소송

비트코인 뉴스에 따르면, 2011년 이후 침묵을 지켜온 비트코인 지갑이 어제 35.55 BTC(약 254만 달러)를 이동시켜 버려지지 않았음을 증명했습니다.이전에 해당 지갑은 뉴욕의 한 소송 사건의 피고로 등록되었으며, 이 소송 사건은 거의 380만 개의 휴면 비트코인이 법적으로 버려진 재산이라고 주장하고 있습니다. 이전 소식에 따르면, 미국 남성이 두 회사와 함께 소송을 제기하여 3.9만 개 이상의 휴면 비트코인 주소 소유권을 요구하고 있습니다.

The Block에 따르면, 미국 SEC는 휴스턴 연방 법원에 소송을 제기하여 텍사스주 사이프리스에 거주하는 Nathan Fuller가 1,230만 달러에 달하는 암호화폐 사기 프로젝트를 운영했다고 주장했습니다. 이 프로젝트는 허위 인공지능 거래 로봇을 이용해 사기를 저질렀습니다.Nathan Fuller는 투자자들에게 그의 독점적인 인공지능 기반 로봇이 암호화폐 거래 플랫폼을 자동으로 스캔하고, 고빈도 차익 거래를 통해 미세한 가격 차이를 포착할 수 있으며, 30일에서 45일 이내에 40%에서 50%의 수익을 보장한다고 말했습니다. 일부 투자자들은 그들이 21일 이내에 100% 이상의 보장된 수익을 얻을 수 있다고 들었습니다.SEC는 Privvy Investments LLC의 창립자이자 유일한 구성원인 Nathan Fuller가 2022년 10월부터 2024년 중반까지 9개 주와 2개 외국에 분포한 약 150명의 투자자로부터 이 자금을 모집했다고 밝혔습니다. 그는 또한 "Gateway Digital Investments"라는 가명을 사용하여 사업을 운영했습니다.전해진 바에 따르면, 실제로 약 3%의 자금만이 암호화폐 거래에 사용되었으며, 풀러 본인은 최소 620만 달러를 개인적으로 착복하고, 초기 투자자들에게 약 550만 달러를 폰지 사기 방식으로 지급했습니다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 화요일, Gemini Trust Company LLC와 함께 뉴욕 남부 연방 법원에 이전에 Gemini에 대한 판결을 해제해 달라는 동의를 제출했다고 발표했습니다.이 사건은 2022년 6월에 제기되었으며, 양측은 2025년 1월에 합의 명령에 도달했습니다. CFTC는 전면적인 검토 후 이 소송이 제기되어서는 안 되며, 현행 집행 기준 하에서도 제기되지 않을 것이라고 결론지었습니다.검토 결과 여섯 가지 문제점이 발견되었습니다: 고소는 주로 신뢰성이 의심되는 신고자의 진술에 기반하고 있으며; 조사는 사기 피해자로서의 Gemini를 대상으로 하고 있으며, 사기 혐의자는 아닙니다; Gemini에 대한 증거의 강도에 심각한 의문이 제기되었습니다; CFTC가 고소에 대해 투표할 때 관련 증거 지원 자료가 위원에게 제출되지 않고 은폐되었습니다; 소송 팀은 심의 절차 특권을 인용하여 Gemini가 변호에 필요한 증거를 확보하는 것을 방해했습니다; 그리고 인력이 부적절하게 CFTC의 규제 권한을 이용하여 합의의 지렛대를 만들었습니다.CFTC는 합의 명령의 전향적 조항을 계속 시행하는 것이 그 임무와 공공의 이익에 부합하지 않으며, 합의 명령의 비전향적 조항(예: 민사 벌금)은 이행이 완료되었으므로 양측이 법원에 남은 전향적 조항을 철회해 줄 것을 공동 요청했습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 원고 노아 도(Noah Doe)와 두 개의 와이오밍주 유한책임회사가 5월 1일 미국 뉴욕에서 소송을 제기하여 법원이 39,069개의 휴면 비트코인 주소에 대한 소유권을 판별해 줄 것을 요청하고, 뉴욕주 유실 재산법을 인용하여 관련 주소의 비트코인 보유가 법적으로 "버려진 재산"에 해당한다고 주장했다.사건에 관련된 주소에는 사토시 나카모토와 연관된 "12c6D"로 시작하는 주소와 Mt. Gox 해커와 연관된 "1Feex"로 시작하는 주소가 포함되어 있으며, 블록체인 분석 플랫폼 타임체인 인덱스(Timechain Index) 창립자의 추정에 따르면, 나열된 주소는 총 약 370만 개의 BTC를 보유하고 있으며, 그 가치는 약 2,850억 달러에 달한다.그러나 투자 연구 기관 캐슬 랩스(Castle Labs)의 수석 연구 분석가 노블리더(Noveleader)는 법원이 원고의 손을 들어주더라도 이는 상징적인 의미만 있을 뿐이며, 비트코인 네트워크 자체에는 개인 키 없이 자금을 재분배하는 메커니즘이 없다고 지적했다. 또한 원고가 P2PKH 형식 주소로 법적 통지를 보냈지만, 사건에 관련된 BTC는 실제로 P2PK 스크립트에 저장되어 있어, 이 분석가는 이러한 조치가 "구조적으로 결함이 있다"고 생각하며, 통지 절차 자체가 무효가 될 수 있다고 언급했다.

