소송

디지털 자산에 따르면, 한국 국세청 관계자가 법률 개정 제안을 하여 개인이 보유한 가상 자산을 압수하기 위해 형사소송법을 개정할 필요가 있다고 주장했습니다. 개인이 보유한 디지털 자산은 개인이 직접 개인 키를 보유하고 제3자에게 보관이나 처분을 위임할 필요가 없는 것을 의미합니다.올해 6월, 국세청 조사팀장 장희원 등을 포함한 네 명의 인사가 한국 범죄학 및 사법 연구소의 《형사 정책 연구》 저널에 《자산 보호를 위한 가상 자산 압수 집행의 제한 및 법률 검토》라는 제목의 논문을 발표했습니다. 이 논문은 공공 지갑으로의 이전이나 통제 권한 확보에 대한 요구와 절차를 별도로 규정해야 한다고 설명합니다. 논문은 먼저 피의자나 소유자가 개인 키와 같은 접근 수단을 보유할 경우, 수색 영장에는 다음 사항이 명확히 기재되어야 한다고 지적합니다: 압수할 디지털 자산의 유형과 수량; 검증된 주소; 이전할 주소; 이전 방법; 및 이전 후의 저장 방법. 또한, 자산을 단일 기관이 관리하는 지갑으로 이전할 경우 도난 등의 위험이 존재하기 때문에, 논문은 법원과 조사 기관이 공동으로 관리하는 공동 주소로 이전하는 방법을 제안했습니다.

재경망에 따르면, 돈즈민의 6만 개 비트코인 사건은 2026년 7월 7일부터 9일까지 3일간의 청문회가 열렸으며, 블루스카이 그레이트 회사는 소송 수탁인을 통해 비트코인 권리 쟁탈전에 공식적으로 참여하게 되었다. 비트코인 쟁탈전은 "양자 대결"에서 "삼자 경쟁"으로 변모했다: 1. 영국 검찰(DPP)은 자산이 국가에 의해 환수되어야 한다고 주장한다; 2. 중국 피해자는 자신이 추적 가능한 비트코인의 물권 성격의 권리를 가지고 있다고 주장한다; 3. 블루스카이 그레이트 회사의 소송 수탁인은 비트코인이 돈즈민이 회사 자금을 유용한 후 형성된 대체 자산이라고 주장한다.보도에 따르면, 사건에 연루된 비트코인의 올해 7월 가치는 약 42.7만 위안으로, 돈즈민이 2014년에 구매했을 때의 원가(2815 위안/개)보다 152배 상승했다. 신청인이 관련 비트코인 자산에 대한 물권 성격의 권리를 성공적으로 주장할 수 있다면, 회수 가능한 금액은 원래 투자 손실에 국한되지 않고 비트코인의 상승 수익까지 포함될 수 있다. 소송 수탁인은 블루스카이 그레이트 회사를 대표하여 사건에 연루된 비트코인이 본질적으로 유용된 회사 자산에서 전환된 것이라고 주장하며, 회사는 이를 추적하고 물권 성격의 권리를 주장할 권리가 있다고 본다.동시에, 영국 왕립 검찰청(DPP) 소장은 중국 법이 적용되어야 한다고 계속 주장하고 있으며, 개인 피해자를 대표하는 주도 법무법인은 피해자의 주장이 어떤 단일 법적 경로로 인해 부정당해 전체적으로 실패하는 것을 피하기 위해 서로 보완적인 네 가지 법적 논증을 제시했다. 각각은: 1. 비트코인은 영국에서 영국 법이 적용되어야 한다; 2. 투자 계약은 사기이며, 취소 후 수익권은 피해자에게 다시 귀속된다; 3. POCA 제305조와 제306조의 추적 메커니즘도 피해자에게 적용되어야 한다; 4. "혼합 구조"를 통해 중영 법률의 이원 선택을 깨뜨린다.

