월스트리트 저널: 암호화폐 회사들이 전 정부 고위 관료를 고용하여 영향력을 강화하고 있다

원저자: Paul Kiernan, Dave Michaels, 월스트리트 저널

원제목: 《Crypto Aims to Boost Influence With Washington Hires》

번역: 구유, 체인 포착기

암호화폐 산업은 워싱턴의 회전문에서 자리를 잡고 있으며, 수십 명의 전 정부 관료 및 규제 기관을 고용하여 사실상 규제가 없는 시장을 관리하기 위한 정책을 수립하려고 하고 있습니다.

암호화폐 회사나 투자 펀드에서 일하거나 조언을 제공하는 인물에는 세 명의 미국 증권 거래 위원회(SEC) 전 의장, 세 명의 상품 선물 거래 위원회(CFTC) 전 의장, 세 명의 전 미국 상원 의원, 그리고 최소 한 명의 전 백악관 비서실장, 전 재무장관 및 연방 예금 보험 공사 전 의장이 포함됩니다.

감독 기관인 Tech Transparency Project는 암호화폐 분야에서 일한 200명 이상의 전 연방 기관, 의회 사무실 및 국가 정치 운동의 전 직원들을 확인했습니다. 그들은 Coinbase, Circle 및 FTX와 같은 회사, 16z와 같은 벤처 캐피탈 펀드, 암호화폐 고객을 대리하는 법률 사무소 및 암호화폐 중심의 거래 협회로 갔습니다.

이러한 추세는 규제 기관이 암호화폐 시장의 투자자를 보호하고 불법 활동이나 금융 불안정을 방지하기 위한 규칙을 서두르고 있는 가운데 발생하고 있습니다. 수요일, 바이든 대통령은 연방 기관에 암호화폐에 대한 광범위한 검토를 요구하는 행정 명령에 서명했습니다.

"워싱턴에서는 이 신흥 산업이 이렇게 많은 하드 파워와 소프트 파워를 축적하는 경우는 드뭅니다," 진보적 조직인 Revolving Door 프로젝트의 집행 이사인 Jeff Hauser가 말했습니다. 그는 전 정부 관료를 모집함에 따라 암호화폐 회사의 로비 활동과 정치적 지출이 급증하고 있다고 지적했습니다.

채용 담당자는 공화당과 민주당 정부의 동문을 포함한 다양한 역할을 아우릅니다. 업계 대표는 전 정부 관료가 회사가 법을 준수하고 규제 기대를 이해하는 데 도움을 줄 수 있다고 말합니다.

SEC 전 의장 Mary Jo White는 현재 Debevoise & Plimpton LLP의 변호사로, 암호화폐 발행사 Ripple Labs Inc.를 변호하며 SEC의 집행 조치에 맞서고 있습니다. White 여사는 오바마 정부 동안 미국 증권 거래 위원회를 관리했습니다.

전 재무장관 Lawrence Summers는 암호화폐 투자 회사 Digital Currency Group Inc.에 조언하고 있으며, 암호화폐 결제 시스템에 투자하는 핀테크 회사 Block Inc.의 이사로 활동하고 있습니다. 한편, 전 통화 감사관 Brian Brooks는 비트코인 채굴 회사 Bitfury Group의 CEO이며, 대형 글로벌 거래소의 미국 자회사인 Binance.US의 CEO로 잠시 재직한 바 있습니다.

한 관계자는 암호화폐 산업의 전 관료들이 받을 수 있는 총 보수가 7자리 수에 이를 수 있으며, 규제 기관의 최고 보수는 약 25만 달러에 불과하다고 전했습니다. 암호화폐 중심의 회사나 투자 펀드의 전 관료들도 주식 옵션이나 부가적 권리로 알려진 일부 이익과 같은 잠재적으로 가치 있는 장기 인센티브를 협상할 수 있습니다.

최근 발생한 두 가지 사건이 채용을 촉진했습니다.

첫째는 2020년 대선 이후 업계가 암호화폐가 영원히 규제를 받지 않을 것이라는 인식을 갖게 되었다는 점입니다. 트럼프 정부에는 몇몇 직설적인 암호화폐 지지자가 있었지만, 바이든 정부의 대부분의 고위 관료들은 이 자산 범주에 대해 회의적이었습니다.

둘째는 지난해 양당의 인프라 패키지 계획에 포함된 조항으로, 암호화폐 중개인이 미국 국세청에 세금 신고서를 제출해야 한다는 내용입니다. 암호화폐 산업은 이 조항이 지나치게 광범위하다고 주장했지만, 법안에서 이를 삭제하는 데 실패했습니다.

"이것은 '오, 우리는 이 사람들이 필요하다'는 전환점입니다," 헤드헌팅 회사 Heidrick & Struggles의 워싱턴 파트너 Julian Ha가 말했습니다. 그는 암호화폐 회사 등을 위해 채용을 진행하고 있습니다.

지난해 디지털 토큰 가치의 급등은 암호화폐 산업이 워싱턴의 인재를 확보할 수 있는 자금을 제공했습니다. CoinMarketCap의 데이터에 따르면, 최근 암호화폐 시장의 총 가치는 약 1.73조 달러로, 2년 전의 2000억 달러에서 증가했습니다.

