천즈

据广西国际传播中心（柬埔寨）国际传播联络站记者、《柬中时报》记者获悉，太子集团（Prince Group）创始人兼董事长陈志在柬埔寨被捕，并已被遣送回中国，接受有关部门调查。광시 국제 전파 센터(캄보디아) 국제 전파 연락소 기자와 《캄중 타임스》 기자에 따르면, 프린스 그룹(Prince Group) 창립자이자 회장인 천즈(陈志)가 캄보디아에서 체포되어 중국으로 송환되었으며, 관련 부서의 조사를 받고 있습니다.

据财新报道，6 万枚 BTC 洗钱案主犯钱志敏于周二在英国南华克皇家法院被判处 11 年 8 个月有期徒刑，由于钱志敏自 2024 年 4 月 23 日起已被羁押约 18 个月，该段时间将直接从其总刑期中扣除。根据英国"过半自动释放"规则，普通确定刑期罪犯在服刑过半后，可转入社区监管阶段，据此推算她预计将于 2030 年 2 月下旬获释。此外，钱志敏还将被处以一项为期 5 年的严重犯罪预防令（SCPO），自出狱后生效。分析指出，钱志敏的宣判让本案的刑事部分告一段落，但真正复杂的 6 万枚比特币如何处置的问题才刚刚开始。

新加坡 경찰은 캄보디아 왕자 그룹의 수장인 천즈(陈志)와 그의 동료들에 대해 법 집행 조치를 취하고, 총 가치가 1억 5천만 싱가포르 달러(약 80억 위안)에 달하는 자산을 동결했습니다. 여기에는 6채의 부동산, 은행 계좌, 증권 계좌, 현금, 요트 1척, 자동차 11대 및 여러 병의 주류가 포함됩니다.이전에 미국과 영국은 10월 중순에 천즈를 기소하고 그가 보유한 약 150억 달러의 비트코인을 몰수한다고 발표했습니다. 전해진 바에 따르면, 천즈와 그의 동료들은 현재 싱가포르에 있지 않습니다.

ChainCatcher 메시지, db 발문 업데이트에 따르면, 미국 정부는 압수하려는 127,271개의 비트코인(약 140억 달러)이 실제로는 진지 운영의 LuBian 채굴 사업에서 온 것이며, 실제로는 2020년에 도난당했다고 합니다.그 이후로 이 비트코인은 계속해서 유휴 상태에 있었습니다. 어떤 종류의 위조 해킹 사건이 발생하지 않는 한, 그들은 이 코인을 받을 가능성이 매우 낮습니다.전해진 바에 따르면, LuBian은 중국과 이란에 시설을 두고 있는 비트코인 채굴 풀로, 사건 발생 당시 도난 자산의 가치는 약 35억 달러였으며, 현재는 140억 달러를 초과하는 가치가 있습니다. Arkham은 LuBian과 해커 모두 이 사건에 대해 공개적으로 응답하지 않았다고 지적했습니다. 분석가들은 미국 측의 이번 추징이 이 장기 휴면 상태의 거액 지갑을 겨냥한 것일 수 있지만, 만약 해당 지갑이 실제로 도난 자산이라면, 미국이 관련 키를 실제로 제어할 수 있을지에 대한 높은 불확실성이 여전히 존재한다고 보고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 국제 비즈니스 타임즈(IBT)는 중국 국적의 여성 돈즈민(Zhimin Qian)이 9월 29일 런던 사더크 형사 법원에서 범죄 암호화폐 자산을 소지한 사실을 인정했다고 보도했습니다.이 사건은 영국 경찰이 이전에 압수한 6.1만 개의 비트코인과 관련이 있으며, 현재 가격으로 계산할 때 약 675억 달러의 가치가 있는 세계 최대 규모의 암호화폐 압수 사건입니다. 보도에 따르면, 돈즈민은 2014년부터 2017년 사이에 중국에서 투자 사기를 통해 12.8만 명 이상의 피해자로부터 약 500억 파운드를 사취했습니다.그 후, 그녀는 불법으로 얻은 수익을 비트코인으로 환전하고 2017년에 영국으로 도피하여 자금을 세탁했습니다. 영국 경찰은 2018년에 조사를 시작하였고 같은 해에 6.1만 개의 비트코인이 저장된 디지털 지갑을 압수했습니다. 돈즈민과 그녀의 공범에 대한 판결은 2025년 11월 10일에 내려질 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 6만 개 비트코인을 세탁한 주범 돈즈민이 런던 남화크 형사법원에서 재판을 받게 됩니다. 이 사건은 중영 사법 협력, 국경 간 추적 및 암호화폐 자산 처분의 상징적인 사건이 될 것이며, 중국의 수사 경찰관이 런던에 직접 출석하여 증언할 예정입니다. 여러 명의 중국 피해자들이 중국 톈진의 법원에서 원격 비디오로 증언할 것입니다.재판은 12주 동안 진행될 것으로 예상되며, 크리스마스 전에 종료될 예정입니다. 이 사건은 국경 간 세탁, 암호 자산 추적 등의 문제를 포함하고 있으며, 디지털 화폐 시대의 국경 간 금융 범죄 규제 및 관리에 대한 이정표적인 시험으로 여겨집니다. 돈즈민은 2014-2017년 동안 톈진 블루스카이 그레이 전자기술 유한회사를 통해 폰지 사기형 투자 금융 상품으로 약 430억 위안의 불법 모금을 한 혐의를 받고 있으며, 피해자는 13만 명에 달합니다. 이 사건은 중국 불법 모금 역사에서 상징적인 사건 중 하나일 뿐만 아니라, 영국 사법 역사상 최대 규모의 암호화폐 세탁 사건입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 영국에서 6만 개 비트코인을 세탁한 사건과 톈진 블루스카이 그레이의 430억 원 불법 모금 사건의 주범인 천즈민(음역, 별명 장야디)이 올해 4월에 체포되었으며, 두 건의 세탁 혐의로 기소되었다고 보도했다. 영국 형사 기소 서비스는 그녀가 4월 23일 또는 그 이전에 불법 암호화폐를 보유하고 이전했다고 주장하고 있다. 한 남성인 Seng Hok Ling도 그녀와 함께 기소되었으며, 그는 범죄 재산인 것을 알고 있거나 의심하면서 세탁 계획에 참여한 혐의에 대해 무죄를 주장하고 있다. 재판은 2025년 9월 29일 Southwark Crown Court에서 시작될 예정이다. "그녀의 변호사는 재판 후에 다음과 같이 말했다: "장 씨는 모든 범죄 혐의를 부인하며, 자신을 적극적으로 변호할 계획이다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 재경일보 보도에 의하면, 영국에서 6만 개 비트코인을 세탁한 사건과 톈진 블루스카이 그레이 사건의 주범인 천즈민이, 중국에서 7년, 영국에서 4년 도주한 후 최근 영국에서 체포되었다. 그의 보조자이자 영국 세탁 사건의 공범인 원젠은 이전에 체포되어 재판을 받고 있으며, 런던 현지 시간으로 5월 10일에 판결이 내려질 예정이다.