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韓国検察は正式に裁判所に対し、暗号プラットフォームDelioの前CEOである鄭尚浩に20年の懲役刑を求刑し、大規模な経済詐欺罪を犯したと指摘しています。ソウル南部地方裁判所での結案陳述において、検察は地域の経済犯罪加重処罰法を引用し、被疑者が長期間にわたり故意に欺き、虚偽の宣伝を行い、約2800人の投資家の資金が拘束され、償還が困難になったと述べました。検察は、被告の主観的な詐欺意図が明確であり、事件に関する損失が膨大であり、事後に調査に協力せず、故意に責任を回避し、被害者集団の損失と困難を継続的に悪化させたため、法に基づいて厳罰を求めるとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Digital Asset の報道では、8 月 27 日に Delio 詐欺事件の被害者がソウルの永登浦区国会議事堂前で集会を開き、組織的詐欺に対する怒りを表明し、「組織的詐欺特別法」の制定を呼びかけました。被害者 A は、2.5 BTC を Delio に委託したが、取り戻せないと述べました。集会では、国民の力党の議員である趙培淑が、現行の司法制度では経済犯罪を効果的に処理できず、多くの被害者が生じていると強調しました。彼女は、詐欺行為に対する罰則を強化し、被害者に救済を提供するために「組織的詐欺特別法」の通過を推進すると述べました。この活動は、趙議員の事務所と韓国全国詐欺防止協会が主催し、多くの被害者や関係者が参加しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、Delio プラットフォームの前 CEO Jung Sang-ho は法廷で、ユーザーがそのプラットフォームに資産を移転する際に「元本保証」を受けていないことを認めました。彼は「私は元本を保証することを約束したことはありません。これは利用規約に明記されており、FIU（韓国金融情報院）は私たちにウェブサイトを通じて投資家に通知するよう要求しました。」と述べました。しかし、債権者はすぐに反論しました。「なぜ預金と質権が投資と見なされるのか？」検察側はさらに、元本保証は顧客に対する注意義務であると主張しました。一方、Jung の法的チームは、検察と債権者の主張は「事実として不正確である」と反論し、そのプラットフォームが提供する資産には担保がなく、FTX の破産後、その運営は「資産の 5% に過ぎなかった」と述べました。このプラットフォームは昨年倒産し、債権者に約 2500 億ウォン（約 1.81 億ドル）の負債を抱えています。検察は詐欺、横領、信託違反などの罪で告発しています。Jung に対する次回の聴聞会は 7 月 23 日に予定されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Chosun Biz が報じたところでは、韓国の仮想資産管理および貸付プラットフォーム Delio が債権者に通知を発表し、すべての債務を引き継ぐ新会社を設立する計画を発表しました。Delio は、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）を含む既存の実体を売却し、売却による資金を使用して財務義務を解決する意向です。現在、Delio は約 2500 億ウォン（約 1.8 億ドル）の暗号通貨を盗んだ疑いで裁判に直面しており、事前通知なしに突然暗号通貨の出入を停止しました。業界の専門家は、Delio の戦略の実行可能性に疑問を呈し、この計画が進行中の裁判で軽い刑罰を得るためのものである可能性を示唆しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Etoday の報道で、韓国の仮想資産管理および貸付プラットフォーム Delio は、CEO の James Jung の今後の刑事裁判と同プラットフォームの破産審問の前に、ユーザーの債務を全額返済する計画を発表しました。返済は4回に分けて行われます：20%、20%、25%、および 35%。しかし、Delio はこれらの返済の具体的な時期、保有する資金の額、または返済資金の出所を明確にしていません。推定では、Delio は約 2800 人の債権者に対して合計 2474 億ウォン（約 1.798 億ドル）を負っています。今年の1月に、韓国は Delio-Haru Invest の出金停止に関する事件でその重要人物に逮捕状を発行しました。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、韓国の検察は Delio と Haru Invest の出金停止調査中の重要人物 Bang に対して逮捕状を発行しました。Bang は B&S Holdings の主要株主とされています。