업계와 그 로비 회사는 오랫동안 정책 수립을 돕기 위해 전 정부 관료를 모집해왔습니다. 암호화폐의 독특한 점은 도로의 기본 규칙이 불문율이라는 것입니다. 기존의 금융 규제가 암호화 시장에 적용된다면, 오늘날 높은 수익을 올리는 회사에 무거운 비용을 추가할 수 있습니다. 한편, 이 산업은 더 적합하고 준수하기 쉬운 새로운 규칙을 제정하기 위해 노력하고 있습니다.

"많은 경우, 우리는 산업이 정치적 영향력에 모든 돈을 어떻게 쓰는지에 대해 이야기하고 있으며, 그들은 몇 가지 소규모 규제 정책을 조정함으로써 막대한 수익을 얻고 있습니다," OpenSecrets의 로비 전문가 Dan Auble가 말했습니다. 이 조직은 정치에서 돈의 흐름을 추적합니다. "하지만 정부가 향후 몇 년 동안 하는 일이 이 산업을 성공시키거나 파괴할 수 있는 상황입니다."

워싱턴에서 이 산업은 미국 증권 거래 위원회와 갈등을 겪고 있으며, 국회에 새로운 법안을 제정하도록 로비하고 있습니다. 이 법안은 주장하기에 이 산업의 기술 운영 방식에 더 적합할 것이라고 합니다. 일부 정책 입안자들에게는 경험이 풍부한 전 규제 기관의 명단이 전통 금융을 평범하고 엘리트주의로 묘사하는 회사의 신뢰성을 높일 수 있습니다.

전 정부의 집행 직원들은 규제 또는 집행 검토 도움이 필요한 암호화폐 회사에 매력적인 직원이 되었습니다.

전 뉴욕 SEC 소송 변호사 Dugan Bliss는 2021년 5월 해당 기관을 떠나, 비트코인이나 유사한 토큰을 빌려 수익을 올릴 수 있는 암호화폐 회사 BlockFi에 합류했습니다. BlockFi는 지난달 SEC와 여러 주에 1억 달러를 지불하기로 합의하여 투자자 보호법 위반 혐의를 해결했습니다. 회사 대변인은 Bliss 씨가 미국 증권 거래 위원회에 재직할 당시 BlockFi 조사에 참여하지 않았다고 전했습니다.

Bliss 씨는 SEC 변호사 팀의 일원이었으며, 이 팀은 암호화폐 회사 Ripple과 그 두 명의 최고 경영진과의 법정 싸움에 전념했습니다. SEC는 2020년 12월의 소송에서 Ripple이 디지털 통화 XRP를 판매하여 14억 달러에 가까운 자금을 모았으며, 이는 투자자 보호 규칙을 위반했다고 주장했습니다. Ripple의 공동 창립자이자 CEO는 수억 달러의 거래 수익을 얻었다고 합니다. Ripple은 XRP가 국제 결제에 사용되며, 해당 기관의 규제를 받는 투자가 아니라고 반박했습니다.

White 여사는 Ripple을 대신하여 SEC에 맞서고 있습니다. 그녀의 집행 책임자인 Andrew Ceresney도 변호 팀에 포함되어 있습니다. 4월 법원 문서에서 SEC는 White 여사와 Ceresney 씨의 법률 전략이 증거 요구를 제기하여 SEC를 "괴롭히는" 것이라고 주장했으며, 이 두 명의 소송 변호사는 SEC에서 근무한 사실을 알고 있었지만 이는 중요하지 않다고 했습니다. 한 연방 지방 판사는 1월에 Ripple과 그 경영진이 미국 증권 거래 위원회의 일부 기록을 받을 권리가 있다고 밝혔지만, 해당 기관이 대부분의 기록을 비공개로 유지하는 것을 허용했습니다.

2019년 CFTC 의장에서 물러난 Christopher Giancarlo는 2020년 6월의 한 기사에서 XRP가 SEC의 감독을 받지 않아야 한다고 주장했습니다. 그의 법률 사무소는 Ripple을 대리했으며, Giancarlo 씨는 Ripple이 제공한 정보를 바탕으로 이 기사를 작성했습니다. 인터뷰에서 그는 이 기사가 발표될 당시 Ripple이 미국 증권 거래 위원회의 조사를 받고 있다는 사실을 알고 있었는지 여부를 밝히지 않았습니다.

Giancarlo 씨는 CFTC가 비트코인 선물 계약을 승인할 때 해당 기관을 관리했으며, 이 조치가 암호화폐를 "규제된 영역으로 가져왔다"고 말했습니다. 그 이후로 그는 회사를 돕고 있으며, 암호화폐를 지탱하는 기술이 금융 운영 방식을 변화시켜 더 나아질 것이라고 믿고 있습니다.

"그래서 저는 나왔습니다," 그가 말했습니다. "저는 회사가 법을 준수하는 방법과 법이 어떻게 발전할 것이라고 믿는지를 조언합니다."