Galaxy 연구 책임자 Alex Thorn이 X 플랫폼에 글을 올려 "Noah Doe"가 법적 절차를 통해 사토시 나카모토 비트코인의 소유권을 얻으려는 유기된 비트코인 사건에 중대한 진전을 알렸습니다. 비트코인 정책 연구소(BPI)는 공식적으로 피고로서 이 사건에 개입할 것을 신청하고 법원이 모든 소송을 기각하도록 추진하고자 합니다.전해진 바에 따르면, 법률 사무소 White & Case가 대리하는 BPI는 이번에 사건 개입을 신청할 뿐만 아니라, 답변서 초안, 15개의 적극적인 반론 이유를 제출하고 소송 취하 신청을 계획하고 있습니다.Alex Thorn은 BPI가 개입 자격을 갖추고 있다고 밝혔습니다. 왜냐하면 이 기관은 장기간 자가 보관 중인 일부 비트코인 준비금을 무기한 보유할 계획을 가지고 있으며, 원고가 주장하는 "장기간 사용되지 않으면 유기된 것으로 간주된다"는 이론은 유사 자산을 향후 소송 범위에 포함시킬 수 있기 때문입니다. 만약 이 사건의 법적 논리가 최종적으로 법원의 지지를 받게 된다면, 향후 장기 자가 보관 사용자 자산 소유권을 박탈하는 선례가 될 수 있습니다. 따라서 이 소송은 사토시 나카모토 관련 자산뿐만 아니라 전체 비트코인 자가 보관 생태계의 법적 기반과도 관련이 있습니다.

코인데스크에 따르면, 월스트리트의 시장 조성 거대 기업 시타델 시큐리티즈가 암호화폐 시장 조성업체 포르토피노 테크놀로지스에 대한 미국 상업 비밀 소송을 포기하고, 대신 영국 파산 절차를 통해 이전에 받은 약 600만 파운드의 중재 보상을 회수하려고 하고 있다.시타델은 수요일 미국 법원에 서류를 제출하고 포르토피노와 함께 뉴욕 상업 비밀 사건의 철회를 신청했으며, 미국 소송을 계속 진행하는 것이 경제적 의미가 없다고 주장했다. 이는 이전 런던 중재에서 승소한 판결이 여전히 집행하기 어렵기 때문이다.이번 사건은 거의 3년 동안 지속되었지만, 미국 소송은 결국 시타델이 이전에 제기한 상업 비밀 주장에 대한 실질적인 판결을 내리지 않았다. 시타델은 소송 철회가 상업 비밀 주장이 근거가 없어서가 아니라, 회사가 다른 런던 중재 절차에서 승소했기 때문이라고 강조했다.

뉴욕주 법원 문서에 따르면, William Wood와 Thomas Bush는 Polymarket 관련 엔티티 및 CEO Shayne Coplan 등을 상대로 소송을 제기하였으며, 그들이 "Strategy가 2026년 5월 31일 이전에 비트코인을 판매했는지" 시장에서 잘못 결산했다고 주장하고 있습니다.소장에 따르면, Strategy가 SEC에 제출한 8-K 문서에는 해당 기간 동안 32개의 BTC를 판매한 사실이 공개되어 있으며, 이는 해당 시장이 "Yes"로 결산되어야 함을 충분히 증명하지만, Polymarket은 결국 "No"로 판단하였고, 이후 "명확화"를 발표하여 판단 기준을 변경했다고 지적하고 있습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 비트코인 주소 "1KV47"이 최근 15년 만에 처음으로 출금 작업을 완료하고 30개의 BTC(약 188만 달러)를 지갑에서 이동시켰습니다. 이 주소는 2011년 8월에 위의 비트코인을 처음으로 수신했습니다. 이 주소는 뉴욕의 한 소송 사건에서 39,069개의 명단에 포함된 주소 중 하나로, 원고 "Noah Doe"와 두 개의 와이오밍주 회사가 뉴욕주 분실물 법에 따라 이 휴면 비트코인에 대한 소유권을 주장하려고 합니다.갤럭시 디지털의 연구 책임자 알렉스 손의 데이터에 따르면, 6월에는 31개의 관련 주소가 17,527개의 BTC를 이동시켰으며, 이는 2월의 4,834개에 비해 크게 증가한 수치입니다. 법률 전문가들은 주소의 휴면이 소유권 포기를 의미하지 않으며, 개인 키 증명이 부족한 상황에서 이 소송의 근거가 "매우 약하다"고 지적했습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 뉴욕주 최고법원은 39069개의 장기 미사용 비트코인 주소에 대한 소유권 소송에서 중요한 반론을 맞이했으며, 사건에 관련된 휴면 지갑을 제어하는 익명의 피고가 법원에 직접 소송 기각을 요청하는 신청서를 제출했습니다. 이 익명의 보유자는 핵심 법적 관점을 제시했습니다: 비트코인 주소는 블록체인上的 일련의 데이터 문자일 뿐, 법적 주체에 속하지 않으며, 고소당할 자격이 없습니다.이 외에도, 업계의 의견은 본 사건의 치명적인 기술적 단점을 보완합니다: 법원이 최종적으로 원고의 권리 주장에 대해 지지하는 판결을 내리더라도, 해당 개인 키를 소유하지 않은 상태에서는 원고가 이 비트코인 자산을 체인에서 전송하거나 지배할 수 없으며, 판결은 실제로 집행 가능성이 없습니다.이번 소송에서 원고는 뉴욕의 분실물 관련 법규를 적용하려고 시도하며, 수만 개의 장기 잠자는 BTC가 무주택 유기 자산에 해당한다고 주장하고, 사법적 경로를 통해 모든 자산 소유권을 확보하려고 합니다.

