온체인 분석이 미국의 "이란 암호 자산" 혐의를 의문시하며, 일부 압수된 지갑은 다른 국가 행위자와 관련이 있을 수 있다

코인텔레그래프에 따르면, Nominis 분석에 따르면, 미국 OFAC가 최근 압수하고 동결한 일부 "이란 관련" 암호 지갑의 블록체인 행동 특성이 이란 이슬람 혁명 수비대(IRGC)의 과거 운영 방식과 일치하지 않을 수 있으며, 그 뒤에는 다른 국가 차원의 행위자가 관련되어 있을 가능성이 있다.

이전에 미국 재무부는 "Operation Economic Fury" 작전에서 3억 4천만 달러 이상의 이란 관련 암호 자산을 동결했으며, 누적 금액은 거의 5억 달러에 달한다고 밝혔다. Nominis CEO Snir Levi는 역사적으로 IRGC 관련 지갑은 일반적으로 자금을 여러 주소로 분산시키고, 단일 지갑 잔액이 낮으며, 장기 보유를 피하고, 복잡한 작업을 통해 동결 위험을 줄인다고 말했다. 그러나 이번에 압수된 지갑은 자금 구조와 행동 방식에서 명백한 차이를 보인다.

그는 이것이 중요한 질문을 제기한다고 생각한다: 동결된 3억 4천만 달러 자산 중 얼마나 많은 부분이 IRGC의 직접적인 통제 하에 있으며, 얼마나 많은 부분이 더 넓은 범위와 심지어 다른 국가의 금융 네트워크와 중첩될 수 있는 인프라와 관련이 있는가.

Levi는 IRGC 및 잠재적인 중국 국가 차원의 행위자를 포함한 조직들이 블록체인 인프라 사용 방식을 지속적으로 업그레이드하고 있으며, 전통적인 정적 위험 관리 태그는 더 이상 충분하지 않으며, 행동 분석 및 주소 클러스터링이 더욱 중요해지고 있다고 지적했다.