WSJ: 이란 제재 회피 네트워크가 Binance를 통해 자금을 이동시키며, 관련 거래 총액이 8.5억 달러에 달함

WSJ에 따르면, 이전에 공개되지 않았던 Binance 내부 조사 보고서에 따르면, 이란 금융인사 바박 잔자니가 연관 기업, 페이퍼 컴퍼니 및 여러 거래 계좌를 통해 Binance를 이용하여 자금을 이동시키고, 이란 이슬람 혁명 수비대(IRGC)를 위해 서방 제재를 회피하는 자금 통로를 구축했다고 합니다. 관련 네트워크는 21개의 개인 및 기업 거래 계좌를 포함하며, 누적 거래액은 약 8억 5천만 달러에 달하고, 그 중 최소 6천7백만 달러가 두 개의 계좌에서 IRGC와 관련된 지갑으로 유입되었습니다.

보고서에 따르면, Binance에서 "고액 고객"으로 분류된 타지키스탄 상인 수크로브 오이마흐마도프는 계좌를 통해 1천만 달러 이상의 자금을 수령했으며, 그 출처에는 나중에 이스라엘 국방부에 의해 IRGC에 속하는 것으로 확인된 디지털 지갑이 포함되어 있습니다. 잔자니와 연관된 암호화 플랫폼 제드셉스(Zedcex) 계좌의 누적 거래액은 거의 8억 3천만 달러에 달하며, 그 중 약 5천6백만 달러가 관련 지갑으로 인출되었습니다. 관련 네트워크에는 터키 결제 회사 제드페이(ZedPay)와 거래에 사용되는 암호화 토큰 USDZ 등이 포함되어 있습니다.

Binance는 관련 활동을 식별하고 조치를 취했으며, 제재 위반과 관련된 모든 계좌는 거래가 제한되었고 순차적으로 정리되고 있다고 밝혔습니다. 회사는 또한 계좌의 총 거래액이 실제로 IRGC로 유입된 자금과 같지 않으며, 과거 내부 승인 및 실행 시 효율성에 문제가 있었음을 인정했습니다. 미국 재무부는 이전에 잔자니 및 관련 기업과 인물에 대해 제재를 부과했습니다.