검은 백조 트레이더? Garrett Jin 도대체 누구인가?

원문 저자：@eyeonchains
원문 편집：angelilu，Foresight News

시장은 어제 블랙 스완을 맞이하며 암호화폐 역사상 최대 청산일이 되었지만, 누군가는 사전에 정확하게 공매도를 하여 11억 달러 이상의 공매도 포지션을 열고 24시간 동안 8000만 달러 이상의 수익을 올렸다. 이것이 예측인지 내부 정보인지? 거대한 고래의 진짜 정체가 시장의 주목을 받고 있다.

체인 탐정 Eye의 한 Threads가 이 고래의 정체를 밝혀냈다. 결과부터 말하자면, 그는 이 고래의 진짜 정체가 Garrett Bullish라는 이름을 가진 다중 배경의 중국인이라고 생각하며, 암호화폐 분야와 관련된 경력으로는 Garrett가 후오비(HTX)에서 운영 총괄을 맡았고, 거래 스캔들에 휘말린 BitForex의 CEO를 역임했으며, 여러 암호화 프로젝트를 창립한 경험이 있다. 동시에 그의 막대한 자금 출처도 의심스러운 것으로 밝혀졌다.

이 사건에 대해 자오창펑은 해당 트윗을 리트윗하며 누군가 교차 검증해주기를 바란다고 말했다. Lookonchain은 Liquid Capital의 창립자 JackYi가 알고 있을 가능성이 있으며, 해당 주소가 ETH를 보내 가스를 얻은 지갑 0x52d3이 Trend Research의 바이낸스 입금 주소로 131만 USDC를 이체했다고 밝혔다.

체인 조사 분야에서 신뢰를 받는 체인 탐정 ZachXBT는 글을 작성할 당시 이 조사를 두고 의문을 제기하며 "당신은 게시물에서 비트코인 고래가 Garrett Jin이라고 명확히 언급했지만, 지금 저에게 답변할 때는 이것이 여러 개체의 BTC에서 나왔다고 말하고 있다"고 말했다.

현재 이 조사에 대한 진위는 확인되지 않았으며, 아래는 Eye의 분석 전문 (편집 시 약간의 삭제가 있음), Foresight News는 후속 발전을 지속적으로 주시하고 있다:

거대한 자금 흐름이 주목받다

신비로운 Hyperliquid/Hyperunit 고래의 정체에 대한 조사는 이 고래가 10만 개 이상의 비트코인을 보유하고 있음을 보여준다. 최근 그는 423억 달러 이상의 비트코인을 매도하여 이더리움을 구매했으며, 같은 플랫폼에서 7.35억 달러의 비트코인 공매도 주문을 실행했다.

8월에서 9월 사이, 이 고래는 Hyperliquid/Hyperunit의 현물 및 영구 계약을 통해 일련의 비트코인 지갑을 이용하여 3.5만 개 이상의 비트코인을 매도하여 이더리움으로 교환했다. 동시에 여러 이더리움 주소는 총 57만 개 이상의 ETH를 수신했으며, 이 이더리움은 모두 동일한 비콘 입금 계약에 예치되었다.

정체의 단서가 점차 드러나다

7.35억 달러 비트코인 공매도를 개설한 고래 주소를 분석한 결과, 체인 탐정 Eye는 특정 지갑으로부터 수수료를 받았음을 주목했다. 이러한 거래를 추적한 결과, 자금 흐름이 "ereignis.eth"라는 주소와 관련이 있음을 발견했다.

심층 조사 결과, "ereignis.eth"는 또 다른 ENS 이름인 "garrettjin.eth"를 소유하고 있으며, 이 이름은 X(트위터) 사용자 @GarrettBullish를 가리킨다.

Garrett Jin의 배경

Garrett Jin은 2008년 보스턴 대학교 경제학과를 졸업하고, 직업 경력을 중국 건설은행에서 시작했다. 2012년 Da Yo Trading(HK)을 설립한 후, 2015년까지 후오비(HTX)에서 운영 총괄을 맡았다. 이후 그는 프랑크푸르트로 이주하여 의료 플랫폼을 공동 설립했으며, 2017년 해당 직위를 떠났다.

2017년부터 2020년까지 그는 @bitforexcom의 CEO를 역임했다. 이 거래소는 이후 스캔들에 휘말려 거래량 조작 혐의를 받았으며, 2024년 초에는 개인 키 유출 사건이 발생하여 약 5700만 달러가 인출되었다. 이 거래소는 이후 홍콩 증권감독위원회로부터 사기 경고를 받았고, 결국 폐쇄되어 많은 사용자 자산 손실을 남겼다.

프로젝트 역사와 자금 출처

Garrett는 Bitforex 붕괴 기간 동안 2020년에 WaveLabs VC를 설립하고 TanglePay, IotaBee, GroupFi 등 여러 프로젝트를 출시했다. ENS 이름 "ereignis.eth"(독일어로 "사건"을 의미)는 그가 이러한 대규모 작업과 관련이 있음을 더욱 확인시켜준다.

조사에 따르면, 이 Hyperliquid/Hyperunit 고래의 자금은 몇 년 전 HTX, OKX 등 거래소에서 인출한 비트코인에서 주로 발생했으며, 이 패턴은 그가 후오비에서 일한 경험과 Bitforex 사기에서 사라진 자금과 의심스러운 연관성을 형성한다.

현재 상황

현재 Garrett는 여전히 46,295개의 비트코인(약 51.9억 달러 상당)을 보유하고 있다. 또한 그는 @XHash_com의 창립자로, 이는 비관리형 이더리움 스테이킹 플랫폼으로 의심스러운 자금을 유입하는 데 사용될 수 있다.

주목할 점은, 관련 조사가 발표된 후 Garrett는 즉시 X 개인 프로필에서 @XHash_com을 삭제하고 프로필 사진을 변경했으며, 텔레그램 개인 정보 설정을 수정하여 이전에 공개된 사진과 전화번호를 숨겼다. 체인 탐정 Eye는 "그가 분명히 숨기고 있는 것이 있는 것 같다"고 말했다.