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WSJ에 따르면, 이전에 공개되지 않았던 Binance 내부 조사 보고서에 따르면, 이란 금융인사 바박 잔자니가 연관 기업, 페이퍼 컴퍼니 및 여러 거래 계좌를 통해 Binance를 이용하여 자금을 이동시키고, 이란 이슬람 혁명 수비대(IRGC)를 위해 서방 제재를 회피하는 자금 통로를 구축했다고 합니다. 관련 네트워크는 21개의 개인 및 기업 거래 계좌를 포함하며, 누적 거래액은 약 8억 5천만 달러에 달하고, 그 중 최소 6천7백만 달러가 두 개의 계좌에서 IRGC와 관련된 지갑으로 유입되었습니다.보고서에 따르면, Binance에서 "고액 고객"으로 분류된 타지키스탄 상인 수크로브 오이마흐마도프는 계좌를 통해 1천만 달러 이상의 자금을 수령했으며, 그 출처에는 나중에 이스라엘 국방부에 의해 IRGC에 속하는 것으로 확인된 디지털 지갑이 포함되어 있습니다. 잔자니와 연관된 암호화 플랫폼 제드셉스(Zedcex) 계좌의 누적 거래액은 거의 8억 3천만 달러에 달하며, 그 중 약 5천6백만 달러가 관련 지갑으로 인출되었습니다. 관련 네트워크에는 터키 결제 회사 제드페이(ZedPay)와 거래에 사용되는 암호화 토큰 USDZ 등이 포함되어 있습니다.Binance는 관련 활동을 식별하고 조치를 취했으며, 제재 위반과 관련된 모든 계좌는 거래가 제한되었고 순차적으로 정리되고 있다고 밝혔습니다. 회사는 또한 계좌의 총 거래액이 실제로 IRGC로 유입된 자금과 같지 않으며, 과거 내부 승인 및 실행 시 효율성에 문제가 있었음을 인정했습니다. 미국 재무부는 이전에 잔자니 및 관련 기업과 인물에 대해 제재를 부과했습니다.

미국 재무부 해외 자산 통제 사무소(OFAC)는 테헤란 암호화폐 거래소 BitBank에 대한 제재를 발표하며, 해당 플랫폼이 이란 이슬람 혁명 수비대(IRGC)에게 수억 달러의 비트코인을 전송했다고 밝혔습니다. OFAC는 BitBank가 올해 1월에 지목된 이란 금융가 바박 잔자니에 의해 통제되고 있으며, 그는 6월에서 7월 사이에 해당 플랫폼을 이용해 송금을 완료했다고 전했습니다. 이번 지목은 제13902호 행정명령에 근거하여 이루어졌습니다.제재는 BitBank 소프트웨어 개발사 Pishtaz Simorgh 및 그 모회사 Dot One의 세 명의 고위 임원도 포함됩니다. 미국 재무장관 제이슨 파우스트는 암호화폐를 이용해 이란 정권에 자금을 지원하는 것이 OFAC의 관할 범위를 벗어나지 않는다고 말했습니다. OFAC는 또한 테헤란이 호르무즈 해협 통행 안전을 판매하는 Hormuz Safe 기관이 6월부터 BitBank를 통해 수익을 전송받았으며, 해당 기관은 7월에 제재를 받았다고 밝혔습니다. OFAC는 관련 지갑 주소를 공개하지 않았습니다.

미국 재무부는 이란 암호화폐 거래소 BitBank에 제재를 가하며 IRGC에 수억 달러의 비트코인을 전송하는 데 도움을 주었다고 주장했습니다.이번 조치는 해당 거래소의 개발자와 이란 금융가 바박 잔자니의 세 명의 공범도 겨냥했습니다.

코인텔레그래프에 따르면, Nominis 분석에 따르면, 미국 OFAC가 최근 압수하고 동결한 일부 "이란 관련" 암호 지갑의 블록체인 행동 특성이 이란 이슬람 혁명 수비대(IRGC)의 과거 운영 방식과 일치하지 않을 수 있으며, 그 뒤에는 다른 국가 차원의 행위자가 관련되어 있을 가능성이 있다.이전에 미국 재무부는 "Operation Economic Fury" 작전에서 3억 4천만 달러 이상의 이란 관련 암호 자산을 동결했으며, 누적 금액은 거의 5억 달러에 달한다고 밝혔다. Nominis CEO Snir Levi는 역사적으로 IRGC 관련 지갑은 일반적으로 자금을 여러 주소로 분산시키고, 단일 지갑 잔액이 낮으며, 장기 보유를 피하고, 복잡한 작업을 통해 동결 위험을 줄인다고 말했다. 그러나 이번에 압수된 지갑은 자금 구조와 행동 방식에서 명백한 차이를 보인다.그는 이것이 중요한 질문을 제기한다고 생각한다: 동결된 3억 4천만 달러 자산 중 얼마나 많은 부분이 IRGC의 직접적인 통제 하에 있으며, 얼마나 많은 부분이 더 넓은 범위와 심지어 다른 국가의 금융 네트워크와 중첩될 수 있는 인프라와 관련이 있는가.Levi는 IRGC 및 잠재적인 중국 국가 차원의 행위자를 포함한 조직들이 블록체인 인프라 사용 방식을 지속적으로 업그레이드하고 있으며, 전통적인 정적 위험 관리 태그는 더 이상 충분하지 않으며, 행동 분석 및 주소 클러스터링이 더욱 중요해지고 있다고 지적했다.