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ChainCatcher のメッセージ、波場の創設者である孫宇晨は X で、First Digital Trust（FDT）と ARIA 詐欺事件が 5 億ドルを超える資金に関与していると述べました。関連する人物には、Christian Alexander Boehnke De Lorraine Elbouef、Vincent Chok、Yai Sukonthabhund、Matthew William Brittain、Cecilia Teresa Brittain が含まれます。資金は香港の FDT と Legacy Trust を通じて、ドバイの Mashreq Bank、ADIB、Emirates NBD、EFG などの銀行に流入しています。彼はドバイ政府、規制機関、関連銀行に対し、疑わしい資金の流れを凍結し、内部調査を開始するよう直ちに行動を呼びかけました。金融犯罪の避難所とならないために。

ChainCatcher のメッセージによると、孫宇晨はソーシャルメディアで First Digital Trust （FDT）の「七つの大罪」を発表しました。これには、受託責任の違反、顧客資金の悪用、無許可の投資活動、詐欺または盗難、虚偽報告または情報の隠蔽、マネーロンダリング（AML）規制の違反、香港の POBO 規制の違反が含まれます。具体的な内容は以下の通りです：罪 1：信託責任の違反香港の《信託条例》（第 29 章）によれば、受託者は慎重かつ勤勉で忠実な態度で行動しなければなりません。顧客資金の流用は第 4 条（合理的な注意義務）および信託の原則に違反します。明らかに、FDT は民事訴訟において賠償および損害賠償責任を負うことになります。罪 2：顧客資金の悪用《証券および先物（顧客資金）規則》（第 571 章）では、保管された資金は保管者自身の目的に使用してはならないと規定されています。顧客資産は隔離口座に保管され、無許可の引き出しは厳しく禁止されています。適切な承認なしに TUSD 資金を ARIA DMCC に移転したことで、FDT は罰金、ライセンスの取り消し、または刑事訴追を含む法的措置に直面することになります。罪 3：無許可の投資活動FDT は信託または会社サービス提供者（TCSP）として登録されていますが、顧客を代表して規制された活動を行うための SFC の許可を持っていません。ARIA における TUSD 資産に関するいわゆる投資活動は、無許可で規制された活動に従事することを禁じた《証券および先物条例》の規定に直接違反しています。罪 4：詐欺または盗難顧客を欺く目的で資金を流用することは詐欺または盗難を構成します。FDT は共謀者（Aria CFF、Truecoin（Alex De Lorraine）、Crossbridge/Finaport（Yai Sukonthabhund）など）と共謀し、流用行為を隠すために記録を偽造し、虚偽の投資を行ったと主張しました。罪 5：虚偽報告または情報の隠蔽流用または無許可の取引を隠すために、FDT は虚偽の陳述および詐欺的な文書を提供し、TUSD 資金が無傷であり、指示に従って投資されたと主張しました。これは《証券および先物条例》第 300 条（証券取引における詐欺または欺瞞的手段の使用）に違反します。罪 6：マネーロンダリング（AML）規制の違反複雑な取引やオフショア口座を通じて流用資金を移転し、その出所を隠すことにより、FDT はマネーロンダリング規制の違反を助長または構成しました。罪 7：《贈収賄防止条例》（POBO）《贈収賄防止条例》は、香港における秘密の手数料を管理する主要な法律です。これは、代理人が委託者の同意なしに未開示の利益または手数料を受け取ることを含む腐敗取引を刑事犯罪と定義しています。FDT/Legacy は Vincent Chok の指示の下、DMCC から秘密のリベートを受け取り、違法に TUSD の保管資金を移転しました。

ChainCatcher のメッセージによると、孫宇晨は X プラットフォームで、First Digital Trust（FDT）がユーザー資金を盗んだ事件と FTX がユーザー資金を流用した事件は非常に深刻で悪質な資金流用事件であると述べていますが、もし悪質さを比較する必要があるなら、First Digital Trust（FDT）の悪質さはさらに深刻であり、FTX よりも十倍以上悪質であるとしています。その理由は以下の通りです：FTX がユーザー資金を流用した際、ユーザーはその流用を知らなかったものの、少なくとも FTX 内部では、SBF が質権貸付のような形をとり、Alemeda Research を代表して大量の FTT/SRM/FTX 株式/Maps トークンを FTX に担保として提供し、ユーザー資金を貸し出していました。少なくとも表面的には、これは貸付の形をとり、一定程度の担保が行われていましたが、FDT はユーザーの承認を得ることなく、ユーザーが知らないうちに直接資産を流用・盗用しており、内部担保のプロセスすらありませんでした。SBF が FTX のユーザー資金を流用した際、ユーザーの承認は得ていませんでしたが、最終的には投資に使われ、少なくとも大多数は Robinhood の株式や Anthropic などの質の高い AI 企業に入っており、横領や享楽には至っていませんでした。しかし、現時点で FDT は大多数が私企業に流用され、完全に横領されており、実質的な投資は行われていません。SBF が事件が発覚した後、態度は少なくとも積極的であり、ユーザー資産を回復するために法律事務所を雇い、何とかしようとしましたが、Vincent Chok 卓君強は流用の事実が発覚した後も、事実を隠し、何も起こらなかったかのように振る舞い、主観的な悪意が非常に大きいです。FTX の事件が発生した後、アメリカの規制機関と法執行機関は迅速に行動を取り、FTX の破産手続きに積極的に介入し、FTX に関連する関係者（SBF を含む）を逮捕し、状況をコントロールし、ユーザーの損失を回復する手助けをし、アメリカの金融の評判に対する重大な影響を避けました。

