태국

태국 현지 언론에 따르면, 태국은 개인이 500만 태국 바트(약 15만 달러)를 초과하는 현금을 예치할 때 자금 출처를 확인해야 한다고 요구할 예정이다. 이 개입 조치는 상업 은행의 현금 네트워크, 대규모 통화 환전, 귀금속 거래 및 의심스러운 스테이블코인 거래에 대한 규정 준수 책임을 확대하여, 규제된 기관이 체계적인 부패나 그림자 경제를 조장하는 것을 직접적으로 방지한다.또한, 태국 중앙은행과 증권 거래 위원회(SEC)는 불법 자금 흐름을 식별하고 차단하기 위해 테더(USDT)에 대한 감사 작업을 공동으로 진행하고 있다. 이번 단속 작전에는 귀금속 거래에 대한 통제를 강화하고, 은행이 빠른 디지털 구매 및 당일 실물 인출과 같은 의심스러운 패턴을 보고하도록 요구하여 자금 세탁 활동을 단속하는 내용도 포함된다.

태국 중앙은행이 1:1 태국 바트 지원의 스테이블코인 계획을 추진하고 있으며, 올해 말까지 관련 방안에 대한 공개 상담(의견 수렴)을 시작할 것으로 예상된다고 방콕 포스트가 보도했습니다.

금십 보도에 따르면, 태국 중앙은행 총재는 올해 은행들이 태국 바트 스테이블코인을 발행할 수 있도록 허용할 것이라고 밝혔습니다.

《신해협시보》에 따르면, 태국은 중국 상인 왕이청에 대해 체포 영장을 발부했으며, 그가 불법 암호화폐 채굴을 통해 사기 및 온라인 도박 수익을 세탁하는 국제 네트워크에 참여한 혐의를 받고 있습니다. 태국 특별수사국은 왕이청이 2025년 11월 도난 및 《컴퓨터 범죄법》 위반으로 기소되었으며, 현재 이미 해외로 도피한 것으로 의심하고 있으며, 태국 측은 국제 법 집행 기관과 협력하여 그의 행방을 추적하고 있습니다.

Decrypt에 따르면, 태국 특별조사국(DSI)은 "회색 중국 자본" 네트워크에 대한 조사를 확대했습니다. 이 네트워크는 불법 암호화폐 채굴을 이용해 전화 사기 및 온라인 도박 수익을 세탁한 혐의를 받고 있으며, 연간 관련 금액은 300억 태국 바트(약 3억 달러)를 초과합니다. 현재 당국은 6,390대의 채굴기를 압수했으며, 불법 전기 도난으로 인한 손실은 9.53억 태국 바트(약 2,900만 달러)에 달하고, 4명의 중국 금융가 및 4명의 미얀마 국적자에 대해 체포 영장을 발부했습니다.미국 비밀경찰은 주요 용의자 왕의성 관련 1,780만 달러 이상의 암호 자산을 압수했으며, 그는 "돼지 잡기" 사기 작전과 관련이 있는 것으로 지목되었습니다. 또한, 이 조사는 여러 태국 전력 기관 관계자 및 법 집행관과 관련이 있으며, 사건은 국가 반부패 위원회로 이관되었습니다.

태국 내무부는 이번 주 토요일에 북동부 우본랏차타니, 야소돈, 아나차놈, 리얏 및 마하사라캄 5개 주에서 주 전력청, 경찰 및 지방 행정 관료들과 함께 합동 단속 작전을 실시하여 14곳을 점검했습니다. 이 작전에서 총 315대의 디지털 화폐 채굴 장비가 압수되었으며, 조사관들은 관련자들이 전기 계량기를 조작하고 불법으로 전기를 연결하여 채굴기를 운영한 사실을 발견했습니다. 총 손실액은 약 4,038만 바트(약 122.7만 달러)로 추정되며, 여기에는 538만 바트의 전기 위반 벌금과 약 3,500만 바트의 미납 전기 요금이 포함됩니다. 현재 관련 증거가 모두 수집되었으며, 당국은 관련자들에 대해 소송을 제기했습니다.

태국 경찰이 방콕에서 8명의 관련자를 체포했다고 Thaiger가 보도했습니다. 이 범죄 조직은 암호화폐 오프라인 환전 과정에서 35세 중국 남성에게서 19.6만 바트를 강탈한 혐의를 받고 있습니다.피해자는 온라인 약속에 따라 방콕 본쿤 지역의 한 주유소 카페로 가서 바트와 암호화폐를 교환하기로 했으며, 용의자는 현금을 받은 후 오토바이를 타고 도주했습니다. 이 사건에는 총 9명이 참여했으며, 6대의 오토바이를 이용해 각각 철수했습니다. 현재 1명의 용의자가 도주 중입니다. 경찰은 사건에 관련된 차량, 착용 물품 및 8.1만 바트 현금을 압수했으며, 8명의 체포된 인원은 강도, 도주를 도운 혐의 및 공모 혐의로 기소되었습니다. 사건은 지역 경찰서에 넘겨져 추가 수사가 진행 중입니다.

