체인알리시스

블록체인 분석 회사 Chainalysis가 미국 연방 청구 법원에 소송을 제기하며 미국 이민세관단속국(ICE)이 9460만 달러 규모의 독점 계약을 경쟁업체 TRM Labs에 불법으로 부여했다고 주장했습니다. 이 계약은 국토안보부 조사에 필요한 증거 수집 소프트웨어 및 지원 서비스를 제공하며, 이행 기간은 2026년 7월 1일부터 2027년 6월 30일까지입니다. Chainalysis는 이것이 미국 정부가 지금까지 부여한 최대 블록체인 분석 계약이라고 주장했습니다.Chainalysis는 소장에 ICE가 5월 28일 정보 요청서(RFI)를 발표했으며, 여기에는 독점 사기 피해자 데이터베이스, AI 에이전트 데이터 검색, 자발적 동결을 실행하기 위한 가상 자산 서비스 제공업체(VASP) 자동 통지 및 스테이블코인 발행자와의 협력 등 18개의 질문이 포함되어 있다고 지적했습니다. 그러나 2주도 채 지나지 않아 발표된 최종 요구 성명서(Statement of Need)에서는 많은 RFI 요구 사항이 나타나지 않았고, ICE의 시장 조사에서는 RFI 기준에 따라 Chainalysis가 요구를 충족할 수 없다고 판단했습니다. Chainalysis는 또한 RFI에서 언급되지 않았던 "성적 갈취"가 오히려 요구 성명의 세 가지 주요 작업 분야 중 하나가 되었으며, 일부 요구 사항이 TRM의 독점 제품 구조와 높은 일치를 보인다고 지적했습니다.Chainalysis는 능력 성명을 제출한 유일한 회사라고 주장했지만, ICE는 다음 날 시장 조사를 완료하고 TRM이 모든 요구를 충족할 수 있는 유일한 공급업체라고 판단했으며, 그들에게 어떤 질문도 하지 않았습니다.

토네이도 캐시 공동 창립자 로만 스톰은 미국 정부의 사건 처리에 의문을 제기하며 공개 재판 문서를 인용하여 블록체인 분석 회사 체인알리시스가 2022년에 토네이도 캐시 릴레이어를 운영했으며 해당 릴레이어를 통한 거래에서 수수료를 벌었다고 주장했습니다. 스톰은 자신의 변호사가 이전에 체인알리시스 직원의 출석을 소환했지만, 체인알리시스가 소환장을 철회해 달라고 요청했고 미국 정부가 그 요청을 지지했다고 밝혔습니다. 관련 재판 기록에 따르면, 한 명의 체인알리시스 증인은 미국 헌법 제5 수정안을 인용하여 증언을 거부할 계획이라고 합니다.스톰은 이에 따라 정부의 블록체인 추적 협력자인 체인알리시스가 실제로 토네이도 캐시 인프라를 운영하고 수수료를 받았음에도 불구하고, 자신은 토네이도 캐시 개발에 참여했다는 이유로 지속적인 형사 소송에 직면해 있다고 의문을 제기했습니다. 스톰은 또한 자신의 사건 재심이 법원에 의해 2027년 4월 26일로 연기되었으며, 무죄 판결 요청은 현재 여전히 결정 대기 중이라고 밝혔습니다.

