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ChainCatcher のメッセージによると、暗号探偵の ZachXBT が共有した情報では、WhiteRock の創設者 Ildar Ilham（別名 @XBT_Prometheus）が、3000 万ドルの Zkasino 退出詐欺に関与した疑いで、アラブ首長国連邦の法執行機関に逮捕されました。今後、彼はこの刑事事件のためにオランダに引き渡される予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、ZachXBT が警告を発表し、少なくとも Zkasino の 3000 万ドルの退出詐欺に関与しているチームメンバーの一人が WhiteRock Finance プロジェクトに関連しているようで、オンチェーン取引がこれら二つのプロジェクトと個人のメールアドレスを結びつけています。Zkasino はプレセールを通じてコミュニティから 3000 万ドル以上を調達しましたが、プロジェクトはロードマップに従って開発されず、資金が流用されているようで、2024 年 4 月末にオランダの FIOD によって Elham Nourzai が逮捕され、資産が押収されました。同じ事件に関与していた Ildar Ilham と Lior Ben Zakan は当時中東に住んでいるとされていました。2024 年末、Elham は釈放され、Zkasino の資金はチェーン間でゆっくりと洗浄され始め、ZkSync、Starknet、EVM、Solana などのネットワークが関与し、資金は二つの経路に分かれました：1）OTC ブローカーを通じて現金化；2）即時取引所を通じて暗号通貨を XMR に変換；3）Hyperliquid で契約取引を行う。WhiteRock（WHITE）は昨年末に登場し、すぐに複数の重大な問題が発覚しました。これには、歴史のない匿名チーム、偽のパートナーシップの疑惑、即時取引所を通じて資金を提供する複数の副ウォレットを持つチーム、ユーザー数の誇張、USDX のサポートに関する透明性の欠如が含まれます。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの Onchain Lens（@OnchainLens）が監視したところ、ZkCasino の詐欺師アドレスが Hyperliquid で 20 倍レバレッジの ETH ポジションを決済し、累積損失は 2710 万ドルに達しました。以前の詐欺額は 4000 万ドルを超えていました。

ChainCatcher のメッセージによると、安全機関の慢霧の統計によれば、2024 年の損失 Top10 の詐欺事件の中で、ZKasino、IBXtrade、Essence Finance がそれぞれ 3300 万ドル、2180 万ドル、2000 万ドルの関与額でトップ 3 にランクインしています。特筆すべきは、余弦が次のように述べたことです："2024 年の Top 10 詐欺事件（今後返還されるかどうかは不明）において、大半は国人プロジェクトではないはずで、国人プロジェクトに対して全てを否定する必要はありません。"

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬が監視したところ、今朝 ZKasino プロジェクトチームはこの期間のレバレッジで ETH をロングして利益確定を終了しました。今晩の下落後、ZKasino プロジェクトチームは1時間前に再びレバレッジで ETH をロングし始めました：2つのアドレスを通じて Aave から 1500 万 DAI を借り入れ、4,185 ETH を平均 3,584 ドルで購入しました。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬が監視したところ、ZKasino プロジェクトチームは ETH のレバレッジロングを終了し、651.5 枚の ETH (237 万ドル) を獲得しました。ZKasino プロジェクトチームは、以前にユーザーに属する 10,535 枚の ETH を不正に流用し、オンチェーンで 53,910,000 枚の DAI を借り入れて 15,645 枚の ETH を購入し、ETH のレバレッジロングを行いました。6 時間前、彼らはこのレバレッジロングを終了することを選択しました。レバレッジで購入した 15,005 枚の ETH を売却し、返済を行い、651.5 枚の ETH の利益を得ました。その後、彼らはユーザーに属する ETH と得られた利益を合わせて 11,186.5 枚の ETH (40,750,000 ドル) を 9 つのアドレスに分散して移転しました。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬が監視したところ、ZKasino プロジェクトチームは 5 時間前に 936 万 DAI を借りて 2,603 ETH を購入しました。彼らはユーザーの 10,535 ETH を Aave に保証金として預けた後、すでに 5,377 万 DAI を借りて 15,645 ETH を購入し、ETH をレバレッジで買い増しています。この部分でレバレッジを使って購入した ETH の平均価格は 3,437 ドルです。ETH の大幅な上昇に伴い、ZKasino プロジェクトチームはユーザーの ETH を保証金としてレバレッジで買い増しを行った結果、現在 322 万ドルの含み益が出ています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬が監視しているところ、ZKasino はまだレバレッジをかけ続けており、過去 15 分間で別のアドレスに保管されていた 5,265 ETH を Aave に担保として預け入れ、1234.8 万 DAI を借りて 3,515 ETH を購入しました。彼らは現在、ユーザーの 10,535 ETH をすべて Aave に担保として預け入れ、3193.7 万 DAI を借りて 9,316 ETH を購入しました。この部分のレバレッジで購入した ETH の平均価格は 3,428 ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬が監視しているところ、ZKasino プロジェクトチームのレバレッジを使った ETH のロングポジションはまだ続いています。過去 2 時間で、彼らはループローンの方法で Aave から 1238 万 DAI を借りて 3,723 枚の ETH を購入しました。彼らはユーザーに属する 10,535 ETH を基礎保証金として Aave から累計 3193.7 万 DAI を借りて 13,040 ETH を購入しました。これらのレバレッジで購入した ETH の平均コストは 3,402 で、現在は含み損を抱えています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬が監視しているところ、ZKasino はまだレバレッジをかけ続けており、本日の朝、別のアドレスに保管されていた 5,265 枚の ETH を Aave に担保として預け入れ、1234.8 万枚の DAI を借り入れて 3,515 枚の ETH を購入しました。彼らは現在、ユーザーの 10,535 枚の ETH をすべて Aave に担保として預け入れ、3193.7 万枚の DAI を借り入れて 9,316 枚の ETH を購入しました。この部分のレバレッジで購入した ETH の平均価格は 3,428 ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、余烬の監視によれば、ZKasino プロジェクトチームは昨晩 800 万 DAI を借り入れて 2301 ETH を購入しました。これまでに Aave から 1958.9 万 DAI を借り入れて 5801 ETH を購入しており、平均価格は 3377 ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンデータアナリストの余烬が監視したところ、ZKasino アドレスは 7 時間前から「ユーザーに返還するための資金」を流用してオンチェーンで ETH をレバレッジロングしており、5,270 ETH を Aave に担保として預けて 1,158.9 万 DAI を借り、その後 3,500 ETH を追加購入しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ZKasino は昨日、2段階のブリッジプロセスを開始し、1：1 の比率で ETH を ZKAS 変換に参加しなかったブリッジ参加者に返還すると発表しました。また、チームは引き続き努力しており、プロジェクトの成功に向けて最大限の努力を続けることを再度保証しています。しかし、暗号コミュニティは、ZKasino がブリッジ参加者に対してわずか 72 時間の登録期間を設けていることを指摘しています（UTC 時間 5 月 28 日 14：00 - 5 月 31 日 14：00、すべて平日）。3 日後には登録機能が停止し、入金も停止されるため、この短い期間が多くの人々が自分の入金を回収するのを妨げる可能性があります。さらに、ZKasino は以前のユーザーの入金によって得られたステーキング報酬を故意に回避しています。報告によると、Bridge-to-Earn プログラム終了後、ZKasino は投資家の ETH を Lido の Wrapped Staked Ether に変換します。現在の Lido のステーキング利回りが 3.3% であり、最近の ETH 価格の上昇を考慮すると、生成されるステーキング報酬は 100,000 ドルを超えると予想されています。