태국 경찰이 치앙마이 주 사라피 지역에서 사기 근거지를 급습하여 10명의 중국 시민을 체포하고 67대의 휴대폰, 7대의 iPad, 13대의 노트북을 압수했다고 방콕 포스트가 보도했다.

The Block에 따르면, 암호화폐 투자 플랫폼 Forsage를 공동 설립한 혐의를 받고 있는 우크라이나 시민 올레나 오블람스카가 태국에서 미국으로 송환되어 오리건주 포틀랜드 연방 법원에서 공모 전신 사기 혐의에 대해 무죄를 주장했다. 그녀는 네 명의 피고 중 처음으로 미국 법정에 출두한 인물이며, 나머지 세 명의 러시아 국적 피고는 현재 도주 중이다.검찰은 Forsage가 이더리움, BNB 체인 및 트론 스마트 계약을 기반으로 한 폰지 사기라고 주장하며, 관련 금액은 약 3억 4천만 달러에 달한다고 밝혔다. 블록체인 분석에 따르면, 80% 이상의 이더리움 프로젝트 투자자들이 받은 ETH가 그들이 투자한 금액보다 적었고, 절반 이상의 투자자들이 아무것도 얻지 못했다고 한다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 오블람스카는 최대 20년의 징역형과 25만 달러의 벌금에 처해질 수 있다.

미국 법무부는 암호화 투자 플랫폼 Forsage 운영에 연루된 혐의를 받고 있는 우크라이나 국적의 Olena Oblamska가 지난주 태국에서 미국으로 송환되었으며, 오리건주 연방 법원에 출두하여 "통신 사기 공모" 혐의에 대해 무죄를 주장했다고 밝혔습니다.검찰은 Forsage가 이더리움 블록체인을 기반으로 한 "스마트 계약" 투자 프로젝트라는 명목으로 운영되었지만, 실제로는 폰지 및 피라미드 투자 사기를 구성하며, 관련 금액은 약 3억 4천만 달러에 달한다고 주장했습니다. 현재 Olena Oblamska는 구금되어 있으며, 사건 배심원 재판은 2026년 7월 14일에 시작될 예정입니다. 만약 유죄 판결을 받을 경우, 최대 20년의 연방 감옥형에 처해질 수 있습니다.

Khaosod English에 따르면, 태국 당국이 불법 비트코인 채굴이 의심되는 장소를 급습했습니다. 비정상적으로 높은 전력 소비로 인해 주변 건물의 전선이 과열되어 녹아내리자, 법 집행관들은 4층 상업 건물에 대한 급습 수색을 시작했습니다. 조사 결과, 해당 장소가 주 전력망에 불법으로 접속하여 4층의 여러 대 비트코인 채굴기에 전력을 공급하고 있었으며, 이로 인해 전력 손실이 8만 달러를 초과할 것으로 추정되고, 등록된 월 전기 요금은 약 11달러에 불과했습니다. 현재 경찰은 관련 채굴 장비를 압수하였으며, 관련자에 대한 추가 조사를 진행하고 있습니다.

중국 뉴스 주간지에 따르면, 광둥의 19세 여대생이 최근 태국에서 물 축제에 초대받아 도착한 후 통제되었으며, 미얀마 전자 사기 단지인 태-미 국경 삼불탑 지역 근처로 팔려간 것으로 의심되고 있다.가족에 따르면, 상대방은 2.9만 달러를 주고 그녀를 사들였다고 밝혔으며, 이후 3만 달러의 몸값을 요구하고, 이는 중국 위안화로 20만 위안이 넘는 금액이다. 가족이 돈을 지불한 후, 상대방은 "단지에 들어가면 나올 수 없다"는 이유로 그녀를 풀어주지 않고, 언론 보도를 철회할 것을 요구했다. 광저우시 공안국 백운 분국은 4월 15일 이 사건에 대해 수사를 시작했으며, 광둥성 교육부도 개입했다.

태국 증권 거래 위원회(SEC)의 공식 발표에 따르면, 태국 SEC는 선물 계약 사업 허가 규정을 조정하기 위해 공개 의견을 수렴하고 있으며, 핵심 내용은 기존 디지털 자산 사업자가 별도의 신회사를 설립할 필요 없이 선물 계약 사업 라이센스를 직접 신청할 수 있도록 허용하는 것입니다. 동시에 디지털 자산을 공식적으로 선물 계약 참조 대상 범주에 포함시킬 것입니다.

