CeFi가 이더리움 네트워크를 보호해줄 것이라고 기대하지 마세요

저자: @0xTodd, Nothing Research 파트너

모든 것은 절대적이지 않으며, ETH의 PoS와 PoW의 장단점은 서로 다른 차원에서 분석해야만 우열을 판단할 수 있습니다. 보안과 탈중앙화를 혼동하여 논의하면, 서로 다른 주장을 하게 되어 논의의 의미가 없어집니다.

검열 저항은 최소한 두 가지 관점에서 볼 수 있습니다:

검열을 원한다면, 당신의 거래가 블록체인에 올라가지 않도록 얼마나 오랫동안 막을 수 있는가;

검열을 원한다면, 당신의 거래가 여전히 블록체인에 올라갈 수 있도록 보장할 수 있는가;

51% 공격 저항도 두 가지 관점에서 볼 수 있습니다:

공격을 하려면, 공격자가 얼마나 많은 비용을 지불해야 하는가;

공격을 하려면, "임대"할 수 있는 가능성이 얼마나 되는가.

ETH의 PoS 전환에 대해, 탈중앙화와 보안성은 단순히 "높아진다" 또는 "낮아진다"로 논의할 수 없습니다. 그 범위가 너무 광범위하기 때문입니다. 그래서 우리는 하나씩 살펴보겠습니다. 원래 이 글은 지난주에 작성했지만, 최근 아파서 오늘에서야 올리게 되었습니다.

먼저 보안성에 대해 이야기해보겠습니다. 의심할 여지 없이, 공격 비용은 높아졌습니다. 이는 여러 번 논의된 바 있으며, 여기서는 간단히 언급하겠습니다. 강력한 연산력으로 PoW 네트워크를 공격할 경우, 실제로 지불하는 것은 전기 요금뿐입니다. 공격으로 인해 당신의 연산력이 손상되지 않기 때문입니다. 특히 ETH의 그래픽 카드 채굴기가 높은 비율을 차지하는 경우, 공격 후에는 채굴기를 분해하여 그래픽 카드를 팔면 그만입니다.

하지만 PoS는 다릅니다. ETH PoS 네트워크를 공격하면, 당신이 담보로 제공한 ETH는 사라지게 됩니다. 이는 공격 비용을 수백 배로 증가시킵니다. PoW 공격은 일시적인 투자인 반면, PoS 공격은 영구적인 지출입니다.

그러나 "임대"라는 관점에서 보면, 상황이 약간 나빠졌습니다. 51% ETH 연산력을 임대하는 것은 "하늘의 별 따기"와 같은 작업입니다. 이는 비용 문제라기보다는 1 또는 0의 문제입니다. 이는 주로 PoW의 물리적 특성 덕분이며, 채굴자들이 전 세계에 분산되어 있기 때문입니다.

하지만 PoS는 다릅니다. ETH의 유통량은 1억 2천만 개이며, 현재 beacon chain에서 스테이킹된 양은 1300만 개 이상입니다. 이론적으로, 최소한 ETH 유통량의 5%만 "빌리면", 이 네트워크를 51% 공격할 수 있습니다. 물론, 이게 쉽다는 것은 아닙니다. 여전히 "매우 어렵다"는 점은 변하지 않습니다. 다만 "하늘의 별 따기"는 아닙니다.

또한, 중앙화된 세계에서는 물건을 빌리기 위해 담보를 제공해야 할 수도 있고, 신용이나 권력(예: 규제)에 의존할 수도 있습니다. 이는 우리의 두 번째 문제를 가져옵니다.

거래 검열 저항은 탈중앙화 특성의 일부입니다. 이 논의는 여기서 시작되었습니다:

간단히 말해, 그는 현재 ETH beacon chain의 2/3 노드가 미국의 관할권 내에 있어 검열을 초래할 수 있다고 주장합니다. 게시물이 길므로 천천히 읽어보세요.

Tornado를 예로 들어보겠습니다. 한 번의 토네이도 거래가 미국 규제에 의해 이 2/3의 채굴 풀이 이 거래를 차단하라고 요구한다면, 거래가 블록체인에 올라가는 시간이 크게 증가할 것입니다. 과거에는 당신의 거래가 12초 만에 올라갔지만, 앞으로는 30초 이상 걸릴 수도 있고, 운이 나쁘면 1-2분이 걸릴 수도 있습니다.

저는 곡선을 계산해보았습니다(아래 그림). 연속으로 1분 동안 차단될 확률은 약 10%로, 여전히 꽤 불쾌합니다.

하지만 사실, 이는 PoS 합의의 문제가 아니라 중미 간의 전환 문제입니다. 과거 PoW의 주요 채굴 풀이 높은 비율을 차지했으며, 상위 10개는 약 78%를 차지했습니다. 만약 이들이 연합하여 당신의 거래를 검열하고 블록체인에 올라가지 못하게 하려면, 마찬가지로 가능합니다. https://etherscan.io/stat/miner?range=7\&blocktype=blocks

하지만 그 중 많은 중국 배경의 채굴 풀은 러시아와 중앙아시아에 많은 채굴장을 두고 있습니다. 중국과 러시아는 미국이 직접적으로 규제하기 어려운 지역 중 몇 안 되는 곳입니다. 이 모든 것은 기술과는 무관하며, 참여자와 관련이 있습니다.