報道によれば、Delio は 2023 年 6 月 14 日にユーザーの出金を停止しました。その理由は、提携先の Haru Invest が突然入金と出金を停止したためです。Haru は B&S Holdings に対して刑事告訴を行い、虚偽の管理報告を提供して会社を欺いたと主張しています。Bang は詐欺と契約違反の容疑で逮捕される可能性があります。Delio と Haru の顧客からの苦情を受けて、検察は関連人物の出国を阻止しました。ソウル南部地方裁判所はまだコメントを出していません。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国メディア News1 は、韓国金融情報分析院（FIU）が最近初の行政訴訟に直面したと報じています。この訴訟は、仮想資産事業運営者 Delio によって提起され、FIU が特定金融情報法に関連する義務に違反したとして、18.96 億ウォンの罰金を科したことに対して反対しています。FIU は以前、Delio が新しい金融商品を提供する前にマネーロンダリング（AML）リスク評価を行わなかったため、営業停止 3 ヶ月および 18.96 億ウォンの罰金を科したと述べています。Delio は、提供している 41 種類の仮想資産の預金および貸付商品は、従来の意味での「金融商品」ではないため、この法律の条項は適用されるべきではないと主張しています。さらに、Delio は、未申告の仮想資産事業運営者との取引を阻止しなかったことに対して追加で科された 1.8 億ウォンの罰金に異議を唱えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decenter が情報筋を引用して報じたところによれば、韓国金融サービス委員会（FSC）金融情報センター（FIU）は制裁公告を通じて Delio の CEO 鄭相浩（音訳）を解雇するよう提案しました。以前に FIU は Delio に対して3ヶ月の営業停止処分を科し、18.96億ウォンの罰金を課しました。Delio はこれに対して行政訴訟を提起する準備を進めています。Delio の CEO 鄭相浩は、「金融情報機関の制裁は不合理な法律解釈と恣意的な適用の余地を大きく残しており、金融当局のこのような行動は国内の仮想資産業界を窒息させる可能性があります。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decenter が報じたところでは、韓国金融サービス委員会の金融情報機関（FIU）が Delio に対して制裁を実施し、すべての業務を3ヶ月間停止し、18.96億ウォン（約144万ドル）の罰金を科し、1名の幹部を解雇したと発表しました。FIU は、Delio が未報告の外国仮想資産運営者に対して171回顧客の仮想資産を移転し、未報告の仮想資産運営者が仮想資産を保管するのを支援したと述べています。さらに、Delio は新しい製品やサービスを提供する前にマネーロンダリングリスク評価を行わず、顧客識別義務に違反しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ETtoday の報道で、韓国の暗号金融会社 Delio は、2ヶ月以上の間に出金を停止した後、初めてこのプラットフォームの預金規模と損失予測を開示しました。Delio プラットフォームの預金規模は約 900 億ウォン（約 6795 万ドル）で、現在の状況では損失率は 30-50% と推定されています。Delio は、最終的な損失率は運営資産の回収や清算などの措置が完了した後に確認できるため、現在はあくまで推定値であると述べています。この数字は最終的なものではなく、状況に応じて変動する可能性があります。将来的に最終的な損失規模が確定した場合は、その基に追加の補償を準備する予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国メディアの hankyung が報じたところによれば、韓国の暗号金融会社 Delio は 8 月 11 日以降、Web ホスティングサービスを停止する予定であり、サービスが中断されると、Delio のすべての顧客サービスおよび会社の運営管理システムが使用できなくなるとのことです。Delio は、破産裁判所の保全決定に基づき、さまざまな費用の使用は事前に裁判所の許可を得る必要があり、会社の運営に必要な Web ホスティング、人工コスト、およびその他の必要な費用を支払うための使用許可を破産裁判所に申請したが、現時点では承認を得ていないと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表で韓国の暗号金融会社 Delio が 7 月 24 日に一部サービスを停止し、ユーザーへの仮想資産利息の支払いを停止することを発表しました。