전지민

펑파이 뉴스에 따르면, 400억 위안 이상의 불법 모금과 6만 개 이상의 비트코인과 관련된 전 지민 사건이 국내 사법 절차의 새로운 진전을 맞이했습니다. 톈진시 제2중급인민법원은 9월 28일 톈진시 인민검찰원 제2분원이 범죄 용의자 전 지민의 불법 소득을 몰수하라는 신청을 접수했다고 발표했습니다.톈진 제2중급법원이 발표한 재산 몰수 신청 목록에 따르면, 비트코인 외에도 사건에 관련된 가상화폐는 72745.79502 개의 비트코인 캐시, 72745.78555 개의 비트코인 골드, 72745.7845 개의 비트코인 사토시 나카모토 비전, 3605989.9995 개의 리플, 그리고 70081208.62553222 개의 도지코인(영국 사법 당국에 의해 전환되어 이자 계좌에 입금됨) 등이 포함되어 있습니다. 또한, 몰수 신청된 재산에는 미국 달러, 유로, 영국 파운드 현금, 보석, 그리고 은행 잔고, 투자 포트폴리오 등이 포함됩니다.톈진시 인민검찰원 제2분원은 전 지민이 모금 사기죄를 저질렀으며, 도주 후 1년 동안 체포되지 않았다고 판단하고, 영국에서 압수된 6.18만 개 이상의 비트코인 등의 재산이 불법 소득 및 그 파생물이라는 증거가 있다고 밝혔습니다. 따라서 불법 소득 및 그 변형, 전환된 재산과 파생물에 대해 추징해야 하며, 법에 따라 피해를 입은 모금 참여자에게 반환하는 것을 제외하고 몰수해야 한다고 주장했습니다.

据财新报道，6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏被捕时被警方缴获一数字设备。2025 年 9 月刑事审判开庭前夕，其交出该设备的访问代码和两个加密钱包的密码，最终警方发现除 6.1 万枚比特币之外，其还持有其他价值总计 6700 万英镑的比特币和 XRP。재경 보도에 따르면, 6만 개의 BTC 세탁 사건의 주범인 천즈민이 체포될 때 경찰에 의해 디지털 장치가 압수되었다. 2025년 9월 형사 재판이 열리기 전날, 그는 해당 장치의 접근 코드와 두 개의 암호화 지갑 비밀번호를 제출했으며, 결국 경찰은 6.1만 개의 비트코인 외에도 총 6700만 파운드 가치의 비트코인과 XRP를 보유하고 있음을 발견했다.

据财新报道，6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏于周二在英国南华克皇家法院被判处 11 年 8 个月有期徒刑，由于钱志敏自 2024 年 4 月 23 日起已被羁押约 18 个月，该段时间将直接从其总刑期中扣除。根据英国"过半自动释放"规则，普通确定刑期罪犯在服刑过半后，可转入社区监管阶段，据此推算她预计将于 2030 年 2 月下旬获释。此外，钱志敏还将被处以一项为期 5 年的严重犯罪预防令（SCPO），自出狱后生效。分析指出，钱志敏的宣判让本案的刑事部分告一段落，但真正复杂的 6 万枚比特币如何处置的问题才刚刚开始。

据 Decrypt 报道，6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏于周二在英国南华克皇家法院被判处 11 年 8 个月有期徒刑。钱志敏同时也使用过"张雅迪"这一名字。她在 9 月份承认与其公司蓝天格瑞相关的诈骗和洗钱指控。该公司承诺通过高科技健康产品和加密货币挖矿项目带来财富。与她一同受审的还有马来西亚同伙曾学岭（Seng Hok Ling），因在案件中担任她的中间人和财务代理，被判 4 年 11 个月有期徒刑。

