香港の裁判所

財新網の報道によると、武漢市監委の元委員肖軍の息子肖锐は、父親の代わりに内陸の建設業者から約472万香港ドルの贈賄金を受け取った疑いがあり、さらに地下銀行を通じて6400万香港ドル以上のマネーロンダリングを行ったとされています。6月23日、香港区域裁判所は肖锐に対して4件の「マネーロンダリング」罪と1件の「偽造文書の使用」罪を全て成立させ、判事は7月23日に刑期を発表する予定です。2014年、肖锐は香港への居留を許可され、同年に自身のHSBC口座を通じて1000万香港ドルで永明金融の2つのファンドを購入し、上記の入境計画の投資要件を満たしました。2016年1月から2017年9月の間に、肖锐のスタンダードチャータード銀行およびDBS銀行の口座には複数の送金があり、総額は5400万香港ドルを超えました。「マネーロンダリング」罪について、肖锐は法廷で、問題の巨額は母親の商売の合法的な利益であり、母親からの贈与であると主張しました。また、一部の資金はビットコインの販売から来ていると述べました。ビットコインに関する説明について、法官は肖锐が取引日、番号、またはウォレットアドレスなどの基本的な記録を提供できなかったため、彼の証言を受け入れませんでした。

ChainCatcher メッセージ、香港での詐欺請求に関連する裁判所の命令が、トークン化技術を使用した2つの暗号通貨ウォレットに送信された後に「成功裏に実行された」と専門家は述べています。この新しいアプローチは、他の法域に先例を示し、香港のテクノロジーセンターとしての魅力を高めるでしょう。香港のある企業が虚偽の陳述詐欺の被害者となり、260万ドル以上の損失を被った後、この禁令はトロン（Tron）ブロックチェーン上の2つのウォレットアドレスの未知の保有者に送達され、彼らに「世界および香港での」資産処分を禁止しました。この民事訴訟の原告は、マーケティングコンサルティング会社 Worldwide A-Plus であり、266万ドル相当のテザー（米ドルに連動したステーブルコイン）を詐欺師が支配する2つのウォレットに移転しました。これらの詐欺師は、ハッキングされたオンラインマーケティングプラットフォームの販売員を自称しています。この命令は、2つのウォレットの未知の保有者をこの事件の被告として列挙し、高等法院副裁判官ダグラス・ラム（Douglas Lam）によって12月5日に承認され、その後、Ravenscroft & Schmierer法律事務所によって「トークン化法通知」という形で送達されました。

ChainCatcher のメッセージ、香港の裁判所は現在、ブロックチェーンを通じて匿名の不正なウォレットアドレスの所有者にトークン化された法的通知を送達できるようになりました。裁判所の禁令によると、2つの Tron 上のウォレットアドレスがトークン化された法的通知を受け取り、その資産の凍結を要求されています。トークン化された法的通知の技術提供者 Macro Systems のサイバーセキュリティアドバイザー Joshua Chu は次のように述べています。「取引が続行されると、刑法に違反することになります。中央集権型取引所が関与する場合、彼らは法的義務のためにこれらのウォレットと取引するかどうかをためらうかもしれません。」

ChainCatcher のメッセージによると、香港高等法院は MANTRA DAO プロジェクトの重要人物に対し、資産の横領および無許可の管理に関する告発に応じて財務記録を開示するよう命じました。原告は、被告が最初に RioDeFi と関連しており、MANTRA DAO の資産とビジネスを横領し、適切な許可なしに管理権を奪ったと主張しています。2021 年 1 月に被告が財務報告を隠蔽しているとの告発が始まって以来、MANTRA DAO の財務運営は大部分が不透明な状態にありました。裁判所は、詳細な財務電子表と証明書類を原告の法律および財務顧問に提出するよう指示しました。報告によれば、Mantra はトークン化された現実世界の資産を発射することを目的とした layer1 ブロックチェーンであり、OM はそのガバナンストークンです。

ChainCatcher のメッセージによると、法律事務所 Hogan Lovells が発表した報告書によれば、中国香港地区の裁判所は「Gatecoin 関連案件」において、暗号通貨を「信託方式で保有できる」資産として定義しました。この案件を担当する Linda Chan 裁判官は、香港は他のコモンローの司法管轄区と同様に、「財産」の定義が広範であり、広い意味を持つと述べました。2019 年、香港に本拠を置く暗号通貨取引所 Gatecoin は閉鎖し、清算を開始することを発表しました。報告によれば、この取引所は 2022 年 10 月に 1.4 億香港ドル以上の暗号通貨を保有していました。（出典リンク）