비트코인 "부자 리스트"에 있는 거대 고래들은 지금 어떻게 지내고 있을까요?

저자: 화화, 백화 블록체인

우리는 고래가 바다에서 가장 큰 생물이며, 수면 위로 떠오를 때 종종 큰 파동을 일으킨다는 것을 알고 있습니다. 많은 암호화 자산을 보유한 사용자가 송금할 때 시장에 파동을 일으키는 것과 유사하게, 커뮤니티에서는 암호화 자산을 일정 수량 이상 보유한 대규모 투자자나 기관을 암호화 거대 고래라고 부릅니다.

암호화 거대 고래, 특히 비트코인 거대 고래의 동태가 가장 주목받고 있습니다. 비트코인 거대 고래(Bitcoin Whale)라는 용어는 많은 비트코인을 보유한 사용자를 지칭하며, 개인뿐만 아니라 다양한 비트코인 펀드와 투자 기관도 포함됩니다. 일반적으로 최소 1000 BTC 또는 그에 상응하는 달러 가치를 보유한 경우를 의미합니다.

이러한 거대 고래들은 막대한 양의 비트코인을 보유하고 있기 때문에, 그들의 매매는 시장에 깊은 영향을 미칠 수 있습니다.

따라서 암호화폐 거대 고래의 행동을 면밀히 주시하는 것은 매우 중요합니다.

비트코인 주요 거대 고래들은 누구인가?

사람들은 항상 보유량 순위에서 비트코인 거대 고래의 동향을 주목해왔지만, 실제로 우리는 일부 실명 거대 고래만 통계적으로 파악할 수 있습니다. 왜냐하면 BTC 대규모 보유자는 일반적으로 모든 자산을 동일한 주소에 두지 않으며, 신비로운 고래는 자신의 BTC 주소를 공개하지 않기 때문입니다. 우리는 가능한 한 공개 데이터를 통해 정리하고 분석할 뿐입니다.

bitinfocharts BTC 주소 부자 순위 TOP10

1) 그레이스케일 비트코인 신탁: 654885 개

그레이스케일 비트코인 신탁 Grayscale Bitcoin Trust, 영어 약칭은 GBTC로, 2013년 Barry Silbert에 의해 설립되었습니다. 그는 Digital Currency Group(DCG) 그룹의 창립자이자 CEO로, 이 그룹은 비트코인과 블록체인 투자 회사입니다. Grayscale Bitcoin Trust는 그룹 산하의 Grayscale Investments, LLC(Grayscale Investments, LLC)에서 후원하여 설립되었습니다.

그레이스케일 비트코인 신탁의 모회사는 그레이스케일로, 시장에서 가장 큰 디지털 자산 관리 회사이며, 세계에서 가장 큰 비트코인 구매자 중 하나입니다. 2013년 9월에 이 신탁 기금을 출시했으며, 거래 코드가 "GBTC"입니다. GBTC는 그들의 가장 큰 제품 중 하나로, 비트코인에 투자하고 싶지만 위험을 걱정하는 투자자를 위해 설계된 펀드입니다. 투자자는 현금 또는 비트코인을 그레이스케일에 맡기고 GBTC 지분을 받으며, 비트코인을 저장하는 방법, 법적 문제, 세금 문제 등을 걱정할 필요가 없습니다. 이러한 지분은 일정량의 비트코인으로 뒷받침되며, 매년 2%의 연회비가 차감되며, 이차 시장에서 거래됩니다.

그레이스케일은 수년간 비트코인의 주요 보유자 중 하나였으며, 현재 그레이스케일 비트코인 신탁의 BTC 보유량은 654885 개로, 가치가 170억 달러를 초과하며 1위를 차지하고 있습니다.

