人の被害者から約 151 億ウォン（約 1088 万ドル）を取得しました。その後、2021 年 3 月と 4 月に、残りのすべてのトークンを高値で専門の詐欺トークン処理業者に販売し、再び 150 億ウォンの利益を得ました。

ChainCatcher のメッセージによると、検察機関は子会社の幹部と共謀して子会社の約 96 億ウォン（約 695 万ドル）の仮想資産を不正に使用した疑いで、Hancom の会長である金相哲に逮捕状を請求しました。金相哲は「Arowana Token」の違法な資金調達全体を指導した疑いがあります。Arowana トークンは暗号通貨です。Arowana Token は 2021 年 4 月 20 日に韓国の仮想資産取引所で初めて上場し、上場後 30 分以内にその価格は最初の 50 ウォンから 53800 ウォンに急騰し、1075 倍になり、市場操作の疑いを引き起こしました。当時、Arowana トークンの流通量は 5 億枚でした。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国ソウル東区検察庁のネット犯罪捜査科は、詐欺事件の被告が削除した電子財布を回収し、76億ウォン（約560万ドル）相当のイーサリアムを押収したと発表しました。検察は、プログラマーのアン某が2019年1月から2月の間に156人の被害者を欺き、彼が開発したトークンが取引所に上場する予定だと称して、156人の被害者から146億ウォン（約1460万ドル）の投資資金を盗んだとしています。同年6月、アン某は自身の個人暗号財布に1796枚のイーサリアムを転送したとされ、彼が勤務していたゲームプラットフォーム会社がその暗号財布を購入し、暗号通貨取引所の運営に使用していました。

ChainCatcher のメッセージによると、聯合早報の報道で、シンガポールの総検察庁副首席検察官である王守仁氏は、総検察庁が今年正式にテクノロジーおよび仮想通貨犯罪に対応するための2つの特別チームを設立したと述べています。それぞれ、テクノロジー犯罪タスクフォース（Technology Crime Task Force）と仮想通貨タスクフォース（Cryptocurrency Task Force）であり、約20名の検察官がテクノロジーによってもたらされる課題に対応するために派遣されています。その中で、仮想通貨タスクフォースは、仮想通貨を資産として引き起こすさまざまな問題に焦点を当てており、シンガポール警察部隊がこの種の資産を追跡、押収、処理するのを支援しています。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国ソウル南部地方検察庁の関係者は、黒山司法省が述べた「アメリカがTerraform LabsのCEOであるDo Kwonの引き渡し要求を韓国よりも早く行った」という主張を否定しました。この関係者は、「私たちの法務省は3月24日に黒山に対して犯罪者引き渡し要求を提出し、アメリカは25日に提出しました。Do Kwonは3月23日に逮捕された翌日に、法務省は電子メールと国際宅配便を通じて引き渡し要求を提出しました。」と述べました。さらに、最終的な引き渡し国は黒山の裁判所が決定するため、どの国に有利であるかを言うことは不可能だと述べました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の聯合ニュースが報じたところによれば、韓国最高国家検察機関である大検察庁は、検察官会議において今後検察が重点的に対応すべき仮想資産の5大犯罪タイプを特定しました。それには、仮想通貨やNFTの開発を餌にした投資詐欺、不動産などの投機、高齢者を狙った仮想通貨関連のマルチ商法、暗号通貨に関連する虚偽のビジネスプランの拡散、仮想資産の残高や価格の操作などが含まれます。（出典リンク）

链捕手メッセージによると、朝鮮日報の報道では、韓国ソウル南区検察庁に所属する5名の検察官で構成された調査チームが最近、ソウル南部地方裁判所に対してTerraの創設者Do Kwon、TFLの創設メンバーNicholas Platiasなど7名の関係者に対する逮捕状を請求した。彼らに対する主な告発は《資本市場法》違反であり、検察は暗号通貨TerraとLunaが資本市場法で規定される「投資契約証券」に該当すると考えている。（朝鮮日報）