암호화폐 거래소 BitMEX가 은행 비밀법 위반으로 미국 법무부로부터 1억 달러의 벌금을 부과받았다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 남부 지구에서 발표한 공지에 따라 암호화폐 거래소 BitMEX가 《은행 비밀법》(BSA)을 위반하여 1억 달러의 벌금을 부과받았습니다. BitMEX는 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 신원 확인(KYC) 프로그램을 구축하고 실행하지 못했으며, 미국 법률을 고의로 회피하여 수익을 얻었다고 지적받았습니다.

그 창립자 및 고위 경영진은 이전에 유죄를 인정했으며, 회사는 2024년 7월에 유죄를 인정하고 2025년 1월 15일에 벌금 및 2년의 집행유예를 선고받았습니다.