2) 주요 CEX 약 250만 개 BTC

주요 CEX는 유동성이 가장 집중된 장소로, 그들의 콜드 월렛 주소는 일반적으로 플랫폼 자체와 많은 사용자 충전의 BTC를 보관합니다. 이를 거대 고래로 묶어 나열하는 이유는 중앙화된 CEX가 이러한 BTC를 제한 없이 이동할 수 있기 때문이며, 이러한 주요 CEX의 BTC 지갑은 한때 주목받았습니다. 대규모 유입, 유출(이전 또는 도난)이 발생하면 시장에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

3) 미국 정부: 164004 개 BTC

미국 정부는 총 164004 개의 BTC를 보유하고 있으며, 2개의 주소로 나누어 보유하고 있습니다. 관련 정보에 따르면, 미국 당국이 보유한 BTC는 주로 세 가지 사건에서 압수된 것입니다:

• 2020년 11월 다크웹 최대 시장 실크로드에서 69369 BTC 압수;
• 2022년 1월 Bitfinex 해커에게서 94643 BTC 압수;
• 2022년 3월 실크로드 해커 James Zhong에게서 51326 BTC 압수.

올해 3월, 시장 가격보다 낮은 21877 달러에 9861 개의 비트코인을 판매하여 수수료 수익으로 2.155억 달러를 얻었습니다. 미국이 보유한 비트코인의 수량이 방대하기 때문에 많은 시장 투자자들은 미국이 비트코인을 매각할 계획이 있는지 항상 관심을 가지고 있습니다. 이렇게 많은 BTC는 시장에 심각한 변동을 초래할 수 있습니다.

4) Block.one: 164000 개 BTC

Block.one은 2017년에 설립된 블록체인 기술 개발 회사로, 분산형 애플리케이션(DApps)과 블록체인 솔루션 구축에 전념하고 있습니다. 가장 유명한 제품 중 하나는 도메인 EOS.IO입니다. 관련 정보에 따르면, 2017년 6월부터 2018년 6월까지 그들은 40억 달러의 자금을 모금한 후 이를 비트코인과 미국 국채로 교환했습니다.

EOS.IO 외에도 Block.one은 디지털 신원 인증, 금융 서비스 및 데이터 프라이버시 등 블록체인 및 디지털 자산과 관련된 다른 분야에도 진출했습니다.

블룸버그에 따르면, Block.One의 CEO는 2019년 3월 19일 주주에게 보낸 이메일에서 이 회사가 14만 비트코인을 보유하고 있다고 언급했습니다.

5) MicroStrategy: 152333 개 BTC

MicroStrategy Incorporated는 비즈니스 인텔리전스, 모바일 소프트웨어 및 클라우드 기반 서비스를 제공하는 미국 상장 회사입니다. 이 회사는 Michael J. Saylor와 Sanju Bansal에 의해 1989년에 설립되었으며, 내부 및 외부 데이터를 분석하여 비즈니스 결정을 내리고 모바일 애플리케이션을 개발하는 소프트웨어를 개발합니다.

2020년 8월, MicroStrategy는 2.5억 달러에 비트코인을 구매한다고 발표했으며, 이후 1.75억 달러의 비트코인을 추가로 구매했습니다.

MicroStrategy의 2분기 재무 보고서에 따르면, 2023년 7월 31일 기준으로 MicroStrategy는 총 152800 개의 BTC를 보유하고 있으며, 총 비용은 45.3억 달러로, 평균적으로 각 BTC의 비용은 29672 달러입니다. 또한 2분기 동안 12333 개의 BTC를 추가로 보유했습니다. 2021년의 129699 개 BTC에서 현재 152333 개 BTC로 증가하여 4위를 차지하고 있으며, 그들의 보유량은 지난 2년 동안 17.45% 증가했습니다.

지금까지 단 한 번 자산을 매각했으며, 2022년 12월 22일 평균 BTC 가격 16776 달러에 704 개의 비트코인을 판매하여 세금 혜택을 얻었습니다.

6) MTGOX K.K.: 141686 개 BTC

Mt. Gox K.K. (株式会社エムティーゴックス)는 해킹 공격으로 폐쇄된 유명한 플랫폼으로, 일본 도쿄에 본사를 두고 있습니다. 한때 세계에서 가장 큰 비트코인 거래 플랫폼 중 하나였으며, 2010년에 설립되었습니다. "Mt. Gox"의 전체 이름은 "Magic: The Gathering Online eXchange"로, 원래는 가상 마법 카드 구매 및 판매를 위한 온라인 거래 플랫폼이었습니다.