비트코인닷컴에 따르면, 블록체인 분석 회사 Chainalysis가 "등대 작전"(Operation Lighthouse)의 성과를 발표했습니다: 이 다국적 특별 작전은 아동 성학대 자료(CSAM)와 관련된 범죄 네트워크를 조사하며, 29,120개의 암호화폐 주소 및 디지털 식별자를 다루었고, 100개 이상의 공개 및 다크 웹 플랫폼, 포럼 및 배급 네트워크를 포함하여 14,300개의 조사 단서를 생성했으며, 7,700개 이상의 의심스러운 계좌와 125개국에 분포한 관련 용의자를 발견했습니다.이 작전은 미국 국가 사이버 포렌식 및 교육 연합이 뉴욕에서 조직하였으며, 최소 9개의 법 집행 기관, 13개 이상의 민간 기관 및 비영리 단체가 참여하였고, 유럽 경찰청, 호주 연방 경찰, 캐나다 로열 캐빈 경찰 및 영국 국가 범죄 대응국이 포함되었습니다. Chainalysis는 관련 단서가 이후 계좌 제한, 체포 및 기소로 이어질 수 있으며, 법 집행 결과는 2027년까지 지속될 것으로 예상되며, 이 협력 모델을 다른 암호 범죄 활동으로 확장할 계획이라고 밝혔습니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 체이나리시스(Chainalysis)는 아동 성학대 자료를 유포하는 네트워크를 조사하기 위해 "등대 작전"(Operation Lighthouse)이라는 다일간의 작전을 조직했습니다. 이 작전은 뉴욕 국가 사이버 범죄 증거 수집 및 교육 연합을 본부로 하여 유럽 경찰청, 호주 연방 경찰, 캐나다 로열 캐빈 경찰 및 영국 국가 범죄국 등 전 세계의 법 집행 기관과 협력했습니다.작전은 29,000개 이상의 암호화폐 주소와 디지털 식별자를 조사하고, 100개 이상의 관련 포럼과 허브를 특정했으며, 14,000개 이상의 조사 단서를 생성했습니다. 용의자는 125개국에 분포되어 있으며, 그 중 일부는 이미 등록된 성범죄자입니다. 여러 암호화폐 기업이 참여했으며, 결제 회사 블록(Block)과 인터넷 감시 재단과 같은 비영리 기관도 포함되었습니다.바이낸스(Binance) 아동 성착취 방지 고위 프로젝트 매니저 가빈 세이서(Gavin Sather)는 블록체인의 투명성이 범죄자들이 오랫동안 범죄를 숨기기 어렵게 만든다고 말했습니다.

Chainalysis Government Solutions는 독점 계약에 대해 미국 연방 청구 법원에 미국 정부를 고소했습니다. Chainalysis는 국토안보부/이민세관집행국(DHS/ICE)이 정상적인 경쟁 절차를 건너뛰고 TRM Labs에 직접 작업을 부여했다고 주장합니다. 그들은 법원에 이 행위를 중단해 줄 것을 요청했습니다.TRM Labs는 개입자로 소송에 참여하여 해당 계약의 부여를 방어하고 있으며, 구두 변론은 9월 2일에 열릴 예정입니다. 미국 연방 청구 법원은 미국 정부를 상대로 한 전국적인 청구 사건을 처리하며, 일반적으로 계약 분쟁 및 입찰 항의와 관련이 있습니다. Chainalysis와 TRM Labs는 모두 정부 기관이 암호화폐 거래를 추적할 수 있도록 블록체인 분석 도구를 판매하고 있으며, 현재 법원에서 정부 사업을 두고 경쟁하고 있습니다.

The Block에 따르면, Chainalysis의 최신 보고서에 따르면, 2026년 상반기 암호화폐 보유자가遭遇한 폭력 강도 사건(즉, 납치, 주거 침입, 협박 등의 수단을 통해 피해자가 암호 자산을 전송하도록 강요하는 사건)은 3000만 달러 이상의 재산 손실을 초래했습니다.현재 발전 추세에 따르면, 연간 손실 규모는 2025년 5800만 달러의 역사적 기록을 초과할 가능성이 있습니다. 보고서는 프랑스가 이러한 공격의 고발 지역이 되었으며, 프랑스 세무 당국에서 발생한 고액 자산 암호 투자자 정보 유출 사건이 범죄자의 목표 선택 범위를 더욱 넓힌 유인 중 하나라고 언급했습니다.Chainalysis는 또한 이러한 폭력 범죄가 피해자의 가족에게 점점 더 많은 영향을 미치고 있으며, 주거 침입 및 납치 사건의 비율도 지속적으로 증가하고 있다고 밝혔습니다.

Chainalysis는 X 플랫폼에 게시하여 Coldcard 해킹 공격이 캐나다 Bitcoin 보유자에게 특히 파괴적이라고 밝혔습니다. 우리는 공격자와 피해자에 대한 분석을 통해 캐나다 BTC 보유자가 25%의 귀속 손실을 감수했다는 것을 발견했습니다.Galaxy Research의 집계 추정에 따르면, 손실은 최대 1.1억 달러에 달하며, 우리는 이번 지속적인 해킹 공격의 지리적 분포를 분석했습니다. 호주, 미국 및 태국 지역의 사용자들도 상당한 손실을 겪었습니다.