블룸버그 통신에 따르면, 미국 연방 항소 법원은 네바다주와 워싱턴주가 예측 시장 플랫폼 Kalshi와 Polymarket에 대한 집행 소송을 주 법원에서 계속 진행할 수 있다고 판결했으며, 두 회사가 항소 기간 동안 관련 사건의 중단을 요청한 것을 기각했습니다.법원은 Kalshi와 Polymarket이 주 법원 소송이 회복할 수 없는 피해를 초래할 것임을 입증하지 못했으며, 연방 문제 관할권에 대한 주장에 대해 높은 승소 가능성이 있음을 입증하지 못했다고 밝혔습니다. 이번 판결은 네바다주가 Kalshi와 Polymarket에 대한 집행 조치와 워싱턴주가 Kalshi에 대한 사건을 포함합니다.

갤럭시 디지털 창립자 마이클 노보그라츠와 비트고 CEO 마이크 벨셰는 현재 4년 전 실패한 12억 달러 합병 거래에 대해 소송을 진행하고 있다. 보도에 따르면, 이 거래는 합병 후 회사가 나스닥에 상장되는 것을 목표로 했으나, 이후 SEC 회계 지침 조정과 테라/루나 붕괴로 인한 시장 유동성 위기로 인해 종료되었다. 비트고는 갤럭시에게 최소 1억 달러의 종료 수수료를 지급할 것을 요구하며, 갤럭시가 거래를 추진하기 위한 합리적인 조치를 취하지 않았고, 미국 규제 기관의 조사 세부 사항을 숨겼다고 주장하고 있다. 이에 대해 노보그라츠는 갤럭시가 조사 대상이 아니라고 주장하며, 비트고가 필요한 재무 보고서를 제때 제출하지 못해 종료 수수료 청구 자격을 상실했다고 밝혔다.