그러나 시간이 지나면서 Mt. Gox는 비트코인 중심의 CEX로 전환되어 세계적으로 수천 개의 비트코인 거래 및 거래의 중심이 되었습니다. 그러나 2014년에 해킹 공격을 받아 거래가 중단되었고, 해킹 공격으로 인해 많은 비트코인을 잃어버렸습니다. 이로 인해 사용자들은 수십억 달러의 자금을 잃었고, 심각한 금융 및 법적 위기가 발생했습니다. 이후 Mt. Gox의 파산 신청 및 청산 절차는 수년간 지속되었습니다.

Mt. Gox의 폐쇄는 막대한 손실과 혼란을 초래했지만, 이 사건은 암호화폐 산업이 보안, 규제 준수 및 사용자 보호에 더욱 주목하게 만드는 계기가 되었으며, 산업에 깊은 영향을 미쳤습니다.

그럼에도 불구하고 MTGOX K.K.의 계좌에 있는 BTC 잔액은 여전히 대규모 보유자로 간주될 수 있으며, 총 141686 개의 BTC를 보유하고 있습니다.

7) Marathon Digital Holdings: 12964 개 BTC

Marathon Digital Holdings는 미국의 디지털 자산 기술 회사로, 비트코인 블록 생산 및 블록체인 기술에 중점을 두고 있습니다. 이 회사의 사명은 블록을 생산하여 비트코인 네트워크의 안전성과 신뢰성을 지원하고, 디지털 자산 분야에서 성장과 혁신을 추구하는 것입니다.

상장 회사로서 Marathon Digital Holdings는 디지털 자산 분야에서 전문 팀을 보유하고 있으며, 블록체인 및 비트코인 기술의 혁신을 활용하기 위해 노력하고 있습니다.

현재 비트코인 보유 측면에서 최대 비율의 미실현 이익(보유 중인 미실현 이익)을 보유하고 있으며, 이는 106.3%입니다. 이는 그들의 블록 생산 사업의 특성 때문이며, 실제로 그들의 진입 가격은 각 비트코인 0달러입니다. 비트코인 채굴에 관련된 노동력, 시설 및 전기 요금 등의 비용은 포함되지 않습니다.

2021년의 약 19억 달러에서 현재 39억 달러로 증가했습니다. 그들의 비트코인 총 보유량도 28.94% 증가하여 10054 개 BTC에서 12964 개 BTC로 증가하여 현재 7위를 차지하고 있습니다.

8) 테슬라: 10800 개 BTC

지난 2년 동안 테슬라의 암호화폐 보유는 큰 변동을 겪었습니다. 2021년 2월, 머스크의 혁신적인 자동차 회사는 평균 36000 달러의 가격으로 약 15억 달러의 비트코인을 구매했습니다. 비트코인을 자산 부채표에 포함한 직후, 테슬라는 암호화폐 결제 옵션을 수용한다고 발표했으며, 비트코인과 도지코인을 사용하여 특정 제품을 구매할 수 있도록 선택할 수 있었습니다. 그러나 그들은 이후 비트코인을 승인된 결제 수단에서 다시 제거했습니다.

그 후 2022년 2분기 재무 보고서에서 이 회사는 총 보유량의 75%를 매각했다고 발표했으며, 그 이유는 환경 우려와 자산 재조정의 필요성이었습니다. 그 이후로 그들은 나머지 25% (약 10800 개 BTC)를 보유하고 있으며, 추가 매매를 하지 않았습니다.

어제(8월 17일) 최신 소식에 따르면, 월스트리트 저널은 테슬라의 형제 회사 SpaceX가 지난해와 2021년에 보유한 총 3.73억 달러의 비트코인을 매각했지만, 구체적인 수량이나 시간은 언급하지 않았습니다. 머스크는 2021년의 한 연설에서 SpaceX가 비트코인을 보유하고 있다고 언급했지만, 이 회사는 사기업이기 때문에 수량은 공개되지 않았습니다.