Chainalysis 보고서에 따르면, 2026년 월드컵은 1월 이후로 체인 상의 예측 시장 거래량이 200억 달러에 달하며, 2025년 5월 이후로는 2400만 달러의 디지털 수집품 거래량이 발생했습니다. 경기 개최의 5주 동안, 거의 40만 개의 지갑이 체인 상의 예측 시장과 상호작용하여 약 57억 달러의 거래량을 발생시켰으며, 월드컵 관련 시장은 같은 기간 예측 시장 총량의 약 63%를 차지합니다.또한, FIFA 공식 디지털 수집품 플랫폼 FIFA Collect는 약 10만 명의 팬이 디지털 자산을 통해 경기 티켓을 교환할 수 있도록 하며, 엄격한 KYC 프로세스 덕분에 이 플랫폼은 탈중앙화 예측 시장에 비해 거의 불법 자금과 접촉하지 않습니다.

Chainalysis의 보고서에 따르면, 지난 6개월 동안 최소 3670만 달러가 소스 코드가 공개되지 않은 검증되지 않은 프로토콜에서 도난당했으며, Truebit, Trusted Volumes, Aperture Finance 및 Ekubo와 같은 프로토콜이 포함됩니다. 공격자는 원래 바이트코드를 역컴파일하여 취약점을 찾습니다. AI 지원 취약점 개발이 이 추세를 가속화하고 있으며, 대형 언어 모델이 취약점 패턴을 대규모로 식별할 수 있습니다.Chainalysis는 검증되지 않은 계약이 커뮤니티 검토가 부족하고, 일반적으로 취약점 보상 프로그램에서 제외된다고 지적했습니다. AI 역컴파일 및 취약점 분석의 진입 장벽이 빠르게 낮아지고 있으며, 공격자는 수천 개의 검증되지 않은 계약을 체계적으로 스캔할 수 있습니다. 프로토콜은 모든 계약 코드를 검증하고, 실제 배포된 계약을 감사하며, 취약점 보상 범위를 확대하고, 실시간 온체인 모니터링을 구현해야 합니다. 각 검증되지 않은 계약은 자동화된 스캔의 잠재적 목표이며, 혼란만으로는 더 이상 안전 조치로서 효과적이지 않습니다.

블록체인 분석 회사 Chainalysis의 최신 보고서에 따르면, 암호화폐 산업의 규정 준수 기준이 상당히 강화되고 있으며, 2026년에 새로 진입하는 조직의 약 47%가 2020년 당시 산업 상위 10%의 엄격한 수준에 도달할 수 있는 경고 기준을 갖추고 있습니다. 이는 전체 생태계가 빠르게 성숙하고 있으며, 신규 진입자들이 시작할 때부터 더 공격적인 모니터링 조치를 갖추고 있음을 나타냅니다.보고서에 따르면, 회사는 자금이 알려진 불법 출처에서 직접 발생하는 "직접 모니터링"에 대해 일관되고 엄격한 접근 방식을 취하고 있지만, 자금이 중간 주소를 통해 흐르는 "간접 모니터링"에서는 여전히 뚜렷한 격차가 존재합니다. 예를 들어, 암호화 거래 플랫폼은 랜섬웨어, 사기 상점 등 카테고리에 대한 간접 위험 경고 기준이 일반적으로 직접 기준보다 10배에서 100배 높습니다. Chainalysis 팀은 이러한 직접 모니터링과 간접 모니터링 간의 격차가 불법 행위자에게 기회를 제공한다고 지적했습니다. 이 격차를 해소할 수 있는 회사는 규제 방어 능력을 향상시킬 뿐만 아니라 신뢰할 수 있는 거래 상대방으로서 자신을 차별화할 수 있습니다.보고서는 이것이 산업이 전환기에 있으며, 직접 위험 처리에서 전문화가 이루어졌지만 간접 위험에 대해서는 동일한 엄격한 태도를 취하지 않고 있음을 보여준다고 평가합니다. 산업 규정 준수 기준의 향상은 점점 더 엄격해지는 규제와 북한 해커 조직과 같은 지속적인 위협에 대한 대응이며, 2025년에는 북한과 관련된 해커들이 약 20억 달러의 암호화폐 손실을 초래했습니다.