코인텔레그래프에 따르면, 미국 미주리주 총검사 캐서린 하나웨이가 암호화 ATM 운영업체 코인플립을 상대로 소송을 제기하며 "고의적으로 사기 거래를 촉진하고 그로부터 이익을 얻었다"고 주장하고 있습니다.소송은 이러한 사기 행위가 해당 주의 "노인과 재향군인"을 대상으로 한다고 주장하며, 법원에 코인플립이 미주리주 상업 행위 법을 위반했다고 선언하고, 미주리주에서의 운영을 금지하며, 지난 5년 동안의 각 위반에 대해 1000달러의 벌금을 부과하고 최대 182.6만 달러에 이르는 벌금을 요구하며 소비자에게 보상을 요구하고 있습니다. 코인플립은 미주리주에서 136대의 암호화 기계를 운영하고 있으며, 전미에서 4229대를 운영하고 있습니다. 이전에 비트코인 디포는 소송과 규제 압박에 직면하여 제11장 파산을 신청했습니다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)와 법무부는 미네소타주 및 주지사 팀 월즈를 상대로 해당 주에서 새로 서명된 예측 시장 금지에 반대하는 소송을 제기했습니다. 미네소타주의 새 법은 8월 1일 발효되며, 사용자가 스포츠, 날씨, 기업 가치 및 정부 사건과 같은 결과에 대한 예측 시장 거래에 참여하는 것을 금지합니다. CFTC는 소송에서 이것이 미국에서 예측 시장을 명확하게 전면 금지하는 최초의 주 법이라고 주장했습니다. CFTC와 법무부는 관련 제품이 연방 규제를 받는 파생상품 및 "스왑" 계약에 해당하며, CFTC가 독점적인 규제 권한을 가져야 하고 주 정부는 이를 불법 도박으로 규정하거나 금지할 권한이 없다고 보고 있습니다. 이번 소송은 연방 규제 기관과 주 차원의 도박 규제 기관 간의 관할권 충돌을 더욱 심화시켰습니다. 이전에 CFTC는 일리노이, 애리조나, 코네티컷 등 주를 상대로 Kalshi, Polymarket 등의 예측 시장 플랫폼을 폐쇄하려는 시도에 반대하는 소송을 제기한 바 있습니다.

Decrypt에 따르면, 금융 서비스 회사 Swan Bitcoin은 2023년 Prime Trust의 파산에서 내부 정보를 이용해 막대한 손실을 피한 혐의로 PCT Litigation Trust에 의해 소송을 당했으며, 약 10억 달러의 암호 자산에 대한 배상을 요구받고 있습니다. 소송에서는 Swan이 Prime Trust가 파산 신청을 하기 직전에 비공식 정보를 알고 있었고, 법정 통화와 암호 자산을 Prime에서 이전하여 재앙적인 손실을 피했다고 주장하고 있습니다. Swan이 이전할 수 있었던 자산은 현재 가격으로 약 10억 달러에 달하며, 여기에는 11,992개의 비트코인(약 9.17억 달러), 2,240만 달러, 500만 달러의 스테이블코인, 그리고 91,444개의 XRP가 포함됩니다.소송에서는 또한 Prime Trust의 한 "고위 임원"이 동시에 Swan의 유료 외부 고문으로 활동하며 내부 정보를 얻을 수 있는 경로를 제공했다고 지적했습니다. Swan 측은 고객 자산이 신탁 회사가 보유한 신탁 계좌에 보관되어 있으며, 일반 무담보 채권자가 이를 추적할 수 없다고 밝혔습니다.

복주 시 고루 구 인민 법원은 최근 가상 화폐 투자로 인한 분쟁을 판결했다. 진 모는 리 모에게 48만 위안을 외환 재테크를 위해 송금했으며, 리 모는 해당 금액을 USDT로 환전하고 해외 플랫폼에 투자했다. 플랫폼이 폐쇄된 후 진 모는 법원에 환불을 요구했다.법원은 해당 거래 방식이 인민폐를 수취하고 USDT로 환전한 후, 국경을 넘어 이동하며 외환을 매매하는 폐쇄 루프를 형성한다고 판단하여 변칙적인 외환 매매에 해당하며 경제 범죄의 혐의가 있다고 보았다. 법원은 진 모의 소송을 기각하고 관련 자료를 공안 기관에 이송했으며, 복주 중원 법원은 원 판결을 유지했다. 법원은 가상 화폐 투자 행위가 공서양속에 반하는 관련 민사 법률 행위로 무효이며, 이로 인해 발생한 손실은 스스로 부담해야 한다고 경고했다.

