추징

据财新披露，2026 年 2 月 16 日与 17 日，英国高等法院举行了为期两天的钱志敏 6 万枚比特币洗钱案资产处置听证会，超 11300 名中国受害者拟向英国高院递交追偿申请，不过这仅占 128409 名受害者的 8.8%，英国追偿将于 5 月 22 日截止登记。据英国《犯罪所得法》（Proceeds of Crime Act，POCA）第 281 条，若有人主张被政府冻结或拟没收的资产原本属于自己，可向英国高院提出追偿申请。2024 年 10 月 22 日，英国方面允许蓝天格锐受害者主动追偿，向英国高院举证登记，证明自己是蓝天格锐案的受害者，与涉案资产存在关系。

본주 영국 고등법원은 맨체스터에서 천지민 비트코인 민사 추징 사건에 대한 청문회를 개최하였으나, 이번 청문회는 전형적인 절차적 청문회로 자산 소유권, 배상안 또는 실체 법적 문제에 대한 어떠한 판결도 내리지 않았습니다. 청문회의 핵심 의제는 누가 광범위한 중국 피해자를 대표할 것인가이며, 사건을 담당하는 터너 판사는 현재 상황에 대한 우려를 여러 차례 표명하였습니다. 점점 더 많은 로펌들이 각각 다른 집단의 중국 피해자를 대표하여 POCA 제281조(s.281)에 따라 권리 주장을 제기함에 따라, 영국 고등법원은 "대리 남용"의 현실적 위험에 직면하고 있습니다. 또한 터너 판사는 영국 고등법원이 병행하여 진행 중인 또 다른 사법 절차인 블루 스카이 그레이의 영국 파산 청산 절차를 명확히 언급하였으며, 후속 청문회는 2월 16-17일에 예정되어 있으며, 그때 파산 청산 절차가 민사 추징 사건에 미치는 구체적인 영향에 대한 추가적인 조정이나 지침이 있을 것으로 보입니다.

日本 국세청은 오늘 2024년도 세무 조사 결과를 발표하였으며, 암호화폐 거래 개인에 대해 총 613건의 현장 조사를 실시하고, 추징 세액은 약 460억 엔으로, 전년도 350억 엔에 비해 약 31.4% 증가하였고, 조사 건수도 전년 대비 약 14.6% 증가하였습니다. 국세청은 암호화폐 관련 사건이 단일 건당 추징 세액 및 신고 누락 소득 금액 측면에서 모두 소득세 현장 조사 전체 평균 수준을 명백히 초과한다고 지적하였습니다.현재 세무 조사 주요 사항은 손익 계산의 정확성, 거래 기록의 완전성, 그리고 DeFi, 에어드랍, 채굴, 스테이킹 등 특별 거래의 신고 처리입니다; 만약 여러 국내외 거래소가 관련되어 있다면, 모든 손익을 통합 신고해야 하며, 그렇지 않으면 신고 누락으로 간주될 수 있습니다. 또한, 국세청은 인터넷 거래에 대한 데이터 수집 및 분석을 지속적으로 강화하고 있으며, AI 기술을 도입하여 조사 대상을 선별하고 있습니다. 만약 신고 누락 또는 무신고 행위가 확인될 경우, 세금 납부 외에도 지연세 및 추가세가 부과될 수 있으며, 무신고의 경우 최대 20%까지 추가 부과될 수 있고, 고의로 은닉하거나 허위로 신고한 경우 중과세 세율은 최대 35%에서 40%에 이를 수 있습니다. 세제 측면에서 일본 정부와 집권당은 암호 자산 소득을 현행 종합 과세에서 주식과 유사한 신고 분리 과세로 조정하는 방안을 논의하고 있으며, 세율은 통일하여 20%로 하고 손익 통산 및 손실 이월 메커니즘을 도입할 계획입니다. 관련 개혁 방향은 연말 세제 개혁 개요에서 더욱 명확해질 것으로 기대됩니다.

