Tether는 위조 문서에 의한 협박을 당했다고 주장하며, 이는 2월 22일 암호화폐 시장의 대폭락의 도화선으로 의심되고 있다

본 문서는 체인캐처의 오리지널 기사로, 저자는 구유입니다.

오늘 새벽, Tether 공식 트위터는 위조 문서에 의한 협박을 당했다고 밝혔으며, 발신자는 내일 이전에 500 BTC를 받지 않으면 Tether와 Deltec Bank & Trust 회사의 문서를 공개하여 "비트코인 생태계를 파괴하겠다"고 주장했습니다. Tether는 또한 몸값을 지불하지 않을 것이며, 위조된 통신과 관련된 몸값 요구를 법 집행 기관에 보고했다고 전했습니다.

체인캐처의 조사에 따르면, Tether가 겪고 있는 협박 사건의 심각성이 시장에서 심각하게 과소평가되고 있을 가능성이 있으며, 비밀 문서가 유출된 시점을 고려할 때 이는 2월 22일 이후 암호화폐 시장의 큰 하락의 중요한 원인일 수 있습니다. 오늘 아침 Tether가 해명 공지를 발표한 후, 암호화폐 시장도 큰 폭으로 반등했습니다.
공개된 정보에 따르면, Deltec Bank는 2018년부터 Tether의 은행 파트너가 되어 Tether의 달러 준비금을 지원하고 있으며, 여러 차례 해당 회사를 지지한다고 밝혔습니다. "모든 USDT는 준비금으로 지원되며, 그들의 준비금은 유통되는 것보다 더 많습니다. 우리는 이를 직접 확인할 수 있으므로, 이를 확증할 수 있습니다." Deltec Bank CEO Gregory Pepin은 연초의 한 팟캐스트 프로그램에서 이렇게 말했습니다.
그러나 공개 감사 보고서가 부족하여 Tether의 준비금 충분성은 여전히 암호화 커뮤니티에서 오랫동안 의문을 제기받고 있습니다. 올해 1월 중순, "The Bit Short: Inside Crypto's Doomsday Machine"이라는 기사에서 Deltec 은행이 보유한 모든 외환이 2020년 1월부터 9월까지 단 6억 달러 증가했지만, 동시에 Tether는 54억 달러의 USDT를 발행했다고 언급하며, 그 준비금이 부족하다고 주장했습니다. 이는 USDT의 상당 부분이 달러로 뒷받침되지 않음을 의미합니다.
중국 시간으로 2월 22일 오전 10시경, @LeaksTether라는 트위터 계정이 대량의 트윗을 연속으로 게시하기 시작했으며, "DeltecExposed"라는 Medium 블로그는 iFinex 회사(즉, Tether와 Bitfinex)가 지원하는 그림자 해외 은행 Deltec Bank가 심각한 보안 취약점을 겪고 있으며, 그들의 상업적 기반 시설과 고객이 개인 데이터베이스를 가지고 있어 전체 비트코인 생태계가 붕괴될 수 있다고 지적하며 기자에게 기사를 게시해 줄 것을 요청했습니다.
몇 시간 후 @deltecleaks 트위터 계정이 정지되었지만, 일부 트윗은 아카이브 사이트에 저장되었고, 트위터, 레딧 등 커뮤니티에서 대량으로 퍼지고 논의되었습니다. 동시에 암호화폐 시장은 수주 간의 최대 하락폭을 기록했습니다. 아카이브 자료에 따르면, @deltecleaks는 트위터에 대량의 이메일 스크린샷, 회사 이름 및 잔액을 게시했지만, 많은 정보는 불완전했습니다.

저명한 암호화 분석가 David Gerard는 분석에서 이 목록에 Tether/Bitfinex 관련 인물 중 덜 알려진 이름들이 포함되어 있다고 지적했습니다. 예를 들어, 여러 명의 Van Der Velde(Tether CEO) 친척의 이름이 포함되어 있습니다.
대부분의 정보는 이메일 스크린샷에서 나왔으며, 그 중 하나의 스크린샷은 Tether의 전 준수 관리자 Julian Arriagada가 lroosevelt@deltecbank.com에게 보낸 이메일에서 Tether가 암호화폐와 암호화 회사의 주식을 준비 자산으로 삼으려 한다고 언급했습니다. "우리는 달러 외의 자산 기반을 구축하고 있으며, 암호화폐와 암호화 회사의 주식이 주요 관심 분야입니다. 우리는 이러한 자산의 가치를 믿지만, 규제 기관과 그들이 대표하는 전통 금융 시스템은 믿지 않습니다. 우리가 사고 전쟁에서 이기기 전에, 우리는 자산 가치를 설명할 수 있는 그래픽을 보여줄 방법을 찾아야 하지만, 전통 금융 운영자가 수용할 수 있는 언어를 사용해야 합니다."
또 다른 이메일에서 Julian은 거래소가 "연결을 무시하고 가격을 올리도록 허용"하는 것에 대해 언급했습니다.

앞서 언급한 정보 외에, 현재까지 더 이상의 중요한 정보는 공개되지 않았습니다. David Gerard는 또한 2월 14일 익명의 이메일을 받았으며, 그 내용은 첨부파일에 Tether와 Deltec Bank의 비즈니스 관계에 대한 정보가 포함되어 있다고 했지만, 당시 이메일을 주의하지 않아 링크가 만료되었다고 밝혔습니다.
이는 문서 유출자의 계획이 오래전부터 있었으며, 22일 시장 대폭락 전에 극소수의 업계 인사들의 이메일에서 유출되었을 가능성이 높지만, 현재 다른 정보 출처는 구체적인 문서 정보를 알리고 있지 않습니다.
현재 @LeaksTether가 발표한 자료의 진위는 어떤 경로에서도 검증되지 않았지만, 여러 트위터 KOL들이 Tether를 지지하고 있으며, The Block 연구 총괄 Larry Cermak은 트위터에서 사용자에게 "Tether의 취약성이 드러나면, 모든 사람이 자동으로 그들이 합법적이라고 가정하며, 그들이 어디서 왔는지조차 모른다는 것은 정말 슬픈 일입니다."라고 답변했습니다.
Tether가 이 사건을 법 집행 기관에 보고했으며, 문서 공개자가 몸값을 요구한 마지막 시점이 다가옴에 따라, 이 사건의 구체적인 내용이 더 많은 세부 정보로 공개될 가능성이 있습니다.