태국, 암호화폐 세탁 조사 확대, 관련 금액 3억 달러 초과

Decrypt에 따르면, 태국 특별조사국(DSI)은 "회색 중국 자본" 네트워크에 대한 조사를 확대했습니다. 이 네트워크는 불법 암호화폐 채굴을 이용해 전화 사기 및 온라인 도박 수익을 세탁한 혐의를 받고 있으며, 연간 관련 금액은 300억 태국 바트(약 3억 달러)를 초과합니다. 현재 당국은 6,390대의 채굴기를 압수했으며, 불법 전기 도난으로 인한 손실은 9.53억 태국 바트(약 2,900만 달러)에 달하고, 4명의 중국 금융가 및 4명의 미얀마 국적자에 대해 체포 영장을 발부했습니다.

미국 비밀경찰은 주요 용의자 왕의성 관련 1,780만 달러 이상의 암호 자산을 압수했으며, 그는 "돼지 잡기" 사기 작전과 관련이 있는 것으로 지목되었습니다. 또한, 이 조사는 여러 태국 전력 기관 관계자 및 법 집행관과 관련이 있으며, 사건은 국가 반부패 위원회로 이관되었습니다.