《매일경제》에 따르면, 한국 금융위원회는 제 12차 정례회의를 열고 두 건의 암호 자산 시장 조작 사건에 대해 소송을 제기했습니다.첫 번째 사건에서는 "고래" 투자자가 수백억 원을 동원해 특정 암호 자산의 전 세계 유통량의 약 절반을 인수한 후, 해외 거래소에서 인위적으로 가격을 끌어올리고, 이를 국내 거래소에서 가격 연동 효과를 이용해 차익을 얻었으며, 손실은 국내 투자자가 부담하게 되었습니다.두 번째 사건에서는 용의자가 "김치코인"을 대상으로 API 경로를 통해 1초 안에 반복적으로 시가 매매 주문을 제출하여 허위 활발한 거래의 환상을 만들어냈고, 동시에 웹페이지에서 고가 매수 주문을 걸어 시장을 끌어올린 후 매수세가 몰리면 분할로 매도하여 현금을 확보했습니다.금융위원회는 투자자에게 이유 없이 급등하는 가격과 거래량의 암호 자산에 주의할 것을 경고하며, 대규모 보유 공개 메커니즘 및 시장 경고 시스템을 강화할 것이라고 밝혔습니다.

로이터 통신에 따르면, 약 1700명의 영국 투자자들이 런던 고등법원에서 암호화 거래 플랫폼 바이낸스(Binance)와 그 창립자 자오창펑(CZ)을 상대로 최소 1억 5천만 파운드(약 2억 달러)의 손해배상을 청구하는 소송을 제기하고 있다.원고들은 바이낸스가 2019년 말부터 규제 당국의 허가 없이 영국 소매 투자자들에게 레버리지 등 고위험 및 복잡한 암호화 파생상품을 판매하고, 영국의 금융 서비스 및 시장 법(Financial Services and Markets Act)을 위반하여 관련 홍보를 했다고 주장하고 있다. 일부 원고들은 이로 인해 수만 파운드의 손실을 입었다고 주장하고 있다. 이번 소송의 피고에는 케이맨 제도에 등록된 바이낸스 홀딩스(Binance Holdings), 아랍에미리트에 등록된 네스트 익스체인지(Nest Exchange), 자오창펑 및 바이낸스 거래 플랫폼의 다른 미상 운영자들이 포함되어 있다.이러한 주장에 대해 바이낸스 대변인은 진행 중인 소송에 대한 구체적인 논평을 거부했지만, 회사가 적극적으로 방어할 것이라고 밝혔으며, 바이낸스가 항상 사용자에 대한 의무를 이행하고 적용 가능한 법적 프레임워크 내에서 운영하기 위해 노력하고 있다고 강조했다. 배경 자료에 따르면, 영국 금융행위감독청(FCA)은 2021년에 암호화 기업이 소매 고객에게 파생상품 서비스를 제공하는 것을 명령적으로 금지한 바 있다.