커뮤니티에서 언급된 "Binance가 위반 행위로 인한 Alpha 에어드롭의 부당 이익을 추적하기 시작했습니다. 의심되는 스튜디오의 여러 Alpha 에어드롭 헌터 계정이 1만 달러 이상의 자산이 동결되었습니다."허이는 이 사건을 확인하며 일반 사용자는 영향을 받지 않는다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, 금창시 중급 인민 법원 공공 계정 기사, 최근 중국 간쑤 영창 법원은 두 건의 전자 사기 범죄 사건에 대해 10명의 피고인에게 정보 네트워크 범죄 활동을 도운 죄로 10개월에서 1년 사이의 유기징역을 선고하고, 실제로 119만 위안 이상의 불법 수익을 추징했습니다.보도에 따르면, 2022년 이후, 신모는 불법적으로 이익을 얻기 위해 컴퓨터, 사물인터넷 카드 등의 장비를 구매하기 위해 자금을 모으고, 이모, 천모 등 네 명을 끌어들인 후, 또 다른 10여 명을 모집하여 안후이 허페이 등지에서 USDT(테더) 거래 작업실을 설립하기 위해 집을 임대하였으며, 텔레그램 소프트웨어를 통해 불법 장외 거래 그룹을 구성하고, 낮은 가격에 매입하여 높은 가격에 판매하여 이익을 얻었습니다. 이 과정에서 다섯 명은 여러 차례 위험을 감수하며, 들어온 U코인이 온라인 도박, 전신 사기 등 불법 수익에서 온 것을 알면서도 "높은 환율" 가격으로 전자 사기 범죄자들이 테더와 인민폐 간의 결제를 도왔습니다. 동시에 신모는 하류 "코인 상인" 이모 등과 연락하여 상류 범죄자가 지정한 결제 방식에 따라 알리페이, 위챗 송금, 현금 입금 등의 방식으로 결제를 처리했습니다. 사건 발생 시점까지, 관련된 피고인들은 총 88만 위안 이상의 이익을 얻었으며, 이 중 영창성 성관진 주민 맹모 등 10여 명의 피해자가 가상 화폐 투자 및 온라인 주문 시 사기를 당한 자금이 590여 만 위안에 달하며, 이 자금은 모두 신모 등 사람들이 사용하는 테더 거래 관련 계좌로 이체되었습니다.법원은 본 사건에서 신모 등은 가상 화폐 거래 활동을 이용하여 전신 네트워크 사기 행위자가 자금을 이동하는 행위가 단순한 가상 화폐 운영 행위를 벗어난 것으로 판단하였으며, 이러한 행위는 전반적인 전신 네트워크 사기 범죄 활동을 단속하는 중요한环节으로 간주되어 관련 범죄자에 대한 처벌이 필요하다고 보았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph는 Terraform Labs의 대리 변호사가 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 Terraform Labs 및 공동 창립자 Do Kwon에게 530억 달러의 추징 및 민사 벌금을 부과하라는 요구에 반대하는 동의를 제기했다고 보도했습니다. 4월 26일 뉴욕 남부 지방법원에 제출된 문서에서 Terraform의 법률 팀은 법원이 최대 100만 달러의 민사 벌금을 부과할 것을 제안했습니다. Terraform은 법원이 "어떠한 금지 명령 구제나 추징도 허용해서는 안 된다"고 주장하며, 이 자금은 실제로 Luna Foundation Guard (LFG)로부터 받아야 하며, LFG는 민사 사건의 "비당사자"라고 밝혔습니다. Terraform은 또한 100만 달러의 민사 벌금이 SEC의 수십억 달러 벌금보다 "훨씬 적절하다"고 언급했습니다.4월 5일, 뉴욕 배심원단은 Terraform과 Do Kwon이 TerraUSD (UST), Luna 및 wLUNA의 판매 성명에서 투자자를 속인 혐의가 있다고 판결했습니다. 이후 SEC는 530억 달러의 불법 수익과 민사 처벌을 추징하라는 동의를 제기했습니다. 