金融詐欺

据 DL News 报道，俄罗斯央行警告称，该国金融传销组织者已大量转向使用加密货币。2025 年，俄罗斯民众向欺诈者持有的加密货币钱包发送资金，涉及超过 4600 个钱包地址。该国央行去年发现 7087 个金融传销、伪经纪商等欺诈计划，其中 80% 在线运营，大多数使用加密货币和钱骡转移资金。2025 年有 84% 的欺诈者使用加密货币筹集资金，高于 2024 年的 77%。俄央行已下令封禁 21500 个相关网页和社交媒体帖子。该国央行指出，欺诈者选择加密货币是为了保持匿名并逃避惩罚，并承诺将加强监控，加大打击加密欺诈的力度。

ChainCatcher のメッセージ、ワシントン D.C. の検事総長ブライアン・シュワブは、2025 年 9 月 8 日にビットコイン ATM オペレーターの Athena Bitcoin, Inc. に対して訴訟を提起し、同社が高齢者や弱者を対象とした金融詐欺から不正に利益を得ていると告発しました。調査によると、Athena が D.C. で運営するビットコイン ATM の 93% の預金が詐欺に直接関連しており、被害者の中央値年齢は 71 歳です。同社は業界標準の 0.24%-3% を大きく上回る最大 26% の隠れた取引手数料を請求し、詐欺被害者に対して厳格な「返金不可」ポリシーを適用しているとされています。検事総長室は、Athena に対して法律を遵守し、被害者に補償を提供し、処罰を受けるよう求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、モルガン・スタンレーはマレーシアに対し、14億リンギット（約3.3億ドル）を支払い、同国の主権ファンド1MDBに関連するすべての既存および潜在的な請求を解決することになります。金曜日の電子メール声明によると、この和解合意に基づき、同行は「いかなる責任も認めない」という前提の下、マレーシアの資産回収信託口座に資金を支払います。合意の内容は、この取り決めが「すべての既存および潜在的な請求を解決し、双方が1MDBに関して今後の請求や訴訟を提起しないことを拘束する」と述べています。同時に、スイス連邦検察官は、1MDBの資金洗浄を助けたとして、モルガン・スタンレーのスイス支店に300万スイスフラン（約370万ドル）の罰金を科したと発表しました。スイス当局によると、この罰金は2014年10月から2015年7月の間に発生した34件の海外送金に関連しており、総額は約1.74億スイスフランです。過去10年間、1MDB投資ファンドはスキャンダルの中心にあり、調査は複数の大陸にわたり、盗まれた資金は40億ドルを超えると推定されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、イギリスのサウスワーク刑事裁判所は最近、2件の金融詐欺事件に対して判決を下しました。Raymondip Bedi と Patrick Mavanga は、偽の暗号通貨コンサルティング会社を通じて65人の投資家から203万ドルを詐取したため、それぞれ5年4ヶ月と6年6ヶ月の刑を言い渡されました。もう一件の事件では、Redinel と Oerta Korfuzi の兄妹が内部情報を利用して不正に135万ドルを得たため、合計11年の懲役を言い渡されました。イギリス金融行動監視機構（FCA）は、市場の完全性を損なう金融犯罪に対して引き続き取り締まりを行うと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、新华网 の記事『焦点「3·15」｜AI を利用したディープフェイクとメタバース投資の煽り』では、次のように指摘されています：AI 大モデルの爆発的な発展に伴い、多くのネットユーザーが AI を活用して仕事や生活を支援し始め、金融詐欺も新しい「マスク」を使うようになりました。不法分子はブロックチェーン、仮想通貨、人工知能、メタバース、バイオテクノロジー、クラウド養殖などの概念を利用して、さまざまな詐欺の罠を仕掛け、ネット金融詐欺を実施しています。一部の不法分子はメタバースやブロックチェーンの名のもとに、メタバースに関連するゲーム制作や仮想現実などの概念を再炒め、「ゲームをしながらお金を稼ぐ」と宣伝し、高度な技術投資プロジェクトをパッケージ化し、高額な利益を虚偽に宣伝して公的資金を集めており、違法な資金集めの特徴を持っています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところでは、フランス金融市場管理局（AMF）は、暗号通貨関連の詐欺が毎年約 5 億ユーロの損失を被る主な原因であると報告しています。フランス当局は、パリ公共検察院、金融監督局（ACPR）、消費者および反詐欺総局（DGCCRF）と協力し、この問題に共同で取り組んでいます。AMF は、詐欺の規模が依然として巨大であると指摘しています。特に、ソーシャルメディア、インフルエンサー、そして身分盗用によって引き起こされる詐欺があり、詐欺師はディープフェイク動画、偽ニュース、そして政府機関を装って一般市民を欺いています。