아마도 이 소식의 영향을 받아 오늘 아침 비트코인 가격이 8% 이상 폭락하여 한때 25409 달러로 떨어졌고, Bitfinex에서의 비트코인 가격은 심지어 24715 달러의 저점에 도달한 후 26000 달러 이상으로 회복되었습니다. 이번 하락으로 비트코인은 6월 20일 이후 최저점을 기록했습니다.

9) Hut 8 Mining Corp: 9152 개 BTC

Hut 8 Mining(한자 번역: 헛8 광업)은 캐나다의 비트코인 광업 회사로, 비트코인의 블록 생산 및 디지털 자산 관리에 중점을 두고 있습니다.

이 회사는 2017년에 설립되었으며, 북미 지역에서 가장 큰 상장 비트코인 블록 생산 회사 중 하나입니다. 캐나다 여러 지역에 광산을 두고 있으며, 복잡한 알고리즘 문제를 해결하여 비트코인 블록체인에서 거래를 검증하고 기록하여 비트코인을 보상으로 받습니다. 주요 세 개의 채굴 센터에 따라 평균적으로 매달 약 300 개의 비트코인을 채굴할 수 있습니다.

상장 회사로서 Hut 8 Mining은 토론토 증권 거래소에 상장되어 있으며, 투자자는 회사 주식을 구매하여 비트코인 블록 분야의 사업에 참여할 수 있습니다. 이 회사의 목표는 효율적인 블록 생산 서비스를 제공하여 투자자에게 비트코인에 직접 참여할 기회를 제공하는 것입니다.

2021년 이후 이 회사는 비트코인 총 보유량을 증가시켜 10766 개 BTC를 추가하여 현재 총 9152 개 BTC를 보유하고 있습니다.

회사는 시장 변동성에 직면하여 장기적인 "HODL 전략"을 유지하고 있으며, 채굴한 BTC는 모두 신탁에 보관되어 현재 총 9152 개 BTC를 보유하고 있습니다.

그러나 비트코인 반감기로 인해 블록 생산 난이도가 증가하면서 Hut 8 Mining Corp는 2023년 2분기 수익이 기대에 미치지 못했으며, HUT 주가는 하락했습니다.

또한 The Block의 8월 6일 보도에 따르면, 스테이블코인 발행사 Tether는 분기 보고서에서 약 16.7억 달러의 비트코인을 보유하고 있다고 밝혔습니다. 이 소식은 Tether를 해당 자산의 주요 보유자로 만들었습니다. 비록 Tether가 공식적으로 비트코인 주소를 공개하지 않았지만, Tether는 여러 개의 비트코인 지갑을 보유하고 있을 가능성이 높습니다.

거대 고래 동향 추적

또한 상위 200위의 비트코인 주소는 유통 중인 비트코인 총 수의 약 20%를 차지합니다. 많은 개인이나 실체가 대량의 비트코인을 보유하고 있으며, 그들 중 많은 수가 익명 상태입니다.

출처: Tokenview

Glassnode 데이터에 따르면, 2020년 최근 비트코인 반감기 이후, 비트코인 거대 고래의 수는 2021년 2월 약 2500 개로 정점에 달한 후 계속 감소하고 있으며, 2022년 2월에서 3월 사이에만 반등이 있었습니다. 2023년 2월 19일에는 1000 개 이상의 비트코인을 보유한 지갑 주소의 수가 2027 개로 최저점을 기록했으며, 마지막 최저점은 2019년 8월 5일에 발생했으며, 그 당시 주소 수는 2023 개였습니다.

거대 고래 실체의 총 잔액도 계속 감소하고 있습니다. 아래 그래프에 따르면, 올해 거대 고래 실체는 총 공급량의 46%를 차지하며, 2021년 초의 63%에서 감소했습니다.

구체적으로 살펴보면, 5월 30일 이후 비트코인 거대 고래 주소가 보유한 총 잔액은 약 25.5만 개 비트코인이 감소했으며, 이 추세는 역사상 최대의 월간 잔액 감소를 나타내며, 14.8만 개 비트코인에 달했습니다.

