테라폼

Jump Trading은 월요일에 Terraform Labs 파산 신탁 책임자 Todd Snyder가 제기한 소송에 대해 응답했습니다. Snyder는 작년 12월 Jump Trading 및 여러 자회사와 두 명의 고위 임원을 상대로 시장 조작, 투자자 사기 및 자기 거래 등의 혐의로 400억 달러를 청구하는 소송을 제기했습니다.Jump Trading은 응답에서 이 소송이 Snyder가 2024년 Terraform Labs에 부과된 440억 달러의 미국 증권 거래 위원회(SEC) 벌금을 회피하기 위한 "투명한 시도"라고 주장하며, Snyder가 "Terraform이 SEC 및 그 채권자에 대한 책임을 피고에게 전가하기 위한 일련의 허위 주장을 만들어냈다"고 밝혔습니다. Jump Trading은 또한 이 소송이 중요한 세부 사항이 부족하고 각 피고의 행동을 구체적으로 명시하지 않았으며, 위반 행위가 발생한 장소를 지정하지 않았고, 소송 시효를 초과했으므로 기각되어야 한다고 지적했습니다.이전 법원 기록에 따르면, 2021년 UST가 달러와의 페그에서 이탈했을 때 Jump Trading은 Terraform Labs가 UST의 페그를 유지하도록 돕기 위해 대량으로 UST를 매입하여 가격을 지지했지만, 양측의 고위 임원들은 이를 비밀로 했습니다. Terraform Labs의 창립자 Do Kwon은 이전에 두 건의 사기죄로 15년 형을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Coinbase 법률 부사장 Ryan VanGrack는 SEC의 2024년 기록적인 벌금 총액 중 50% 이상이 Terraform 사건의 440억 달러에서 발생했지만, 이 벌금을 회수하기 어려울 수 있다고 지적했습니다. VanGrack는 집행 데이터에 과도하게 집중하는 것이 잘못된 유인을 초래할 수 있다고 생각하며, 피해 투자자에게 반환된 금액 지표에 주목할 것을 제안했습니다.《월스트리트 저널》에 따르면, SEC는 현재 100억 달러에 달하는 벌금을 징수하지 못하고 있으며, 여기에는 Paul Bilzerian이 31년 전 증권 사기로 부과된 6200만 달러(이자를 포함하면 1억 8000만 달러로 증가)가 포함되어 있어 SEC의 집행 추적의 한계를 강조하고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 파산한 암호화폐 헤지펀드인 쓰리애로우즈 캐피탈의 청산인이 테라폼랩스에서 최소 13억 달러의 보상을 요구하고 있다고 보도했습니다. 이는 2022년 테라USD와 루나 토큰의 붕괴 이후 해당 펀드가 입은 손실을 보전하기 위한 것입니다. 청산인은 법원 문서에서 이러한 토큰의 붕괴 이전에 테라폼이 시장을 조작하고 이러한 자산의 가격을 인위적으로 끌어올려 쓰리애로우즈가 루나와 테라USD를 구매하도록 유도했다고 밝혔습니다. 토큰의 붕괴는 쓰리애로우즈의 이러한 토큰에 대한 투자 손실뿐만 아니라 다른 투자에서도 상당한 손실을 초래했습니다.청산인은 쓰리애로우즈 캐피탈이 2022년 1월에 1억 9천만 달러 상당의 루나를 구매했다고 밝혔습니다. 몇 달 후, 테라USD의 대규모 매도는 루나의 가치가 크게 하락하는 원인이 되었습니다. 법원 문서에 따르면, 2022년 4월 말 기준으로 쓰리애로우즈는 약 4억 6200만 달러 상당의 루나를 보유하고 있었으나, 5월 14일에는 그 보유 자산의 가치가 2700달러를 약간 넘는 수준으로 폭락했습니다. 동시에, 쓰리애로우즈 캐피탈의 다른 디지털 자산의 순자산도 약 8억 5800만 달러 줄어들었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 소식통 @RippleXrpie가 공개한 문서에 따르면, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 Ripple이 20억 달러 벌금 감면을 요청한 서신에 대해 응답했습니다.미 SEC는 Ripple이 Terraform의 벌금 액수를 Ripple의 "총 판매액"과 비교했으며, 법원이 동일한 비율(1.27%)의 벌금을 부과해야 한다고 주장하고 있습니다. 즉, 1000만 달러의 상한선입니다. 그러나 SEC는 이 비율을 증권 거래 위원회가 법원에 환급을 요구한 8.763억 달러의 총 이익에 적용해야 한다고 생각하며, 이로 인해 도출된 벌금 액수(1.026억 달러)는 Ripple이 주장하는 1000만 달러 상한선보다 훨씬 높습니다. SEC는 이렇게 낮은 벌금 액수(1000만 달러)가 민사 벌금 규정의 목적을 충족하지 못한다고 보고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, Ripple Labs의 변호사들은 미국 SEC의 최근 Terraform Labs 사건에 대한 벌금을 이용하여 SEC와의 사건에서 더 낮은 벌금을 지불하기 위해 노력하고 있습니다.Ripple 회사는 지난 몇 년 동안 SEC와 긴 법적 싸움을 벌여왔으며, 목요일에 발표한 "보충 권위 통지"에서 규제 기관이 제안한 재정적 벌금이 불합리하다고 밝혔습니다. 