비트코인닷컴에 따르면, 테더는 브라질 상파울루에서 마스터 그룹 산하 회사인 타이탄 홀딩스를 상대로 3억 달러 대출을 회수하기 위해 소송을 제기했습니다. 이 대출은 테더의 벤처 캐피털 부서인 테더 인베스트먼트에 의해 2025년에 발급되었으며, 원래 2026년에 만기가 도래할 예정이었으나 현재까지 어떤 상환도 받지 못했습니다.마스터 그룹 소유주인 다니엘 보르카로는 최근 체포되었으며, 그의 산하 은행인 뱅코 마스터는 220억 달러의 준비금 부족으로 인해 지난해 11월 브라질 중앙은행에 의해 청산되었습니다. 백만 명 이상의 고객이 영향을 받았습니다. 테더는 소송에서 타이탄 및 그 관련 회사의 모든 금융 자산을 동결할 것을 요청했습니다.

미국 상품선물거래위원회 의장 Michael Selig은 Consensus 2026 대회에서 CFTC가 애리조나주, 코네티컷주, 일리노이주 및 뉴욕주 등 약 5~6개 주의 규제 기관을 상대로 소송을 제기했다고 밝혔습니다. 논쟁의 핵심은 예측 시장 규제 권한의 귀속입니다.그는 만약 서로 다른 순회 법원에서 판결 차이가 발생할 경우, 관련 사건이 결국 미국 대법원에 상고될 수 있다고 말했습니다. Michael Selig은 《상품 거래법》이 CFTC에 상품 파생상품에 대한 독점 규제 권한을 명확히 부여하고 있으며, 예측 시장 사건 계약은 연방 규제 거래소에서 거래되는 금융 파생상품으로, 전통적인 오락 장소 모델과 본질적으로 다르다고 언급했습니다.그는 일부 주 정부 규제 기관이 지방 법규를 통해 연방 법의 효력을 도전하려 하고 있으며, CFTC는 이러한 행위에 대해 계속해서 소송을 제기할 것이라고 생각하고 있습니다.

Decrypt에 따르면, 호주 래퍼 Iggy Azalea가 Solana 밈 코인 MOTHER로 인해 집단 소송에 직면했다고 보도했습니다. 투자자들은 그녀가 토큰의 실제 효용과 상업적 통합을 과장했다고 주장하고 있습니다.소장에 따르면, Azalea는 MOTHER가 Motherland 카지노, Unreal Mobile 전화 서비스 및 DreamVault 시장 등 생태계에 사용될 것이라고 홍보했지만, 이러한 통합은 실현되지 않았거나 약속대로 운영되지 않았습니다. MOTHER 토큰은 약 0.23 달러의 정점에서 99% 이상 하락했습니다. 원고는 손해를 입은 투자자에 대한 보상을 요구하고 있으며, 법정 손해배상 및 잠재적인 3배 배상을 포함하고 있습니다. 이 소송은 Burwick Law에 의해 제기되었으며, 이 법무법인은 이전에 "Hawk Tuah" 소녀 Hailey Welch 및 그녀의 밈 코인 프로젝트에 대해서도 소송을 제기한 바 있습니다.

월드 리버티 파이낸셜(WLFI)은 X 플랫폼에서 손위천에 대한 명예훼손 소송을 제기했다고 발표했습니다.WLFI는 손위천이 전액 출자한 법인 블루 앤섬을 통해 약 40억 개의 $WLFI를 보유하고 있으며, 손위천은 토큰 구매 시 $WLFI가 양도 불가능한 토큰임을 명확히 알고 있었고, 토큰 잠금 해제 계약서에 서명하여 공매도를 하지 않겠다고 약속했으며, WLFI가 "위반 지갑을 자유롭게 동결할 권리가 있다"고 동의했다고 주장했습니다.WLFI는 판매 조건에 따라 관련 토큰을 동결한 후, 손위천이 선의의 해결을 추구하지 않고 오히려 조정하여 비방 활동을 시작했으며, 인플루언서를 고용하고 로봇을 배치하여 400만 명 이상의 팬에게 허위 정보를 퍼뜨리며 수억 달러의 요구를 충족하지 않으면 $WLFI 토큰 가격이 "바닥으로 떨어질 것"이라고 경고했습니다.WLFI는 위의 동결 기능이 판매 조건에 명확히 공개되어 있으며, 거버넌스 메커니즘이 투명하고 커뮤니티에 의해 주도되고 있다고 밝혔으며, 법적 절차를 통해 손위천의 책임을 추궁할 것이라고 전했습니다.

