중국 상하이 검찰이 가상화폐의 국경 간 대차 환전 사건을 적발했으며, 관련 금액은 2억 위안을 초과합니다

중국 상하이시 징안구 인민검찰원에 따르면, 최근 해당 검찰원은 가상화폐를 이용한 불법 외환 거래 범죄 집단의 리모를 불법 경영죄로 기소했다. 6월 10일, 본 사건은 법정에서 심리되고 즉시 판결이 내려졌으며, 3년에 걸쳐 2억 위안이 넘는 금액이 관련된 불법 경영 시리즈 사건이 일단락되었다. 2024년 7월, 국가 외환 관리국은 일상 모니터링 중 Z 회사가 가상화폐를 이용해 국내 고객의 자산을 해외로 이전하는 비정상적인 단서를 발견하고, 이후 공안 기관에 이첩했다.

조사 결과, Z 회사는 2019년에 해외에 등록되어 "프라이빗 뱅크"라는 명의로 포장하여 홍보하였으며, 가상 은행 앱을 개발하여 정규적인 허위 모습을 조성했지만, 우리나라의 외환 업무 운영 허가를 받지 않고 실질적으로 불법 외환 거래 활동을 하고 있었다. 이 범죄 집단은 해외 부동산 구매, 이민, 유학 등 자금 수요가 있는 고액 자산가를 겨냥하여 중개인을 통해 유입시키고, 고객 관리자, 거래원, 고객 서비스 직원 등이 환전 프로세스를 연결했다. 고객은 인민폐로 가상화폐 환전업자에게 가상화폐를 구매하고 Z 회사의 해외 가상 지갑으로 이체하며, 범죄 집단은 해외에서 가상화폐를 외화로 환전하여 고객이 지정한 해외 계좌로 이체한다. 전 과정에서 실제 자금의 국경 간 이동은 없으며, 국내외 자금 풀을 통해 각각 정산되고, Z 회사는 그 중 3%의 환전 서비스 수수료를 수취하며, 중개인에게 0.5%의 수수료를 지급한다.

본 사건에는 총 9명이 출두하였고, 또 다른 주범 한 명은 아직 수사 중이다. 검토 결과, 관련 인원은 국가 법률 규정을 공동으로 위반하여 불법 외환 거래를 하여 금융 질서를 어지럽혔으며, 상황이 심각하거나 특별히 심각하여 불법 경영죄로 형사 책임을 물어야 한다. 법원은 고모, 리모 등 5명에게 6년에서 2년 6개월의 징역형을 선고하고, 150만 위안에서 30만 위안의 벌금을 부과했다; 천모, 황모 등 4명은 범죄 상황이 비교적 경미하고, 관련 금액이 상대적으로 적으며 자발적으로 유죄를 인정한 점을 고려하여 검찰 기관이 상대적으로 불기소 처분을 내렸다.