Чилийская полиция ликвидировала сеть криптовалютного отмывания денег на сумму 90 миллионов долларов, около 20 человек арестованы

ChainCatcher Новости, по данным CriptoNoticias, прокуратура метрополии южного Чили совместно с полицией ликвидировала сеть отмывания денег, в которой задействовано около 90 миллионов долларов, задержано около 20 человек.

Сеть подозревается в том, что она преобразовывала незаконные средства в криптовалюту через биржи и переводила их за границу, один из менеджеров по счетам Banco Santander был арестован. Прокурор Хектор Баррос заявил, что это одно из крупнейших дел по отмыванию денег в Чили за последние годы, связанные незаконные действия не проводились через корпоративную инфраструктуру банка, и банк сотрудничает с расследованием.