金融詐欺事件

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、モルガン・スタンレーはマレーシアに対し、14億リンギット（約3.3億ドル）を支払い、同国の主権ファンド1MDBに関連するすべての既存および潜在的な請求を解決することになります。金曜日の電子メール声明によると、この和解合意に基づき、同行は「いかなる責任も認めない」という前提の下、マレーシアの資産回収信託口座に資金を支払います。合意の内容は、この取り決めが「すべての既存および潜在的な請求を解決し、双方が1MDBに関して今後の請求や訴訟を提起しないことを拘束する」と述べています。同時に、スイス連邦検察官は、1MDBの資金洗浄を助けたとして、モルガン・スタンレーのスイス支店に300万スイスフラン（約370万ドル）の罰金を科したと発表しました。スイス当局によると、この罰金は2014年10月から2015年7月の間に発生した34件の海外送金に関連しており、総額は約1.74億スイスフランです。過去10年間、1MDB投資ファンドはスキャンダルの中心にあり、調査は複数の大陸にわたり、盗まれた資金は40億ドルを超えると推定されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、イギリスのサウスワーク刑事裁判所は最近、2件の金融詐欺事件に対して判決を下しました。Raymondip Bedi と Patrick Mavanga は、偽の暗号通貨コンサルティング会社を通じて65人の投資家から203万ドルを詐取したため、それぞれ5年4ヶ月と6年6ヶ月の刑を言い渡されました。もう一件の事件では、Redinel と Oerta Korfuzi の兄妹が内部情報を利用して不正に135万ドルを得たため、合計11年の懲役を言い渡されました。イギリス金融行動監視機構（FCA）は、市場の完全性を損なう金融犯罪に対して引き続き取り締まりを行うと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、南華早報が報じたところでは、JPEX は 13 億香港ドル（1.66 億ドル）を超える投資に関与している疑いがあり、2,000 人以上の被害者が巻き込まれています。業界関係者やアナリストは、JPEX の暴落が香港の歴史上最大の金融詐欺事件になる可能性があると指摘しており、これは地元の個人投資家に警鐘を鳴らし、政府がこの業界の発展を推進することを期待している仮想資産企業に短期的な挑戦をもたらしています。大和銀行の Lai は、個人投資家の暗号通貨への関心と信頼は、時間の経過とともに回復すると述べており、特に牛市が形成される時期においてそうなるでしょう；その前に、香港政府は新しい規制枠組みと投資家保護措置について一般市民を教育する必要があります。