블록체인 분석 플랫폼 Chainalysis의 보고서에 따르면, 이탈리아 Foggia 경제 금융 경찰 부서는 최근 세금 회피 사건을 적발했으며, 관련자는 비트코인 Ordinals 프로토콜 및 BRC-20 토큰 표준을 이용해 토큰을 생성하고 재판매하여 약 110만 달러(100만 유로)의 자본 이익을 체인 상에서 은닉하고, 얻은 수익은 지속적으로 새로운 명문 작업에 재투자되었습니다.Chainalysis는 이러한 신흥 기술 수단이 겉보기에는 은폐된 것처럼 보이지만, 블록체인의 고유한 투명성 덕분에 영구적으로 변경할 수 없는 거래 기록이 남아 있으며, 블록체인 정보는 금융 네트워크를 재구성하고 거래소 신고 데이터를 교차 비교함으로써 효과적으로 탈세 행위를 추적할 수 있다고 지적했습니다. 이 기관은 새로운 디지털 자산 범주가 지속적으로 등장함에 따라, 체인 상의 실제 재산과 신고된 세무 상태 간의 격차가 전 세계 법 집행 기관의 주요 조사 목표가 될 것이라고 경고했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Businessinsider는 Chainalysis가 AI 에이전트 보안 스타트업 Alterya를 인수하기 위해 1억 달러 이상을 지출했다고 보도했습니다. 구체적인 평가 정보는 아직 공개되지 않았습니다.이 거래를 아는 두 명의 소식통에 따르면, 총 인수 금액은 약 1억 5천만 달러입니다. Alterya는 실리콘밸리의 유명한 인큐베이터 Y Combinator의 졸업생으로, 이 회사는 인공지능 기술을 개발하여 금융 기관, 핀테크 및 암호화 서비스 제공업체를 대상으로 하는 사기를 탐지하고 방지하기 위해 에이전트를 활용하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk는 암호화 분석 회사 Chainalysis가 공동 창립자 Jonathan Levin을 CEO로 임명하여 9월에 사임한 공동 창립자 Michael Gronager의 직위를 대체했다고 보도했습니다.

ChainCatcher 메시지, 블록체인 분석 회사 Chainalysis의 공동 창립자이자 CEO인 Michael Gronager가 10년의 재직 후 리더십 직책을 떠났습니다.Chainalysis의 한 대변인은 Gronager가 9월 25일부터 "개인적인 문제"로 "휴가" 상태에 있다고 확인했습니다. Gronager가 복귀할 계획이 있는지 또는 언제 복귀할지는 아직 불확실합니다. 대변인은 Chainalysis의 사장 겸 COO인 Sari Granat가 임시 CEO를 맡을 것이라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 Chainalysis CEO Michael Gronager가 싱가포르 Token2049에서 정부 검사와 세무 당국이 5년 이내에 AI 에이전트를 활용하여 모든 암호화폐 거래를 감독하고 "범죄를 해결"할 것이라고 밝혔다고 보도했습니다. 이러한 AI 에이전트는 암호화폐 탈세자를 찾는 데에도 사용할 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 블록체인 분석 회사 Chainalysis가 Monero (XMR) 토큰 추적 방법에 대한 비디오를 우연히 유출한 것으로 보이며, 해당 비디오는 이후 삭제되었다고 보도했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, KPMG 캐나다 지사가 암호 데이터 플랫폼 Chainalysis와 협력하여 조직이 암호 관련 사기를 방지하는 데 도움을 주기로 했습니다. 이 중 KPMG는 Chainalysis의 솔루션 제공업체 프로그램에 참여하여 암호 거래소, 금융 기관, 법 집행 기관 및 정부 기관에 솔루션을 제공하여 엄격한 모니터링, 지원, 거버넌스 및 위험 관리를 실현합니다.이 프로그램의 일환으로 KPMG 전문가들은 Chainalysis 인증 조사관이 되어 고객이 암호화폐 기반의 불법 활동을 탐지하고 방지하며, 지속적으로 발전하는 암호화폐 규정을 준수하고 기존의 자금 세탁 방지 규정을 강화하는 데 도움을 주는 것을 목표로 합니다.

ChainCatcher 메시지, 블록체인 분석 회사 Chainalysis가 4대 회계법인인 딜로이트와 전략적 제휴를 맺어 조직의 공동 고객이 디지털 자산 생태계의 규제 과제에 대응할 수 있도록 지원한다고 발표했습니다.이 제휴를 통해 Chainalysis와 딜로이트의 공동 고객은 Chainalysis의 독점 블록체인 데이터 세트, 분석 소프트웨어 및 교육 프로그램과 딜로이트의 서비스를 활용하여 고객이 포렌식, 조사 및 규제 계획을 관리하는 데 도움을 받을 수 있습니다. Chainalysis는 암호화폐 및 디지털 자산 위험, 분석, 조사, 자금 세탁 방지/고객 알기(AML/KYC) 및 규제 준수와 관련된 블록체인 및 디지털 자산 실무에서 딜로이트와 협력할 것입니다.또한, 딜로이트는 블록체인 분석 및 조사에 중점을 둔 Chainalysis 제품에 대한 교육 및 인증을 받은 인력의 수를 확대할 것입니다.