Турция

Министр юстиции Турции Акын Гюрлек в субботу подтвердил, что токен экосистемы Ethereum Hex и основатель PulseChain Ричард Харт были задержаны в Стамбуле. Гюрлек в посте на платформе X сообщил, что Харт, настоящее имя которого Ричард Джеймс Шулер, был задержан в среду вместе с женой в ходе операции в районе Бешикташ в Стамбуле, после чего полиция задержала еще троих человек, которые были подтверждены как его охранники. Операция была проведена совместно с Управлением главного прокурора Стамбула и отделом разведки и финансовых преступлений полиции города, при поддержке турецкой разведывательной службы MİT.Гюрлек сообщил, что полиция провела обыски по 15 адресам в трех районах: Бешикташ, Ускюдар и Сарыер, изъяв 7,15 миллиона долларов наличными, шесть холодных кошельков, 160 тысяч турецких лир, 28 часов, 97 ювелирных изделий, 300 сумок и 19 видеокарт, а также изъяла четыре длинноствольных винтовки, три незарегистрированных пистолета и 1400 патронов. Гюрлек отметил, что судебные процедуры и проверка изъятых предметов все еще продолжаются. Турецкое государственное информационное агентство Anadolu также сообщило, что полиция конфисковала девять автомобилей, зарегистрированных на имя жены Харта. Согласно данным CoinGecko, Hex упал примерно на 14% за последние 24 часа.Гюрлек связал ордер на арест Харта с обвинениями в мошенничестве с криптовалютой на сумму 1 миллиард долларов, связанными с США и Финляндией. Этот ордер был выдан в декабре 2024 года по запросу финских властей, которые искали его арест по подозрению в серьезном уклонении от уплаты налогов и нападении. В США федеральный судья в феврале 2025 года отклонил иск Комиссии по ценным бумагам и биржам к Харту по причине юрисдикции, а в апреле того же года комиссия решила больше не подавать иск.

Согласно сообщению Bitcoin.com News, ссылаясь на турецкие СМИ Sözcü, основатель HEX и L1 публичной цепи PulseChain Ричард Харт был задержан в одном из домов в Стамбуле в результате совместной операции Национальной разведывательной организации Турции (MİT) и полиции. В ходе операции было изъято около 4 миллионов долларов наличными, 53 наручных часов Rolex и 11 часов Patek Philippe, а также оружие, боеприпасы и большое количество электронных устройств. Его жена A.K. также была задержана.Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила его в выпуске незарегистрированных ценных бумаг через соответствующие проекты, собрав более 1 миллиарда долларов, и в подозрении в присвоении как минимум 12 миллионов долларов на покупку предметов роскоши. Соответствующий иск был отклонен в 2025 году по причине юрисдикции. Кроме того, Харт находится в розыске финскими властями по подозрению в серьезном уклонении от уплаты налогов и нападении.

Генеральный директор Bybit Бен Чжоу в интервью турецким СМИ Fintechtime заявил, что, оглядываясь на инцидент с атакой на Bybit в 2025 году, одной из проблем было использование сторонних поставщиков услуг и чрезмерная концентрация активов в связанных системах этих третьих сторон.Чжоу отметил, что с тех пор Bybit полностью пересмотрел свою политику безопасности, перейдя на модель нулевого доверия, а также распределив кошельки по различным архитектурам и усилив изоляцию местного и глобального бизнеса, чтобы снизить риск воздействия одной атаки на большое количество активов. Он также добавил, что Bybit надеется в будущем развить бизнес в Турции в суперприложение, охватывающее криптоторговлю, платежи, глобальные переводы и другие инвестиционные продукты.

Согласно информации с официального сайта FATF, FATF 23 сентября опубликовала отчет о взаимной оценке Турции на 2026 год. В отчете говорится, что Турция достигла прогресса в использовании финансовой разведки и международном сотрудничестве, но все еще имеет значительные недостатки в расследовании отмывания денег, связанных с высокорисковыми предшествующими преступлениями (контрабанда наркотиков, незаконные азартные игры и т.д.), возврате активов за границей и отчетах о подозрительных транзакциях.Турция получила рейтинг "частичной соответствия" по двум направлениям: целенаправленные финансовые санкции, связанные с финансированием распространения (R.7), и регулирование некоммерческих организаций (R.8), и в конечном итоге была включена в список для усиленного мониторинга, обязуясь в течение трех лет завершить ключевые корректировки и регулярно сообщать о ходе выполнения.

ChainCatcher сообщения, согласно Hürriyet Daily News, турецкая прокуратура предъявила обвинения в отношении гигантской схемы отмывания денег, связанной с "Гранд-базаром", сумма которой составляет почти 40 миллиардов турецких лир (примерно 8,5 миллиона долларов). В обвинительном заключении указаны 504 подозреваемых, которые обвиняются в использовании подставных компаний, банковских счетов, обменных пунктов, POS-терминалов и криптовалютных сделок для сокрытия незаконных доходов. Подозреваемые также обвиняются в обмене похищенных средств на криптовалюту и их переводе за границу, а также в том, что они обманом вовлекали жертв в мошеннические инвестиционные схемы, обещая высокую доходность. Прокурор требует для предполагаемого главаря Türker Ak максимального наказания в 34,5 года лишения свободы, а для предполагаемого менеджера сети Murat Dönmezoğlu — максимального наказания в 31 год лишения свободы.

Согласно данным мониторинга Catcher Predict, прогнозируется значительное движение крупных средств на рынке Polymarket. Крупная китовая сумма была вложена в событие "Türkiye vs. United States", где была сделана одна покупка на сумму 105,895.25 долларов США по "United States". Исходя из текущей цены сделки, последний соответствующий коэффициент выигрыша составляет 48%.

Согласно данным мониторинга Catcher Predict, прогнозируется значительное движение капитала на рынке Polymarket. Огромные средства были вложены в событие "Türkiye vs. Paraguay", где на "Türkiye" была сделана одна покупка на сумму 50,000.09 долларов США. Исходя из текущей цены сделки, последний соответствующий коэффициент выигрыша для данного актива составляет 49%.