이 회사는 SEC가 기관 투자자에게 XRP를 판매한 것에 대해 제안한 20억 달러의 벌금을 Terraform Labs에 대한 벌금과 비교했습니다.Ripple은 자사의 벌금이 1000만 달러에 가까워야 한다고 생각합니다. 수요일에 Terraform은 44.7억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했으며, 목요일 늦게 한 판사가 합의안을 승인했습니다. Ripple의 변호사는 "SEC가 Terraform 사건에서 요구한 민사 벌금은 이 사건에서 요구된 민사 벌금의 불합리성을 나타냅니다."라고 말했습니다."Ripple의 반대 의견에서 설명한 바와 같이, 유사한 (심지어 더 심각한) 사건에서 SEC가 동의한 민사 벌금의 범위는 피고의 총 수입의 0.6%에서 1.8%까지입니다. Terraform은 이 패턴에 부합합니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 《포춘》 잡지의 보도에 의하면, 블룸버그가 보도한 Terraform Labs가 미국 증권 거래 위원회에 447억 달러를 지불할 것이라는 보도는 "조잡하다(shoddy)"고 합니다. 왜냐하면 미국 증권 거래 위원회는 결국 벌금의 일부만 받을 수 있고, 심지어 전체 벌금을 받지 못할 수도 있기 때문입니다.전해진 바에 따르면, Terraform Labs는 이미 파산했으며 거의 돈이 없고, 현재 도권이 그가 지고 있는 2억 4000만 달러의 판결금을 아직 가지고 있는지는 불확실합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 몬테네그로 법무부는 수요일에 당국이 미국 증권 거래 위원회(SEC) 대표와 만나 Terraform 공동 창립자 Do Kwon에 대한 조사와 암호화 투자자 보호에 대한 더 광범위한 문제를 논의했다고 밝혔습니다.이 부서는 성명에서 미국 SEC가 몬테네그로 법무장관 Andrej Milović에게 Do Kwon에 대한 조사 결과와 미국에서 Do Kwon에 대한 법원 절차를 제출했다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos의 흑산 미디어 보도에 의하면, Terraform 공동 창립자 Do Kwon과 전 임원 Han Chang-joon은 흑산으로 가기 전에 세르비아 수도 베오그라드에서 호화 아파트를 구매했으며, 그들이 체포되기 전의 어느 시점에 흑산 총리 Milojko Spajić와 만났을 가능성이 있습니다. 흑산 전 총리이자 현직 의원인 Dritan Abazović는 이 두 사람이 세르비아 엘리트 계층과 교류하며 법 집행 기관을 피할 뿐만 아니라 더 큰 음모를 꾸미고 있을 가능성이 있다고 주장했습니다.Abazović는 정보 제공자가 Do Kwon과 해당 국가 총리 Milojko Spajić가 베오그라드의 Topalovićeva 4에서 만났다고 전했다고 주장하며, Spajić가 Do Kwon과 협정을 체결하여 'Das Capital'이라는 이름의 불가리아에 등록된, 싱가포르 본사의 헤지 펀드에 수백만 달러 가치의 Terra/Luna 토큰을 구매했을 가능성이 있다고 말했습니다. Spajić는 이 토큰을 10센트에 구매하고 118달러에 판매할 수 있었지만, 이러한 주장을 뒷받침할 증거는 없습니다.주목할 점은 Spajić가 실제로 Das Capital에서 일한 적이 있지만, 그가 마지막으로 해당 회사의 거래를 도운 시점과 이 헤지 펀드가 암호화폐에 참여했는지는 불확실하다는 것입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block은 Terraform 공동 창립자 Do Kwon이 몬테네그로 감옥에서 곧 석방될 것이라고 보도했습니다. 그러나 국제 범죄 혐의로 인해 그는 몬테네그로에 남아 있어야 합니다. 몬테네그로 고등 법원은 금요일 Do Kwon의 여권을 압수하라는 명령을 내려 그의 출국을 제한했습니다. 법원의 명령에 따라 Do Kwon은 토요일에 Spuž 감옥을 떠날 예정입니다. 이전에 몬테네그로 검찰은 Do Kwon을 한국으로 송환하는 것에 반대하며 그를 미국으로 송환하기를 원했습니다. 