현재의 PoS 채굴 풀은 Lido, Coinbase, Kraken 모두 미국에 위치해 있으며, 자연히 여러 제약을 받습니다. 비록 현재 이들이 긍정적인 입장을 표명하고 있지만, 이들의 성향을 고려할 때, 미래에 불법 거래에 대한 검열이 발생하는 것은 작은 확률의 사건이 아닙니다. 따라서, 검열 가능성 측면에서 PoS는 실제로 PoW보다 열악합니다.

하지만 또 다른 지표가 있습니다. 즉, 최악의 상황을 논의하는 것입니다. 즉, 당신의 거래가 최소한 블록체인에 올라갈 수 있는지를 보장할 수 있는가입니다. 계속 계산해보면, 만약 2/3를 기준으로 한다면, 실제로 98%의 경우 10개의 블록 내에 당신의 거래는 반드시 블록체인에 올라갈 것입니다. 항상 미국 규제의 요구를 무시하는 채굴 풀이 존재할 것이며, 당신이 해야 할 일은 기다리는 것입니다.

다시 말해, 미국은 당신의 거래를 몇 분 동안 압박할 수 있지만, 당신의 거래를 평생 압박할 수는 없습니다. 이는 AAVE가 손님과 신어를 차단하는 것과는 완전히 다릅니다. AAVE는 단일 지점이고, 채굴 풀은 다수의 지점입니다.

또한, 소수의 노드가 여전히 기준을 고수하고 지속적으로 자신의 채굴 풀을 변경한다면, 당신의 거래는 블록체인에 올라갈 수 있습니다.

물론 PoW도 자유롭게 채굴 풀을 변경할 수 있지만, PoS의 은폐성은 약간 더 높습니다. 현재 생활 속에서, 당신이 채굴장을 운영하고 있다는 것을 아는 사람은 많지만, 당신이 어떤 서버에서 몰래 PoS 노드를 운영하고 있다는 것을 아는 사람은 거의 없습니다. 이러한 점에서 PoS는 PoW보다 약간 우세하다고 할 수 있지만, 차이는 크지 않습니다.

많은 사람들이 앞으로도 계속 추론할 것입니다. 만약 규제가 발견된다면, 당신의 프라이버시 거래는 결국 느리지만, 제재를 피할 수 있으므로, 직접적으로 롤백하겠다고 한다면 어떻게 될까요?

우선, 이는 거래 검열의 범위를 벗어난 것으로, 사실상 네트워크에 대한 직접적인 공격과 같습니다. 이러한 상황이 발생할 확률은 매우 낮지만, 여전히 위험 요소입니다.

예를 들어, 당신의 한 토네이도 거래가 미국 규제를 받지 않는 노드를 통해 결국 블록체인에 올라갔다고 가정해봅시다. 이때 2/3의 대형 채굴 풀이 규제를 통해 지시를 내리면, 네트워크 분기를 통해 당신의 거래가 포함된 블록을 직접 제거하여 당신의 거래가 영원히 블록체인에 올라가지 못하게 할 수 있습니다. 당신의 거래를 삭제할 수 없다면, 그냥 당신의 블록을 거부하면 됩니다. 현재의 PoS에서는 단일 에코 내에서 이를 실현할 가능성이 있습니다.

이러한 상황에 대해 이더리움 커뮤니티의 일부는 사회적 처벌(social slashing)을 통해 이러한 행동을 하는 노드의 보증금을 몰수해야 한다고 생각합니다. 그러나 이렇게 되면 새로운 권위주의로 이어질 수 있습니다. 이더리움은 블록체인에 기록되지 않은 규칙을 채택해서는 안 됩니다. 이와 관련된 내용은 이 글에서 잘 정리된 자료가 있습니다.

또한, 현재의 채굴 풀 노드는 Flashbot과 같은 MEV 도구를 접속하고 있지만, Flashbot도 규제를 받기 때문에, 규제 요구에 부합하지 않는 거래는 아예 Flashbot의 거래 목록에 나타나지 않을 수 있으며, 이를 접속하는 노드도 영향을 받을 수 있습니다. 따라서, 더 많은 도구가 필요합니다.

오늘 Coinbase는 규제에 절대 타협하지 않겠다고 발표했으며, 검열을 원한다면 사업을 포기하겠다고 했습니다. 하지만 솔직히 말하자면, 스테이킹 수익이 엄청나며, 스테이킹 APR은 8%-10%에 이를 것으로 예상됩니다. 수수료를 포함하면 10%-20%입니다. 단지 Coinbase의 콜드 월렛에 있는 수백만 ETH가 스테이킹을 하지 않으면, 1년 동안 수만 개의 ETH가 손실될 것입니다.

이 사업은 결코 하지 않을 수 없습니다. 그러나 규제는 결코 무시할 수 없습니다.

따라서 우리는 Cefi에 의존할 수 없습니다. Coinbase, Lido(반 Cefi), Flashbot(중앙화 도구) 모두 마찬가지입니다. 우리는 여전히 기술적 측면에서 블록체인 자체를 개선하고 최적화해야 하며, 이 작업은 절대적으로 중대한 과제입니다.

그래야만 우리의 이더리움 네트워크를 보호할 수 있습니다.