한국 암호화폐 거래소 Coinone은 한국 금융정보원(FIU)의 제재 조치에 대해 소송을 제기하고 서울 행정법원에 집행 정지를 신청하여 제재가 발효되기 전에 관련 조치를 중단하려고 시도하고 있습니다.이번 제재의 핵심 내용은 신규 사용자의 외부 거래소에 대한 암호 자산 입출금을 제한하는 것입니다. 이전에 FIU는 특정 금융정보법 위반을 이유로 Coinone에 대해 3개월 부분 영업 정지 및 520억 원의 벌금을 부과했습니다.

코인베이스의 최고 법무 책임자 폴 그레왈은 회사가 뉴욕 총검사 레티티아 제임스가 제기한 예측 시장 사업에 대한 소송을 주 법원에서 연방 법원으로 이전했다고 밝혔습니다. 이 사건은 연방 법률 차원의 논쟁을 포함하고 있습니다.이 소송은 코인베이스와 제미니의 관련 예측 시장 제품이 뉴욕주 도박 법률을 위반하여 사용자가 허가 없이 스포츠, 오락 및 선거와 같은 사건 거래에 참여하도록 허용했다고 주장합니다. 코인베이스 측은 예측 시장이 미국 상품 선물 거래 위원회(CFTC)에 의해 통합적으로 규제되어야 하며, 연방 차원의 규제 인정을 계속 추진할 것이라고 주장합니다.이 사건은 주와 연방의 규제 권한 분배와 관련이 있으며, 예측 시장 플랫폼의 규제 프레임워크에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.

버윅 법률사무소(Burwick Law)는 뉴욕 남부 연방 지방법원(SDNY)에서 AI16Z와 ELIZAOS의 창립자인 월터스(Walters) 등 피고를 상대로 연방 집단 소송을 제기하였으며, 소비자 보호법, 허위 광고 및 부당 이득 위반 혐의를 주장하고 있습니다. 법률 문서에 따르면, 피고는 앤드리슨 호로위츠(a16z) 브랜드의 명성을 빌려 프로젝트를 포장하였으며, 2024년 10월 24일 솔라나(Solana)에서 AI16Z 토큰을 발행한 후 ELIZAOS로 이름을 변경하였습니다. 소장에서는 이 프로젝트가 자율적으로 투자할 수 있는 AI 에이전트를 보유하고 있다고 주장했으나, 실제로는 인력이 조작하였고, 소송 기간 동안 수익이 발생하지 않았다고 합니다.2025년 1월 2일, 이 토큰 가격은 약 2.47달러의 역사적 최고점에 도달하였고, 시가총액은 260억 달러를 초과하였으나, 대규모 투자자의 매도에 의해 가격이 폭락하였습니다. 블록체인 상의 데이터에 따르면, 가장 많은 수익을 올린 거래자는 약 3,900만 달러의 이익을 실현하였습니다.

코인텔레그래프에 따르면, 스테이블코인 발행사 Circle은 Drift Protocol의 공격 사건에서 도난당한 자금을 동결하지 않아 미국 매사추세츠주 지방 법원에서 집단 소송을 당했다.원고는 공격자가 몇 시간 내에 Circle의 크로스 체인 전송 프로토콜 CCTP를 통해 약 2억 3천만 달러의 USDC를 솔라나에서 이더리움으로 전송했으며, Circle이 개입하지 않았다고 주장했다. 소송은 Circle이 침해를 돕고 방조했으며, 태만이 있었다고 주장하고 있다. 암호 분석 회사 Elliptic은 이전에 이번 공격이 북한 지원 해커와 관련이 있을 수 있다고 의심했으며, 관련 자금은 이후 ETH로 환전되어 Tornado Cash를 통해 전송되었다.