ChainCatcher のメッセージによると、ZKasino の公式発表により、2 ステップのブリッジ返還プロセスが開始され、ブリッジャーは登録し、1:1 の比率で ETH を返還することができます。ブリッジ返還プロセス：ZKAS 変換に参加しないことを選択したブリッジャーのために、ETH の返還プロセスが開始されました。ブリッジャーは、受け取った最初の ZKAS ブリッジ報酬を預け入れることで登録できます。登録すると、残りの 14 ヶ月の ZKAS 解放を放棄することになります。ブリッジャーは、72 時間（UTC 時間 5 月 28 日 14:00 から 5 月 31 日 14:00 まで）で登録する必要があります。ブリッジャーは ZKasino EVM チェーン上で自分の ZKAS を見つけることができ、ZKasino が管理するスマートコントラクトに ZKAS を預け入れることができます。さらに、今後数日間で登録データを収集します。できるだけ早く新しい発表を行い、一般の人々が検証できるデータを提供します。データには、どのアドレスが ETH を受け取れるかが表示されます。データの検証後、受け取りポータルが開きます。ブリッジャーは、イーサリアムメインネットの新しい監査済みブリッジコントラクトから 1:1 の比率で ETH を受け取ることができるようになります。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの余烬が監視したところ、25 分前に ZKasino が Lido に 10,536 枚の stETH（価値 3,156 万ドル）を ETH に引き出す申請を行ったとのことです。これらの stETH は明日 1:1 で ETH に引き出される予定です。以前の 4 月 21 日、ZKasino はユーザーが預けた 10,515 ETH を Lido に預けて利息を得ており、25 日間で 22 ETH の利息を得ました。

ChainCatcher のメッセージによると、派盾の監視により、ZKasino Rug に関連するアドレスが ZKasino のマルチシグアドレスに 6000 枚の wstETH を転送し、約 2000 万ドルに相当します。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelgraph の報道では、バイナンスの調査チームが、オンチェーントラッキングとオープンソースインテリジェンス (OSINT) の手法を組み合わせて、ZKasino のすべてのスマートコントラクトを行動ネットワークを通じて調査し、コントラクトの実際の操作者と関連アドレスの背後にいる署名者を特定したと述べています。容疑者を特定した後、バイナンスは法執行機関に対して詐欺を実行したアカウント保有者の身元を通知しました。

ChainCatcher のメッセージ、オランダ財務情報調査局（FIOD）は4月29日に26歳の男性を逮捕しました。彼は詐欺、横領、マネーロンダリングの疑いを持たれています。調査の焦点は、ギャンブルプラットフォーム ZKasino の大規模な詐欺事件で、世界中の被害者がこのプラットフォームに3000万ドル以上の暗号通貨を投資していました。オランダ当局は、1140万ユーロ（1220万ドル）以上の暗号通貨、不動産、豪華車両を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、派盾の監視により、ZKasino としてマークされたアドレスが合計で 3 つの新しいアドレスに約 9000 枚の wstETH を転送したことが確認されました。