BBX 데이터에 따르면, 어제 두 개의 암호화 개념 주식 상장 회사가 각각 중요한 역사적 사건의 마무리와 전략적 배치 업그레이드를 완료했습니다. 핵심 동향은 다음과 같습니다:Hut 8 Corp. (Nasdaq: $HUT)는 6월 23일 공식 발표를 통해, 회사가 투자자에게 $235만 현금을 지급하기로 합의했다고 밝혔습니다. 이는 2023년 U.S. Bitcoin Corp(USBTC) 인수로 인해 발생한 증권 집단 소송을 해결하기 위한 것입니다. 이 사건은 뉴욕 남부 연방 지방법원에서 처리되며, 원고는 2023년 2월 13일부터 2024년 1월 18일 사이에 Hut 8 증권을 보유한 투자자들입니다. 핵심 혐의는 회사가 인수 과정에서 King Mountain 텍사스 비트코인 채굴장의 인프라 문제(에너지 제한 및 네트워크 연결 고장 포함)에 대해 중대한 누락된 공시가 있었다는 것입니다. 이는 투자자에게 실질적인 오해를 초래했습니다. 이 사건의 발단은 공매도 기관 J Capital Research가 2024년 1월 18일 발표한 의문 보고서로, Hut 8 주가는 당일 하루에 23% 이상 폭락했습니다. $235만의 합의 금액은 원고가 추정한 최대 손해 배상액 $1,208만의 19.6%에 해당하며, 유사한 증권법 청구 사건의 역사적 중위 합의 비율을 초과합니다. 합의는 여전히 법원의 최종 승인을 받아야 하며, Hut 8은 어떠한 부당 행위 및 법적 책임을 부인하고 있습니다. 이번 합의는 회사 AI/HPC 데이터 센터 전환 서사에서 마지막 주요 역사적 법적 불확실성을 제거했습니다. ------ 자회사 River Bend($70억 계약)와 Beacon Point($98억 계약) 두 개의 캠퍼스가 연내에 제때 인도될 수 있는 평가 논리가 더 깨끗한 자산 부채표의 배경에서 전개될 수 있게 되었습니다.Galaxy Digital Inc. (Nasdaq: $GLXY)는 6월 23일 Digital Prime Technologies(증권 대출 기술 플랫폼)에 대한 전략적 투자를 발표했습니다. 구체적인 금융 조건은 공개되지 않았습니다. 이번 투자는 Galaxy가 Tokenet 플랫폼의 발기 참여자로서의 기존 역할을 바탕으로 이루어졌습니다. ------ Tokenet은 Digital Prime Technologies와 기관 증권 대출 인프라 제공업체 EquiLend가 협력하여 개발하였으며, 2026년 5월에 공식 출시될 예정입니다. 이는 기관 증권 대출 분야의 성숙한 작업 흐름, 위험 관리 메커니즘 및 전체 생애 주기 관리 시스템을 디지털 자산 대출 시장에 도입하는 것을 목표로 하고 있습니다. Galaxy는 이번에 플랫폼 참여자에서 지분 투자자로 업그레이드하여 Tokenet 플랫폼 운영을 자체 기관 대출 및 거래 사업과 직접 연결하여 "제품 + 자산 부채표 + 지분"의 삼중 협력을 형성했습니다. 이 조치는 Galaxy의 전체 비즈니스 전략과 높은 일치를 보입니다: CoreWeave 15년 AI 데이터 센터 임대 계약(Phase 1 133MW는 4월에 인도됨)을 통해 안정적인 현금 흐름 기반을 마련하고, 기관 디지털 자산 대출 인프라 배치를 심화하여 비트코인 가격 단일 베타에 대한 의존도를 더욱 낮추는 것입니다. ------ Galaxy는 같은 날 기관 연구 보고서에서 비트코인 가격 하락 주기 동안에도 비즈니스 탄력성을 유지할 수 있는 몇 안 되는 암호화 개념 주식 중 하나로 언급되었으며, 다각화된 배치는 순수 BTC 가격 노출과 상대적으로 탈동조화된 핵심 이유로 여겨집니다.