ChainCatcher のメッセージ、TRON 創設者の孫宇晨は、すべての詐欺師が法的責任を負うことを支持し、確保する決意を表明しました。彼は、First Digital Trust（FDT）が香港や他の地域でライセンスを持つ機関の名義で公衆を欺くべきではないと強調しました。

ChainCatcher のメッセージ、孫宇晨は FDT に関する詐欺事件の 5000 万ドルの報奨金プログラム（流動性サポートまたは盗まれた TUSD 準備金の約 10% に相当）を正式に発表し、First Digital Trust (FDT) を含む不正行為者によって不正に使用された TUSD 準備金を回収することを目指しています。彼は次のように述べています：重要な手がかりを提供して資金回収を助ける内部者または告発者には報酬が与えられます。完全な透明性：専用ポータルサイト (#web3bounty.io) が近日中に立ち上がり、リアルタイムで更新されます。独立した検証：報酬が支払われる前に、すべての請求は厳格に評価されます。

ChainCatcher のメッセージ、孫宇晨は X プラットフォームで次のように述べています。「私は香港立法会の呉杰庄議員と会い、First Digital Trust (FDT) の近五億ドルの顧客預金の流用事件を報告し、規制当局と司法機関に関連資料を提出しました。私たちは資金を取り戻す自信があり、関連する資金を盗んだ者に法的責任を追及させるつもりです。」

ChainCatcher のメッセージ、First Digital はソーシャルプラットフォームで公式声明を発表しました：「今日、Justin Sun がメディア発表会で FDT に対する非難は根拠がありません。私たちは、FDT が調整計画に関与しているとか、資金を流用しているという主張を断固として否定します。これらの非難は全く根拠がなく、事実も完全に誤っています。FDT は単なる仲介者として、Techteryx およびその権限を持つ代表者の指示に従って取引を実行しています。FDT は、Techteryx の投資を独立して評価したり、提案したりする義務はありません。また、Techteryx またはその権限を持つ代表者から明示的な書面による指示がない限り、資金を移動したり投資したりしたことはありません。すべての準備資産は、Techteryx およびその権限を持つ代表者が当時提供した書面による指示に従って厳格に配分されています。私たちは、すべての書面による指示の記録を保持しており、これが証拠です。Techteryx が資金の償還を求めた件について、ARIA は TrueCoin と Techteryx の間の買収取引および Techteryx の最終的な受益者の身元に関する問題について、マネーロンダリング防止（AML）および KYC の懸念を表明しました。今日現在、Techteryx は ARIA が要求した情報を提供することを拒否しています。私たちは再確認しますが、FDT は依然として完全に支払い能力があり、各 FDUSD は現金および現金等価物によって 1:1 の比率で完全にサポートされています。FDUSD を支える準備資産の正確な ISIN 番号は、私たちの認証報告書に明記されており、公開検証が可能です。私たちは通常通り償還リクエストを処理しています。法的意見を求めており、FDT はその権利と評判を守るために法的措置を講じる予定です。」

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表で First Digital Trust は、本日 15:00 に孫宇晨の指摘に対するライブ配信を行うと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、TRON の創設者である孫宇晨は記者会見で、Techteryx の傘下のステーブルコイン TUSD に資金援助を行った後、香港の信託会社 First Digital Trust Limited（FDT）や Legacy Trust Company Limited（Legacy Trust）を含む金融機関およびドバイのある民間企業が TUSD の 4.56 億ドルの法定通貨準備金を不正に流用していたことを明らかにしました。孫宇晨は、FDT と Legacy Trust の CEO 兼取締役である Vincent Chok 卓君強 が公共資産の不正移転を承認したことにより、公共の利益が損なわれ、香港が世界の金融センターとしての評判にも危害が及んだと述べました。孫宇晨自身は自己資産からの資金援助により TUSD に十分な流動性を提供し、すべての TUSD 保有者の利益を保障しましたが、この事件は信託業界に深刻な欠陥が存在することを暴露しました。彼は香港の規制当局に対し、詐欺者を厳しく処罰し、業界の規範を改革するよう呼びかけました。