ChainCatcher のメッセージによると、中央広播網の情報では、中国吉林省四平市鉄東区公安分局経済犯罪捜査隊が金融詐欺犯罪を捜査する過程で、資金の流れを整理し、手がかりを深く掘り下げることによって、仮想通貨 USDT を利用して金融詐欺犯罪者が不正資金を移転するのを助ける集団洗浄事件を成功裏に摘発しました。この犯罪集団は役割分担が明確で、犯行の過程で様々な手段を用いて捜査を回避していました。調査の結果、犯罪嫌疑者の劉某は、趙某、王某らと共に、2023年12月から2024年5月の間に、購入者の資金が金融詐欺犯罪によるものであることを知りながら、利益を得るために、劉某はまず他人の銀行口座を使ってローンを申し込むための振込証明を騙し取る名目で他人の銀行口座を詐取し、その後詐取した銀行口座を利用して金融詐欺犯罪による資金を受け取り、当事者に銀行で現金を引き出させて全て劉某に渡させました。劉某はその後、趙某、王某に現金を渡し、趙某、王某はそれぞれの銀行口座に現金を預けました。二人はデジタル通貨取引プラットフォームを通じて「Uコイン」を低価格で購入し高価格で販売する形で、金融詐欺犯罪集団の洗浄を手助けし、そこから利益を得ました。この集団は累計で10万元以上の洗浄利益を得ました。現在、この洗浄犯罪集団のメンバーは公安機関によって刑事的強制措置が取られ、事件はさらに捜査中です。

ChainCatcher のメッセージによると、南華早報が報じたところでは、JPEX は 13 億香港ドル（1.66 億ドル）を超える投資に関与している疑いがあり、2,000 人以上の被害者が巻き込まれています。業界関係者やアナリストは、JPEX の暴落が香港の歴史上最大の金融詐欺事件になる可能性があると指摘しており、これは地元の個人投資家に警鐘を鳴らし、政府がこの業界の発展を推進することを期待している仮想資産企業に短期的な挑戦をもたらしています。大和銀行の Lai は、個人投資家の暗号通貨への関心と信頼は、時間の経過とともに回復すると述べており、特に牛市が形成される時期においてそうなるでしょう；その前に、香港政府は新しい規制枠組みと投資家保護措置について一般市民を教育する必要があります。

ChainCatcher のメッセージ、ブロックチェーンデータプラットフォーム Chainalysis が報告書を発表し、オンチェーンデータの特徴分析から、2022 年に導入された新しいトークンの 24% に「吊り上げて売却する」可能性があると述べています。伝統的な金融における「吊り上げて売却する」は非常に簡単です：取引可能な資産（例えば、企業の株式）の保有者は、その資産を大々的に宣伝し、他の投資家に売り込むことがあり、通常は誤解を招く表現を使用して、新しい投資家が購入する際に価格が急上昇します。その後、保有者は過大評価された株式を売却して利益を得るため、価格が急落し、新しい投資家は低価値の資産に陥ることになります。「吊り上げて売却する」は暗号の世界でも非常に一般的になっています。これは主に、不正行為者が比較的簡単に新しいトークンを立ち上げ、初期取引量と循環供給を制御することで、高価格と時価総額を人為的に設定できるためです。さらに、新しいプロジェクトやトークンのチームは匿名性を保持できるため、連鎖的な犯罪者が何度も吊り上げと売却の計画を実施する可能性があります。（出典リンク）