ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 법무부 발표에 따라 미국과 독일, 핀란드가 공동 작전하여 암호화폐 거래소 Garantex의 온라인 인프라를 성공적으로 와해하고 압수했습니다. 이 거래소는 2019년 4월 이후로 최소 960억 달러의 암호화폐 거래를 처리했으며, 다국적 범죄 조직(테러 조직 포함)에 대한 자금 세탁 서비스를 제공하고 제재 규정을 위반한 혐의를 받고 있습니다.동시에 미국 버지니아 동부 지방법원은 Garantex의 두 관리자에 대해 소송을 제기했습니다: 46세의 리투아니아 국적 러시아 거주자 Aleksej Besciokov와 40세의 러시아 국적 아랍에미리트 거주자 Aleksandr Mira Serda입니다. 두 사람 모두 공모 자금 세탁 혐의를 받고 있으며, Besciokov는 제재 위반 및 무면허 통화 송금 사업 운영 공모 혐의도 받고 있습니다.법원 문서에 따르면, 2019년부터 2025년 사이에 두 피고는 Garantex를 통제하고 운영했으며, 플랫폼이 자금 세탁에 사용되는 것을 알고도 불법 활동을 은폐하기 위한 조치를 취했습니다. 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC)가 2022년 4월 5일 Garantex에 제재를 가했음에도 불구하고, 피고들은 여전히 미국 실체와 거래를 계속하고 제재를 피하기 위해 운영 방식을 재설계했으며, 미국 암호화폐 거래소의 식별 및 차단을 피하기 위해 매일 암호화폐 지갑 주소를 변경했습니다.미국 법 집행 기관은 Garantex.org, Garantex.io 및 Garantex.academy의 세 개 도메인을 압수하고, 자금 세탁에 사용된 2,600만 달러 이상의 자금을 동결했으며, 고객 및 회계 데이터베이스를 포함한 서버 복사본을 확보했습니다. 유죄 판결을 받을 경우, 두 피고는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 암호화폐 믹서 Helix의 창립자 Larry Harmon은 2020년 범죄자들의 자금 세탁을 도운 혐의로 체포되어 현재 4억 달러 이상의 암호화폐 및 기타 자산이 몰수되고 3년의 징역형을 선고받았습니다.콜롬비아 특별구 지방법원 판사 Beryl Howell은 그가 Bitcoin Fog 믹서 사건에서 협조한 점을 고려하여 이 판결이 관대하게 처리되었다고 밝혔습니다.Larry Harmon은 2014년부터 2017년까지 다크웹 Helix 암호화폐 믹서를 운영하며 이 기간 동안 350,000 BTC 이상을 세탁했습니다. Helix는 Grams 다크웹 검색 엔진과 협력하였으며, Larry Harmon은 해당 엔진도 운영하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, DLNews는 바이낸스 금융 범죄 준수 책임자 Tigran Gambaryan이 나이지리아 법원에서 자금 세탁 혐의로 재판 중 기절했다고 보도했습니다. 판사 Emeka Nwite는 이후 그를 아부자에 있는 Nizayime 병원으로 이송하는 데 동의했습니다.Gambaryan의 아내 Yuki는 나이지리아 당국의 불공정한 대우를 비난했습니다. 그녀는 Gambaryan이 심각한 병에도 불구하고 법정에 출두해야 했고, 결국 법정에서 기절했다고 전했습니다. Yuki는 Gambaryan이 현재 수감 중인 Kuje 교도소의 환경이 열악하며, "가장 강한 사람도 견디기 힘들다"고 말했습니다.전해진 바에 따르면, Gambaryan은 4월 8일부터 3,500만 달러 자금 세탁 사건에 연루되어 구금되었습니다. 5월 17일 재판에서 판사는 그가 도주할 위험이 있다는 이유로 보석을 거부했습니다.Gambaryan의 변호사는 그의 상황을 "국가가 인정한 납치"라고 주장했습니다. 변호사는 나이지리아 정부가 Gambaryan에 대한 통제를 강화한 이유는 "바이낸스가 나이지리아에 실체가 없기 때문"이라고 말했습니다. Yuki는 인도적 차원에서 현재 질병으로 의료 지원이 절실한 Gambaryan을 석방해 줄 것을 당국에 요청했습니다.

ChainCatcher 메시지, 홍콩 경찰은 런던 금과 가상 투자 사업을 가장한 지역 사기 그룹을 적발했습니다. 이 사기 그룹은 50개의 페이퍼 컴퍼니와 꼭두각시 계좌를 이용하여 지난 1년 이상 3억 2천만 홍콩 달러를 세탁했습니다.홍콩 동구룡 총구역 중범죄 수사대 총감독인 단옥형은 사기 그룹이 다단계 전화(Cold Call) 형식을 이용하여 피해자에게 런던 금, 가상 화폐 등의 투자 프로젝트를 판매하여 피해자를 유인했다고 밝혔습니다. 피해자가 속아 넘어가면 그룹 구성원은 현금 형태로 또는 특정 계좌로 송금하라고 주장하며, 이러한 애플리케이션 계좌는 단지 가상 거래 플랫폼일 뿐 시장의 런던 금 및 가상 화폐와는 아무런 관계가 없다고 덧붙였습니다. 현재 홍콩 경찰은 19명의 남녀를 체포하였으며, 이들은 "돈 세탁" 및 "공모 사기" 혐의를 받고 있습니다.