비트코인 채굴 기업 Hut 8은 투자자가 제기한 증권 집단 소송을 해결하기 위해 235만 달러를 지급하기로 합의했습니다. 이 소송은 Hut 8이 2023년 U.S. Bitcoin Corp.와 합병 과정에서 거래와 관련된 운영 위험 및 잠재적 문제에 대해 오해를 불러일으키는 공개를 했다고 주장합니다.소송의 초점은 미국 텍사스주 King Mountain 비트코인 채굴장 프로젝트의 전력 및 네트워크 연결 문제에 관한 것입니다. 투자자들은 Hut 8이 합병 수익을 과장했으며 관련 운영 위험을 충분히 공개하지 않았다고 주장합니다. 합의에 따르면, Hut 8은 어떠한 불법 행위나 책임이 없음을 인정하지 않습니다.문서에 따르면, 235만 달러의 합의 금액은 원고가 추정한 최대 회수 손실 1208만 달러의 19.6%에 해당합니다. 이 합의안은 여전히 법원의 최종 승인을 받아야 합니다.

芝商所 그룹(CME)의 퇴임 예정 CEO 테렌스 더피는 회사가 목요일에 미국 상품선물거래위원회(CFTC)를 고소할 것이라고 밝혔습니다. 그 이유는 후자가 예측 시장 플랫폼 Kalshi의 비트코인 영구 선물 상품 출시를 승인했기 때문입니다.

Abcnews에 따르면, Kalshi, Crypto.com 및 Polymarket을 포함한 여러 예측 시장 플랫폼이 연합을 구성하여 이번 주 금요일 주 법원에 소송을 제기하였으며, 켄터키주에서 새로 시행된 14.25% 예측 시장 거래세를 저지하려고 하고 있습니다.이 세금은 켄터키주 의회에서 올해 4월에 통과되었으며, 예측 시장 플랫폼의 거래 수수료에 부과되며, 세율은 14.25%로, 지역 경마 산업의 약 9.75% 세금 수준보다 높습니다. 원고 측은 소송에서 이 세금이 차별적이며 헌법을 위반하고, 연방 법률과 충돌할 가능성이 있다고 주장하고 있습니다.예측 시장 플랫폼은 사용자가 경제 데이터, 선거 결과 등과 같은 현실 세계 사건에 대해 계약 거래를 할 수 있도록 하며, 본질적으로 사건 파생상품 시장에 해당합니다. 소송 측은 이 세금이 준수 비용을 상당히 증가시킬 것이며, 거래 활동이 규제가 약한 해외 플랫폼으로 이동하게 만들 수 있다고 생각하고 있습니다.켄터키주 검찰총장 러셀 콜먼은 법원에서 이 법률을 강력히 방어할 것이며, 주 정부가 관련 도전에 대응할 능력이 있다고 밝혔습니다.한편, Kalshi 측은 과도한 주 세금 부담이 합법적인 시장 경쟁력을 약화시킬 것이며, 사용자들이 규제와 보호가 부족한 불법 거래 플랫폼으로 전환하게 만들 수 있다고 언급했습니다.이 사건은 미국 예측 시장 산업과 각 주의 규제 및 세금 시스템 간의 지속적인 갈등의 최신 진전을 나타냅니다.