그가 미국에서 유죄 판결을 받으면 형량이 더 길어질 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 도권의 법률 팀이 제기한 재판 날짜를 3월 18일 이전으로 연기해 달라는 요청을 수용했지만, 도권 사건과 테라폼 사건을 별도로 심리하는 것에 반대하며, 두 번의 재판을 진행하는 것은 SEC의 신고자와 재정이 제한된 소액 투자자들이 동일한 사실에 대해 서로 다른 재판에서 두 번 증언해야 하므로 불필요하다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Terraform Labs 창립자 Do Kwon은 SEC의 Terraform Labs 사건에 직접 출석하기를 희망하며, 그로 인해 재판 시간을 2024년 3월 중순으로 연기해 줄 것을 요청했습니다. 알려진 바에 따르면, Kwon의 변호사는 1월 11일에 Kwon이 직접 출석하기를 희망한다는 내용을 담은 서신을 제출했으며, 그는 가장 이른 시점인 2월이나 3월에 인도될 것으로 예상됩니다. 이 사건은 원래 2024년 1월에 재판이 열릴 예정이었습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 법원에 Do Kwon과 Terraform에 대한 간이 판결을 요청했습니다.SEC는 Do Kwon과 Terraform이 증권을 판매했다는 주장을 계속해서 강조하고 있습니다. SEC는 문서에서 Terraform과 Do Kwon이 여전히 사기 행위를 저질렀으며 오해를 불러일으키는 진술을 했다고 재차 강조하고, 그들이 UST의 안정성에 대해 투자자들을 속였다고 다시 한번 강조했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 언론 보도에 의하면 오늘 Terra의 전 최고재무책임자(CFO) 한창준의 대리 변호사는 다음과 같이 말했다: "한창준은 2020년에 일로 인해 도권과 갈라섰으며, Terra와 Luna의 폭락 원인은 도권과의 분리 이후 발생한 것이고, 이는 앵커 프로토콜의 불합리한 운영과 외부 요인으로 인한 것이며, 한창준과는 무관하다."한창준의 변호사는 또한 한창준에 대한 조사가 "Terra 프로젝트가 처음부터 불법이었다"는 전제를 두고 진행되고 있지만, 한국에는 가상 자산 결제 서비스 금지에 대한 제한이 없다고 밝혔다. 또한, 해당 변호사는 가상 화폐의 증권성을 부인했다. 해당 국가의 조사 기관은 가상 화폐가 증권 속성을 가진다고 보고 있으며, 이는 자본시장법 위반으로 기소된 첫 번째 사례이다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 월스트리트 저널은 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 지난 금요일 법원 문서를 발표했다고 보도했습니다. 이 문서는 Do Kwon과 그의 회사 Terraform Labs에 대한 사기 소송의 일환으로 확인되었습니다. 이 문서에 따르면, 암호화폐 시장 조성업체 Jump Trading은 TerraUSD 암호화폐 붕괴 1년 전에 비밀 계약을 체결했으며, Jump Trading은 Terraform Labs와의 거래를 통해 약 10억 달러의 이익을 얻었습니다.2020년 1월의 이메일은 이 거래를 드러냈습니다: "Jump는 Terra와 Luna의 유동성을 높이고 향후 3년 동안 30센트, 40센트 및 50센트의 가격으로 Luna를 인수할 것입니다." Luna는 2021년 말과 2022년 초에 90달러 이상으로 급등했습니다. SEC는 또한 2021년 7월 비밀 계약의 수정본을 발표했으며, 이 계약에서 Terraform Labs는 매달 Jump에 6150만 개의 Luna를 이체하기로 약속했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 체인 상 데이터에 따르면, Terraform Labs 주소가 1시간 전에 1,830,725.89개의 CVX를 새로운 지갑(0x15a5f로 시작)으로 보냈으며, 현재 이 토큰의 가치는 약 871.8만 달러입니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 전 Terraform Labs CEO인 Do Kwon의 변호사는 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 Do Kwon과 Terraform Labs Pte에 대해 제기한 증권 사기 소송이 근거가 없다고 주장했습니다. 그 이유 중 하나는 관련된 스테이블코인이 증권이 아닌 화폐라는 것입니다. 변호사는 판사에게 소송 기각을 요청하면서 미국 법률이 규제 기관이 연방 증권법을 이용해 이 사건의 디지털 자산에 대한 관할권을 주장하는 것을 금지한다고 말했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 한국 검찰이 Terraform Labs 공동 창립자 다니엘 신의 체포를 다시 추진하고 있다고 보도했습니다. 이전 보도에 따르면, 지난해 11월 말 한국 검찰은 테라 공동 창립자 다니엘 신 등 8명에 대해 사전 구속영장을 신청했지만, 해당 구속영장은 법원에 의해 기각되었습니다.（블룸버그 통신）