8월 3일, Santiment 시장 소식에 따르면, 현재 최소 100 개의 BTC를 보유한 비트코인 주소의 수는 거의 1.6만(15870) 개에 달합니다. 이러한 거대 고래 주소는 총 1150만 개 BTC를 보유하고 있으며, 이는 현재 총 공급량의 절반 이상(59.2%)을 차지합니다. 지난 12주 동안 이러한 주소의 보유 총량은 거의 28만(287755) 개 비트코인이 증가했습니다.

많은 거래자들은 이것이 하락 신호라고 생각하며, 가격이 곧 하락할 것이라는 우려를 불러일으킬 수 있습니다. 최근 비트코인 고래의 자금 흐름이 1억 달러를 초과했지만, 현재 비트코인 가격은 여전히 3만 달러를 돌파하지 못하고 있습니다. 하지만 소규모 투자자에게는 새로운 기회를 의미할 수 있습니다.

상승세가 약해지는 것과 마찬가지로, 비트코인 보유자의 순 보유량 변화 수치는 최근 한 달의 최저점에 도달했습니다. 이 지표는 월 단위로 장기 투자자의 보유 변화를 측정하며, 투자자가 비트코인 포지션을 늘리고 있는지 줄이고 있는지를 보여줍니다.

Glassnode에서 제공한 데이터에 따르면, 이 지표는 방금 17,604.723의 한 달 최저점에 도달했습니다. 이는 지난 몇 주 동안 더 많은 보유자가 비트코인 포지션을 청산하여 이익을 실현하고 있으며, 새로운 포지션을 열지 않고 있다는 것을 나타냅니다. 이것은 또한 거대 고래들이 활동한 후 다시 관망 상태로 돌아갔음을 의미합니다.

더 거시적인 관점에서 보면, 사람들은 글로벌 경제 침체에 대해 더 걱정하고 있으며, 투자자들은 위험 시장 포지션을 늘릴 동기가 부족합니다. 또한 비트코인 현물 ETF의 최근 승인 가능성에 대한 결론이 지연되고 있어 시장은 추가적인 신뢰가 부족합니다. 동시에 암호화폐가 직면한 규제에 대해 여전히 비관적인 감정이 존재합니다.

비트코인 선물 시장에서 이를 엿볼 수 있습니다. 비트코인 선물 시장은 거래 분야에서 매우 중요한 위치를 차지하고 있으며, 선물 계약은 양 당사자 간의 금융 계약으로, 실제 BTC는 이전되지 않습니다. 그러나 지난 7개월 동안 비트코인 선물과 관련된 거래량은 계속 감소하고 있습니다.

최신 데이터에 따르면, BTC 선물 거래량은 2022년 12월 이후 최저 수준으로 감소했으며, 평균적으로 하루 70억 달러 이하입니다. 이는 거래자들이 현재 가격 수준에서 추가 행동을 취하기를 원하지 않거나, 더 높은 변동성이나 큰 변화가 발생할 가능성이 있는 다른 시장으로 주의를 돌렸음을 나타냅니다.

전반적으로 개별 거대 고래는 재편성의 의혹이 있으며, 일부 거대 고래의 활동과 조정은 주로 단기 보유자에 의해 촉발됩니다. 대부분의 거대 고래는 비트코인을 자산으로 보유하며, 미실현 이익을 유지한 채로 관망하는 태도를 보이고 있습니다.

요약

현재 가장 큰 비트코인 보유자는 그레이스케일, 주요 CEX, 그리고 미국 정부입니다. 또한 스테이블코인 발행사 Tether도 거대 고래 보유자 중 하나가 되었습니다.

2021년 이후 슈퍼 거대 고래의 수는 감소했지만, 특정 시간대에는 반등이 있었고, 소액 투자자가 증가했습니다. 이는 미국 기관 비트코인 ETF 신청 열풍으로 인해 일부 단기 변동이 발생했을 가능성이 있습니다. 대부분의 실체 기업 거대 고래 보유자는 여전히 비트코인 자산을 보유하고 있으며, 대규모 매각을 하지 않고 대부분 관망 상태에 있습니다.