Мошенник, стоящий за криптовалютной пирамидой на 165 миллионов долларов, был выдворен обратно в США и столкнулся с федеральными обвинениями в мошенничестве

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Cointelegraph, предполагаемый организатор схемы Понци на сумму 165 миллионов долларов в криптовалюте Эдвард Зимбарди был депортирован обратно в США фиджийскими властями после более чем года укрытия на Фиджи, в результате координации между ФБР и Государственным департаментом США, и предстанет перед судом в федеральном суде Северного округа Джорджии.

Прокуроры обвиняют его в том, что с июня 2022 года по август 2023 года он под именем "Крипто Программа" обещал инвесторам фиксированную доходность в 25% в месяц, незаконно собрав более 165 миллионов долларов в криптоактивах. Собранные средства не были использованы для обещанного рекламного пакета, а были перераспределены на высокорискованные валютные сделки на сумму более 34 миллионов долларов, на погашение ранних инвесторов новыми средствами, а также на личные расходы в размере как минимум 10 миллионов долларов, включая покупку недвижимости, роскошных автомобилей и выплату алиментов. Зимбарди в настоящее время сталкивается с 12 обвинениями в мошенничестве с телекоммуникациями, 12 обвинениями в отмывании денег и 1 обвинением в заговоре по отмыванию денег, всего 25 федеральных обвинений.