ChainCatcher 메시지, 톈진시 공안국 하둥 분국은 오늘 발표한 보고서에서, 블루스카이 그레이 전자기술 유한회사 불법 공공 예치금 모집 사건의 주범인 천즈민이 영국으로 도주한 지 여러 해 만에, 2025년 9월 29일 영국 런던 남화크 법원에 출두하여 재판을 받았으며, 자금 세탁 범죄 혐의로 당당히 유죄를 인정했다고 전했다.경찰은 현재 영국 법 집행 기관과 지속적으로 국경을 넘는 추적 및 자산 회수 협력을 진행하고 있으며, 자금 모집 참여자들의 손실을 최대한 회복하기 위해 전력을 다하고 있다고 밝혔다. 경찰은 투자자들에게 법에 따라 합리적으로 요구를 표현하고, 무단으로 진행되는 국경을 넘는 "자산 회수 대리인"에 주의할 것을 경고하며, 다시 속지 않도록 주의할 것을 당부했다.공개된 자료에 따르면, 천즈민은 톈진 블루스카이 그레이 전자기술 유한회사의 창립자이자 실질적인 지배자였으며, 해당 회사는 "블록체인 컴퓨팅 파워 투자"와 "비트코인 채굴 재테크"라는 명목으로 불법적으로 자금을 모집하여 수십억 위안의 자금을 모았고, 사건에 관련된 자산 중 약 6만 개의 비트코인이 포함되어 있다. 2017년 사건 발생 후, 천즈민은 국외로 도주하여 오랜 기간 영국에 숨어 있었다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재경망의 보도에 의하면 "6만 개 BTC 세탁 사건"의 주범인 천즈민의 재판 세부사항이 밝혀졌습니다. 여기서 주범 천즈민의 유죄 인정 뒤에 있는 국경을 넘는 추적과 손실 보전이 이제 막 시작되었으며, 중영 사법 협력이 더 어려운 시험에 직면하고 있습니다. 실질적인 정의는 여전히 진행 중이며, 천즈민의 이번 유죄 인정은 영국 왕립 검찰청의 두 가지 혐의, 즉 범죄 재산(암호화폐) 취득과 범죄 재산(암호화폐) 보유 및 이전에만 관련되어 있습니다.천즈민의 변호사 로저 사호타는 무죄 변호 방침을 바꾸어 "그녀는 오늘 유죄를 인정하며, 2017년 이후 보상을 기다려온 투자자들에게 약간의 위안을 주고, 암호화폐 가치의 급격한 상승이 손실을 보상할 충분한 자금이 있음을 보장하고자 한다"고 밝혔습니다. 그러나 이 발언이 전달하고자 하는 메시지는 다소 의미심장합니다.어제 중국의 수사관이 직접 런던 법정에 출석하여 증언하였고, 여러 중국 피해자들이 중국 톈진의 법원에서 원격 비디오로 증언할 예정입니다. 이 사건은 국경을 넘는 자금 세탁, 암호 자산 추적 등 문제를 포함하고 있으며, 디지털 통화 시대의 국경을 넘는 금융 범죄 규제 및 관리에 대한 이정표적인 시험으로 여겨집니다. 천즈민은 2014-2017년 동안 톈진 블루스카이 그레이트 전자기술 유한회사를 통해 폰지 사기와 유사한 "투자 재무" 제품으로 약 430억 위안의 불법 모금을 한 혐의를 받고 있으며, 피해자는 13만 명에 달합니다.

ChainCatcher 메시지, 톈진시 공안국 하둥 분국은 사건 상황 보고서를 발표하며, 톈진 블루스카이 그레이트 전자기술 유한회사가 불법적으로 대중의 예금을 모집한 사건에 대해 수사에 착수했다고 밝혔다. 국제형사경찰기구를 통해 주요 범죄 용의자 전지민에 대해 적색 통보를 발부하고, 전 세계적으로 추적을 시작했으며, 국제 법집행 협력 채널을 통해 영국 등 국가의 관련 법집행 기관과 지속적으로 국제 추적 및 환수 협력을 진행하고 있다. 동시에 자금 모집에 참여한 사용자에게 법에 따라 사건에 협조하고, 합법적인 경로로 요구를 표현할 것을 당부하고 있다.ChainCatcher 이전 메시지, 영국 6만 개 비트코인 세탁 사건, 톈진 블루스카이 그레이트 430억 위안 불법 자금 모집 사건의 주범 전지민(이전 이름 Yadi Zhang)은 중국에서 7년, 영국에서 4년 도주한 후 최근 영국에서 체포되었다. 그녀의 보조인, 영국 세탁 사건 공범 온젠은 이전에 체포되어 재판을 받고 있으며, 런던 현지 시간으로 5월 10일에 판결이 내려질 예정이다.