코인텔레그래프에 따르면, 태국 증권 거래 위원회(Thai SEC)는 암호화폐 기업의 주요 주주 뒤에 있는 자금 제공자를 규제 승인 범위에 포함시키는 것을 제안했습니다. 자금을 직접 또는 간접적으로 제공하는 경우 모두 주주와 동일한 규제 심사를 받아야 합니다.이 제안은 암묵적인 자금 흐름을 억제하고 불법 자금이 암호화 기업에 침투하는 것을 방지하기 위한 것입니다. 주식 인수를 통해 간접적으로 자금을 지원하는 행위도 위의 규칙에 적용됩니다. Thai SEC는 "중대한 자금 지원"이 보증, 계약 체결 또는 자금 제공자가 투자자의 지위를 갖도록 하는 모든 실질적인 투자 도구를 포함한다고 밝혔습니다. 만약 주요 주주가 정부 관련 기관인 경우, 실체 수준의 주식 보유 상황만 검토됩니다.

F2Pool 공동 창립자 왕춘은 다음과 같이 글을 썼습니다. "2015년, 나는 파타야 북부의 낙클루아에서 아파트를 구매하는 데 2900개의 비트코인을 썼습니다. 이것은 내 인생에서 처음으로 소유한 집입니다. 많은 중국 채굴자들이 암호화 시장의 초기 번영을 축하하고 있을 때, 나는 이미 파타야에서 진정한 자유를 처음으로 느꼈습니다. 또한 여기서 나는 직접 우리의 Zcash 채굴 풀을 구축하고 온라인으로 개설했습니다.어제, 나는 7개의 비트코인 가격에 이 아파트를 팔았습니다."

타이 총리 아누틴은 오늘 중동 상황으로 인한 태국 내 유가 상승 등 위기에 대응하기 위해 태국 외교부가 최근 관련 국가와 적극적으로 소통하고 있으며, 현재 이란 측과 체결한 협정에 따라 태국 유조선이 호르무즈 해협을 안전하게 통과할 수 있다고 발표했습니다.아누틴은 이날 총리 관저에서 열린 언론 간담회에서 정부의 유가 변동 대응 조치에 대해 설명했습니다. 그는 정부가 앞으로 외교 조정, 에너지 안전, 상품 가격 관리 및 민생 보장 등 네 가지 분야의 작업을 중점적으로 추진할 것이며, 대중에게 에너지 절약 조치를 함께 실천할 것을 촉구했습니다.태국 외교부 장관 시하사에 따르면, 태국은 긴장 완화 방안을 논의하기 위해 아세안 외교장관 특별 회의를 소집할 것을 제안했습니다. 태국은 현재 안정적인 석유 비축량을 보유하고 있으며, 정부는 외교 경로를 통해 추가 에너지 공급원을 적극적으로 모색하고 있습니다.

태국 상장 회사 DV8은 2028년까지 1만 개 비트코인에 해당하는 디지털 자산 포트폴리오를 구축할 계획을 발표했으며, 올해 1000개의 비트코인을 구매할 예정입니다.이 회사는 동시에 태국 증권 거래 위원회에서 라이센스를 받은 디지털 자산 수탁 지갑 제공업체 Rakkar Digital을 인수하여, 태국 규제 프레임워크 하에 라이센스를 받은 최초의 비트코인 금고 회사가 되었습니다.

Solid Intel에 따르면, FBI는 태국 경찰과 협력하여 미국인을 대상으로 한 사기 단속 작전에서 약 8,000대의 휴대폰을 압수하고 약 5.8억 달러의 암호화폐 자산을 동결했습니다.

据《曼谷邮报》报道，泰国数字资产运营商已根据新实施的"减速带"措施，冻结了超过 10,000 个可疑的加密货币账户，以打击通过"钱骡账户"进行的洗钱活动。泰国数字资产运营商贸易协会主席表示，犯罪网络通常将非法资金分散存入多个银行账户，然后集中转入加密平台并迅速转换为数字资产转移出境。新措施规定，对 5 万泰铢或以上的转账实施 24 小时交易锁定，在此期间，用户必须完成额外的 KYC 验证（如视频核实）后资金方可释放。

공식 소식에 따르면, 트론(TRON) 생태계의 두 가지 핵심 DeFi 프로젝트인 JUST 플랫폼 거버넌스 토큰 JST와 SUN.io 플랫폼 네이티브 토큰 SUN이 태국의 주요 거래소 Bitkub에 정식으로 상장되었으며, 충전 및 거래 서비스가 전면 개방되었습니다. Bitkub의 동남아시아 시장에서의 깊은 영향력을 바탕으로, JST와 SUN은 해당 지역의 빠르게 성장하는 사용자 그룹에 정확하게 도달하여 TRON 생태계의 시장 잠재력과 가치 활력을 더욱 발휘할 것입니다.