The Block에 따르면, 뉴욕 고등법원 판사 Kathy J. King이 39,069개의 휴면 비트코인 지갑 소유권을 주장하는 소송 절차를 중단하는 명령에 서명했으며, 7월 14일에 중요한 법원 친구 브리핑에 대한 청문회가 열릴 예정이다.이 사건의 원고는 가명 "Noah Doe"와 두 개의 페이퍼 컴퍼니로, 뉴욕주 분실 재산법에 따라 이 지갑들을 주장하고 있다. 변호사 Ian R. Cohen은 원고의 주장을 반대하는 법원 친구 브리핑을 제출했다. 그는 분실 재산법이 유형 자산을 대상으로 하며 블록체인 주소는 항상 전 세계에 공개되어 있다고 주장했다. 만약 원래 소유자가 보안 취약점으로 인해 자산을 인출할 수 없다면, 이는 자발적인 포기가 아닌 수동적인 접근 권한 상실에 해당한다고 말했다.Cohen은 원고가 개인 키를 가지고 있지 않으며, 블록체인 네트워크는 사법적 판단에 대해 "구조적으로 무관심"하다고 강조했다. 법원의 선언은 실제로 자산 소유권을 이전할 수 없으며, 오히려 원고가 거래소와 수탁 기관을 오도하는 데 사용할 수 있다고 경고했다.앞서 5월 26일, 미국 남성이 두 개의 회사와 함께 39,000개 이상의 휴면 비트코인 주소 소유권을 요구하는 소송을 제기한 바 있다.

코인디스크(CoinDesk)에 따르면, 2011년 3월 이후 한 번도 사용되지 않은 35.55개의 비트코인(약 254만 달러)을 보유한 "사토시 나카모토 시대" 주소가 이번 주에 전송이 발생했으며, 이는 뉴욕에서 약 380만 개의 비트코인(약 2850억 달러)의 소송과 관련하여 공개적으로 확인된 피고의 응답 중 하나로 간주됩니다.체인 상의 데이터에 따르면, 해당 주소는 6월 2일에 15개의 BTC를 새로운 주소로 전송하였고, 나머지 20.55개의 BTC는 잔돈으로 보유하고 있습니다. 이 주소는 2011년 3월 27일에 비트코인을 처음으로 수신했으며, 그 당시 BTC 가격은 1달러도 되지 않았습니다.올해 3월, "노아 도(Noah Doe)"라는 가명을 사용하는 원고가 두 개의 와이오밍주 LLC와 함께 뉴욕주 법원에 소송을 제기하여 뉴욕의 분실 재산법에 따라 약 380만 개의 장기 휴면 비트코인 지갑의 소유권을 얻으려 하였고, 자신을 "발견자"로 위치 지었습니다. 법원은 비트코인 OP_RETURN 필드를 통해 관련 지갑에 체인 상의 통지를 보내는 것을 승인했습니다.2025년 7월, 자문 기관인 살로몬 브라더스 전략 자문(Salomon Brothers Strategic Advisors)은 위의 주소를 포함한 3.9만 개의 지갑에 법적 통지 링크가 포함된 먼지 거래를 전송하였고, 보유자에게 90일 이내에 소유권을 증명할 것을 요구했습니다.갤럭시 리서치(Galaxy Research) 연구 책임자인 알렉스 손(Alex Thorn)은 해당 주소가 사건의 38215번 피고에 해당하며, "명백히 이 비트코인들은 실제로 버려지지 않았습니다."라고 지적했습니다.또한, 15년 동안 잠들어 있던 주소 1CDSyXAQxro4FPUoqAQb81642ruqDsUiNp도 같은 날 20개의 BTC(약 148만 달러)를 전송했지만, 해당 주소는 노아 도의 소송 목록에 나타나지 않았습니다.분석가들은 위의 체인 상의 변동이 일부 "버려진 자산"으로 간주되는 사토시 나카모토 시대의 비트코인이 실제로는 원래 보유자의 통제 하에 여전히 존재하고 있음을 나타낸다고 평가하고 있습니다.

저명한 금 지지자이자 암호화폐 반대자인 Peter Schiff는 X에 글을 올리며 다음과 같이 말했습니다: "대부분의 STRC 투자자들은 결국 대부분의 자금을 잃게 될 것입니다. 왜냐하면 Michael Saylor가 배당금 지급을 중단해야 할 경우 STRC의 가격은 결국 폭락할 것이기 때문입니다.그때 대량의 소송이 Strategy(MSTR)가 직면한 문제를 더욱 악화시킬 가능성이 높습니다. 오도된 광고로 인해 손실을 입은 투자자들은 법적 절차를 통해 보상을 요구하여 자신의 투자 손실을 회복할 것으로 예상됩니다."

