영국 국가 경제 범죄 센터는 범죄자들이 암호 자산을 이용한 세탁을 혁신적으로 활용하고 있다고 경고했습니다

Decrypt에 따르면, 영국 국가 경제 범죄 센터(NECC)는 이번 주 발표한 연례 보고서에서 범죄자들이 "혁신적으로 암호 자산 제품을 이용해 탐지를 회피하고 대규모로 불법 가치를 이전하고 있다"고 경고했습니다.

이 기관은 영국 국가 범죄 수사국(NCA) 소속으로, 영국의 경제 범죄 대응을 조정하는 역할을 합니다. 보고서의 위협 평가에서는 국경을 넘는 자금 세탁 네트워크가 확산되고 있으며, 새로운 방법과 전통적인 수단을 결합하고, 합법적 및 불법적 경로를 통해 자금을 이전하고 있다고 지적했습니다. 많은 조직 범죄 그룹은 더 이상 스스로 자금을 세탁하지 않고, 전문 네트워크에 아웃소싱하고 비용을 지불하고 있습니다. 보고서는 또한 인공지능과 암호 자산을 나란히 언급하며, 범죄자들이 합성 신원과 프로세스 자동화를 이용해 은행을 공격하고 있다고 언급했습니다.

보고서에 따르면, 암호 자산은 영국 국가 경제 범죄 센터와 금융 행동 규제국(FCA), 내무부 및 재무부가 2025년 7월에 정한 아홉 가지 경제 범죄 우선 사항 중 세 번째로 위치하며, 현금 범죄와 돈 세탁꾼 위에 있습니다. 이 기관은 "더욱 능동적이고 정보 주도적인 암호 자산 능력"을 개발하고 있다고 밝혔습니다. 또한, 미국 비밀경찰, Coinbase, Binance, Kraken 및 Tether와 함께 진행한 "대서양 작전"을 통해 2만 명의 승인된 피싱 피해자를 식별하고 1200만 달러의 자금을 동결했습니다; 러시아어 네트워크를 겨냥한 "안정 작전"에서는 거리 현금을 암호 자산으로 전환하는 범죄에 연루된 129명이 체포되었으며, 영국에서 2500만 파운드 이상이 압수되었습니다.

보고서는 또한 영국 왕립 연합 군종 연구소(RUSI)가 발표한 암호 산업 프라이버시 강화 기술 보고서를 언급했습니다.