Delio は、7 月 18 日の押収捜査で、顧客および会社が保有するすべての資産、他のコールドウォレット、帳簿などがすべて検察当局に押収されたと説明しています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、韓国金融サービス委員会は韓国の暗号金融会社 Delio に対する詐欺、横領および不正の疑惑について全面的な調査を行っています。このプラットフォームは 6 月 14 日に入出金を停止しました。現在、金融サービス委員会の金融情報室（FIU）は Delio の仮想資産運営および財務データを取得しています。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、朝鮮日報が関係者の話を引用して報じたところによれば、韓国の暗号金融会社 Delio の債権者が法律事務所 LKB & Partners を通じてソウル破産裁判所に企業破産再編手続き（原裁判所管理手続き）を申請したとのことです。この法律事務所は現在、Haru Invest と Delio に対して集団訴訟を提起しています。以前のニュースによれば、Delio は 6 月 14 日に出金を一時停止すると発表し、その理由は Haru Invest が入出金を停止した後、市場の変動が激化したためだとしています。その後、6 月 28 日に ADA、SOL、XTZ、DOT、KSM、NEAR トークンの入出金サービスを再開すると発表しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Digital Asset の報道では、韓国の仮想資産管理会社「連環停止出金」の訴訟に関連して、同国の検察は B&S Holdings、Delio、Haru Invest の主要幹部の出国を禁止しました。これには、B&S Holdings の大株主 bang、Delio の CEO Chung Sang-ho および同社の幹部、Haru Invest の幹部が含まれています。報道によれば、Delio は信託違反および横領の疑いで同国の金融当局の調査を受けています。以前のニュースによると、Haru Invest は B&S Holdings の問題を受けて出金のリクエストを停止し、B&S Holdings が虚偽の情報を含む管理報告書を提供したと述べました。その後、Delio は Haru Invest の影響を理由に出金を停止すると発表しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、暗号金融会社 Delio は段階的に出金を再開することを発表しましたが、具体的な返済期限、方法、損失額については明らかにしていません。Delio の CEO Jeong Sang-ho は今日の投資家説明会で次のように述べました："現在、Delio は不安定な状態にあり、Haru Investment と B&S の状況に依存しています。Haru Invest が破産手続き中であることを理解しています。私たちは、第三者の実資本増資など、できる限り補償資本を確保します。"(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、Asiae の報道では、韓国の暗号通貨資産管理会社 Haru Invest と暗号投資プラットフォーム Delio が相次いで出金を停止したため、投資家が LKB 法律事務所を通じて集団訴訟を起こす事態に直面しています。約 410 名の Haru Invest の投資家と 120 名の Delio の投資家が KakaoTalk グループに集まり、訴訟手続きを進める準備をしています。以前の報道によると、Haru Invest が突然入出金サービスを停止した後、Delio も続いて出金を停止しました。Delio は、この措置は Haru Invest の入出金停止後に市場の変動が激化したためであり、外部プラットフォームに資産管理を依存しておらず、横領や公金の流用には関与していないと述べています。報道によると、韓国の金融情報機関は法執行機関と協力して Delio の調査を行っています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、韓国の暗号通貨金融会社 Delio は、6 月 17 日午前にソウルで投資家説明会を開催することを発表しました。Delio は、この投資家説明会の目的は現在の状況について謝罪し、FUD を説明し、問題を解決することだと述べています。Delio はまた、投資家に現在の状況を報告し、実行可能な投資回収計画について議論します。Delio は、Delio のサービスを実際に利用している顧客のみがこの会議に参加でき、会議開始前に署名（身体的または言語的暴力を使用しないことを声明する）する必要があると述べています。（出典リンク）