ChainCatcher のメッセージ、Justin Sun はそのライブ配信で「TrueCoin は FDT などの機関と共謀し、虚偽の書類と無許可の送金を通じて、4.56 億ドルの TUSD 法定準備金をドバイの前述のケイマンファンドの投資マネージャーの妻が全額出資するプライベートカンパニーに移転させた疑いがある。FDT と Legacy Trust の CEO 兼取締役 Vincent Chok は、これらの違法取引を直接承認し、信託義務に重大な違反を犯した。」

ChainCatcher のメッセージ、孫宇晨は香港の記者会見で「私たちは FDT に 5 億ドル以上を保有していますが、引き出すことができません。その行為は法律に違反しています。裁判所が公正な判決を下すと信じています。FDT はすでに債務超過であると確信しています。」と述べました。

ChainCatcher のメッセージ、孫宇晨はそのライブ配信で、FDT に対して第三者監査機関を雇うよう呼びかけたと述べ、「監査結果は FDT がすでに債務超過の状態にあることを示すと信じている」と言いました。

ChainCatcher のメッセージによると、香港のメディア星島頭条の報道によれば、最近発生した5億ドルの暗号通貨信託詐欺事件に関して、香港立法会 Web3 および仮想資産発展事務小組委員会の主席である呉杰庄は、「香港は内地資金を含む外資を積極的に誘致していますが、実際には多くの外部の友人が香港の制度について非常に浅い理解しか持っておらず、さらには多くの誤解もあります。これは正視すべき問題だと思います。FDT事件は国際的に影響を及ぼしており、当局は社会に応えるために異なる規制制度を早急に再検討する必要があります。現時点では保管の規制制度がないため、多くの場合、Web3企業は信託会社を基にして第三者に資産を保管させることがあります。正式にこれを行うことには問題はありませんが、悪意のある人々がこの隙間を利用して不法行為を行うことを懸念しています。外部からの香港への信頼が低下することを心配しており、当局はより多くの広報教育を行い、最適化の余地があるかどうかを検討することを提案します。」立法会の金融界議員である陳振英は、会社形式で信託会社に資産管理を委託する場合、規制の真空が生じる可能性があると指摘し、投資家に対して会社の背景を慎重に調査するよう呼びかけ、「信託」を法律の規制範囲に含めることを検討するよう提案しました。

ChainCatcher のメッセージによると、孫宇晨はソーシャルプラットフォームで再度発言し、First Digital Trust（FDT）が破産したというのは事実を述べているだけで、感情は一切含まれていないとしています。もし彼らと何らかの関係がある場合は、資産を保護するために早急に関係を断つことをお勧めします。創業者の Vincent Chok がその詐欺行為に対してどのような結果に直面するかは、司法制度と規制機関によって決定されるでしょう。報道によると、First Digital Trust（FDT）の創業者兼 CEO Vincent Chok は AMA で疑問に応じており、ほぼすべての質問に対して明確な説明を行っているとのことです。現在、双方は基本的に「言い分が異なる」状態にあります。

ChainCatcher のメッセージによると、FDUSD の発行者である First Digital Trust（FDT）の公式がソーシャルプラットフォームで発表し、孫宇晨が最近 First Digital Trust に対して行った非難は全くの虚偽であると述べています。この論争は TUSD のみに関係しており、FDUSD には関係ありません。First Digital は完全な返済能力を備えています。公式は、FDUSD の1ドルの準備金はすべてアメリカ国債で全額保証されており、安全で信頼でき、完全に追跡可能であると述べています。すべての準備国債の ISIN 番号は、発表された証明書に明記されています。これは、Justin Sun がビジネス競争相手に対して行った典型的な中傷行為に過ぎません。孫宇晨は TUSD の論争が司法手続きに入る前に、ソーシャルメディアで先に協調攻撃を仕掛け、ビジネス競争相手である FDUSD を攻撃しようとしました。First Digital は権利と名誉を守るために法的手段を講じるつもりです。First Digital Trust は 2025 年 4 月 3 日（木曜日）香港時間午後 4 時に X プラットフォームで AMA ライブを開催し、この事件について説明します。

ChainCatcher のメッセージ、孫宇晨は X プラットフォームで、First Digital Trust（FDT）が実際に破産し、顧客の資金の返還義務を履行できないと述べ、ユーザーに対して直ちに行動を起こし、自分の資産を保護することを強く勧め、また規制当局や法執行機関に対して迅速にこれらの問題を解決し、さらなる重大な損失を防ぐよう促しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Web3 資産データプラットフォーム RootData の監視により、北京時間本日 15:49 に 92.19 万枚の FDT が Gate.io から不明なウォレットに移転され、価値は 102.37 万ドルです。