FATF опубликовал отчет о взаимной оценке противодействия отмыванию денег в Турции на 2026 год, включив его в список для усиленного мониторинга

Согласно информации с официального сайта FATF, FATF 23 сентября опубликовала отчет о взаимной оценке Турции на 2026 год. В отчете говорится, что Турция достигла прогресса в использовании финансовой разведки и международном сотрудничестве, но все еще имеет значительные недостатки в расследовании отмывания денег, связанных с высокорисковыми предшествующими преступлениями (контрабанда наркотиков, незаконные азартные игры и т.д.), возврате активов за границей и отчетах о подозрительных транзакциях.

Турция получила рейтинг "частичной соответствия" по двум направлениям: целенаправленные финансовые санкции, связанные с финансированием распространения (R.7), и регулирование некоммерческих организаций (R.8), и в конечном итоге была включена в список для усиленного мониторинга, обязуясь в течение трех лет завершить ключевые корректировки и регулярно сообщать о ходе выполнения.