또한 SEC는 Do Kwon이 증권 발행 회사의 고위 임원이나 이사로 활동하는 것을 금지하고 그의 계좌 및 자산에 대한 자세한 정보를 제공할 것을 제안했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바와 같이, 배심원이 Terraform Labs와 Do Kwon이 사기죄를 범했다고 판결한 후, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 530억 달러의 불법 수익과 민사 처벌을 환수하라는 동의를 제기했습니다.4월 19일 미국 뉴욕 남부 지방법원에 제출된 문서에 따르면, SEC는 Terraform Labs와 Do Kwon에게 약 470억 달러의 불법 수익과 판결 전 이자, 그리고 총 52억 달러의 민사 벌금을 지급할 것을 요구하고 있습니다.또한, SEC는 Do Kwon이 증권 발행 회사의 고위 임원이나 이사로 활동하는 것을 금지할 것을 제안하고, 그의 계좌 및 자산에 대한 자세한 정보를 제공할 것을 요구했습니다. 4월 5일, 뉴욕 배심원단은 Terraform과 Do Kwon이 TerraUSD (UST), Luna 및 wLUNA의 판매 성명에서 투자자를 속인 혐의가 있다고 판결했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 랴오청 공안 공공 계정에서 산둥성 랴오청시 신현 공안국이 해당 시 최초의 가상 화폐와 관련된 피라미드 사기 사건 "12·04"를 성공적으로 수사했다고 전했습니다. 피라미드 사기 주모자 및 핵심 멤버 6명을 체포하고, 불법 수익 1천만 위안 이상을 추징했습니다.2022년 12월, 신현 공안국 경찰이 네트워크 순찰 중 바이낸스 스마트 체인에서 가상 화폐 피라미드 사기 활동이 존재하는 것을 발견했습니다. 해당 프로젝트는 "token pocket" 지갑을 통해 스마트 계약을 이용하여 탈중앙화 암호화폐 DCS, CAR를 발행하고, 높은 수익을 유혹으로 삼아 참여 회원들이 DCS, CAR의 가격을 올리도록 장려하며, 신규 회원을 모집하는 피라미드 사기 활동에 연루되어 있습니다. 이 특별 수사팀은 칭다오에 전방 행동 지휘부를 설치하고, 타이안, 웨이팡, 시안, 푸저우 등지의 공안 기관의 협조를 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 손위청이 트위터에 "리린의 동생 리웨이, 여러 차례 비정상적인 수단을 통해 대량으로 제로 비용 HT를 획득하였고, 역사적으로 여러 차례 후오비 플랫폼 내에서 매도하였으며, 거액을 인출하였습니다. 이는 리린이 국내에서 수년간 쌓아온 명성을 더럽혔고, HT 커뮤니티의 모든 사람의 이익을 해쳤습니다. 후오비 글로벌 자문 위원회와 HT DAO 커뮤니티의 결의에 따라, 리웨이가 제로 비용으로 획득한 HT를 추징하고, 소각할 것입니다. HT 소각은 HT 커뮤니티에 공지될 것입니다. 이러한 행위에 대해서는 절대 용납하지 않겠습니다."라고 밝혔습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, "서주 검찰 발표" 공공 계정의 보도에 의하면, 장쑤성 신의시 검찰원은 "Ubank" 가상화폐 자금판과 관련하여 조직, 리드 전파 활동 혐의로 법에 따라 공소를 제기했습니다. 법원은 1심에서 유죄 판결을 내렸으며, 이 사건의 33명의 피고인은 각각 2년에서 6년 사이의 유기징역형을 선고받았습니다. 동시에 신의시 검찰원은 각 피고인이 투자로 얻은 자금 및 "Ubank"가 투자 명의로 이전한 자금을 신속히 압수하여 총 8000만 위안을 추징하고 손실을 회복하는 작업을 진행했습니다."U 화폐"의 전체 이름은 "Ubank" 가상화폐 거래 플랫폼입니다. 2018년 11월부터 2021년 5월 사이에 "채굴" 명목으로 가상화폐 "Ubank"를 판매하며 사람을 끌어모아 전파 자금을 모집하고, 그들이 구축한 디지털 지갑 거래소에서 거래를 진행했습니다. 사건 수사 중, 해당 플랫폼 팀의 등록 사용자 수가 10만 명을 초과하고, 전파 거래량이 100억 위안을 초과하는 것으로 나타났습니다.（출처 링크）