비트코인 뉴스에 따르면, 2011년 이후 침묵을 지켜온 비트코인 지갑이 어제 35.55 BTC(약 254만 달러)를 이동시켜 버려지지 않았음을 증명했습니다.이전에 해당 지갑은 뉴욕의 한 소송 사건의 피고로 등록되었으며, 이 소송 사건은 거의 380만 개의 휴면 비트코인이 법적으로 버려진 재산이라고 주장하고 있습니다. 이전 소식에 따르면, 미국 남성이 두 회사와 함께 소송을 제기하여 3.9만 개 이상의 휴면 비트코인 주소 소유권을 요구하고 있습니다.

The Block에 따르면, 미국 SEC는 휴스턴 연방 법원에 소송을 제기하여 텍사스주 사이프리스에 거주하는 Nathan Fuller가 1,230만 달러에 달하는 암호화폐 사기 프로젝트를 운영했다고 주장했습니다. 이 프로젝트는 허위 인공지능 거래 로봇을 이용해 사기를 저질렀습니다.Nathan Fuller는 투자자들에게 그의 독점적인 인공지능 기반 로봇이 암호화폐 거래 플랫폼을 자동으로 스캔하고, 고빈도 차익 거래를 통해 미세한 가격 차이를 포착할 수 있으며, 30일에서 45일 이내에 40%에서 50%의 수익을 보장한다고 말했습니다. 일부 투자자들은 그들이 21일 이내에 100% 이상의 보장된 수익을 얻을 수 있다고 들었습니다.SEC는 Privvy Investments LLC의 창립자이자 유일한 구성원인 Nathan Fuller가 2022년 10월부터 2024년 중반까지 9개 주와 2개 외국에 분포한 약 150명의 투자자로부터 이 자금을 모집했다고 밝혔습니다. 그는 또한 "Gateway Digital Investments"라는 가명을 사용하여 사업을 운영했습니다.전해진 바에 따르면, 실제로 약 3%의 자금만이 암호화폐 거래에 사용되었으며, 풀러 본인은 최소 620만 달러를 개인적으로 착복하고, 초기 투자자들에게 약 550만 달러를 폰지 사기 방식으로 지급했습니다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 화요일, Gemini Trust Company LLC와 함께 뉴욕 남부 연방 법원에 이전에 Gemini에 대한 판결을 해제해 달라는 동의를 제출했다고 발표했습니다.이 사건은 2022년 6월에 제기되었으며, 양측은 2025년 1월에 합의 명령에 도달했습니다. CFTC는 전면적인 검토 후 이 소송이 제기되어서는 안 되며, 현행 집행 기준 하에서도 제기되지 않을 것이라고 결론지었습니다.검토 결과 여섯 가지 문제점이 발견되었습니다: 고소는 주로 신뢰성이 의심되는 신고자의 진술에 기반하고 있으며; 조사는 사기 피해자로서의 Gemini를 대상으로 하고 있으며, 사기 혐의자는 아닙니다; Gemini에 대한 증거의 강도에 심각한 의문이 제기되었습니다; CFTC가 고소에 대해 투표할 때 관련 증거 지원 자료가 위원에게 제출되지 않고 은폐되었습니다; 소송 팀은 심의 절차 특권을 인용하여 Gemini가 변호에 필요한 증거를 확보하는 것을 방해했습니다; 그리고 인력이 부적절하게 CFTC의 규제 권한을 이용하여 합의의 지렛대를 만들었습니다.CFTC는 합의 명령의 전향적 조항을 계속 시행하는 것이 그 임무와 공공의 이익에 부합하지 않으며, 합의 명령의 비전향적 조항(예: 민사 벌금)은 이행이 완료되었으므로 양측이 법원에 남은 전향적 조항을 철회해 줄 것을 공동 요청했습니다.