криптопреступность

Офис федерального прокурора Центрального округа Калифорнии сообщил, что 26-летний мужчина по имени Адам Иза, называющий себя "Крестным отцом", был приговорен к 78 месяцам лишения свободы и должен выплатить 23,4 миллиона долларов в качестве компенсации. Он признал себя виновным в сговоре с целью нарушения прав, мошенничестве с использованием телекоммуникаций и уклонении от уплаты налогов в январе 2025 года и находился под стражей с сентября 2024 года. Этот срок будет отбываться одновременно с 15-летним сроком, который он получил в прошлом месяце за неудачную попытку ограбления с использованием биткойнов, что не увеличит его фактическое время заключения.С августа 2021 года по апрель 2022 года Иза нанял отставных полицейских Лос-Анджелесского округа в качестве частной охраны и признал, что сговорился с ними для получения конфиденциальных записей правоохранительных органов и личных данных людей, с которыми у него были споры, получая судебные ордера на обыск для отслеживания этих людей и заставляя полицейских запугивать и угрожать им. Министерство юстиции сообщило, что пятеро бывших полицейских были осуждены за работу на него, среди которых 42-летний Эрик Чейз Саведра, который создал охранную компанию для предоставления этих полицейских, был приговорен к 21 месяцу; 45-летний Майкл Дэвид Коберг, который помогал шантажировать соперников и организовывал ложные аресты за наркотики, отбывает 63 месяца. Прокуроры написали в меморандуме о приговоре, что богатые люди не могут покупать "ордеры на обыск, аресты, значки или оружие" для разрешения частных споров.В другом случае мошенничества, начиная с декабря 2020 года, Иза получил доступ к бизнес-менеджеру Meta и связанным с ним кредитным лимитам и перепродал их рекламным компаниям, в то время как клиенты Meta были обязаны платить за рекламу, которую никогда не покупали. После того как Meta обнаружила это, она вернула деньги клиентам и понесла убытки.

Аналитическая компания по рискам криптовалют Bitrace опубликовала «Отчет о криптопреступности за 2026 год», в котором говорится, что в 2025 году незаконные средства, полученные от адресов блокчейна, помеченных как высокорисковые, достигли 502,1 миллиарда долларов. Организованные преступные сети Юго-Восточной Азии понесли серьезные потери, так как США и Великобритания совместно наложили санкции на группу принца Камбоджи, конфисковав или заморозив десятки миллиардов долларов криптоактивов, а группа Huiwang была вынуждена временно приостановить свою деятельность по обработке платежей.В отчете говорится, что в 2025 году высокорисовые адреса азартных игр получили 145,3 миллиарда долларов, что ниже 217,8 миллиарда долларов в 2024 году; прогнозируется, что средства на платформы составят 66,4 миллиарда долларов. Высокорисовые адреса отмывания денег получили в общей сложности 69,8 миллиарда долларов, из которых 5,7 миллиарда долларов связано с USDT на Ethereum и 60,2 миллиарда долларов на Tron. Высокорисовые адреса черной и серой экономики получили 186,9 миллиарда долларов, почти все из которых произошли в сети Tron, а Huiwang Payments в этом году получили 52,4 миллиарда USDT.В 2025 году количество замороженных адресов достигло 4059, что превышает общее количество за последние четыре года, равное 3199, из которых 3406 адресов находятся в сети Tron. Tether заморозила более 1,1 миллиарда USDT, а Circle заморозила более 23 миллионов USDC. С 2021 по 2025 год США, Япония, Великобритания, Израиль и Франция наложили санкции как минимум на 1683 адреса блокчейна.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету The Block, в последнем отчете TRM Labs говорится, что за последний год применение искусственного интеллекта в криптопреступности увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом, в основном из-за мошеннической деятельности. В отчете говорится, что криптохакеры все чаще используют искусственный интеллект для анализа уязвимостей, социальных инженерных атак и проникновения.В первой половине 2026 года количество атак на цифровые активы достигло 201 случая, что является историческим максимумом, при этом около 75% убытков пришлись на 4% случаев, связанные с деятельностью Северной Кореи, что привело к убыткам примерно в 600 миллионов долларов, что составляет 61% от убытков за первую половину года. TRM Labs сообщает, что искусственный интеллект не создал новых типов преступлений, но значительно снизил преступный порог и расширил масштаб атак.

Сообщение ChainCatcher, Патрик Уитт опубликовал сообщение на платформе X, в котором заявил, что правительство по-прежнему стремится к принятию Закона о ясности (CLARITY Act) в сентябре. Он отметил, что только законодательство может предоставить устойчивые правила, и что в настоящее время необходимость в соответствующем законодательстве больше, чем когда-либо.Кроме того, Патрик Уитт раскритиковал, что каждый раз, когда демократы откладывают этот законопроект, это еще больше отдаляет США от конкурентоспособности в области криптовалют, подрывает их лидерство на глобальных финансовых рынках, ослабляет национальную безопасность и лишает правоохранительные органы инструментов для борьбы с криптопреступностью. Он заявил, что Закон о ясности (CLARITY Act) является результатом многолетнего настоящего двустороннего сотрудничества, и у демократов все еще есть возможность сформировать политику цифровых активов США, содействуя законодательству. Правительство будет сохранять открытость и продолжать добросовестные переговоры до голосования в сентябре.

Сообщение ChainCatcher, по словам бывшего журналиста Fox Business Элеонор Террет, что один из крупнейших полицейских профсоюзов США National Fraternal Order of Police изменил свою позицию и поддержал последнюю версию Закона о ясности (Clarity Act), заявив, что пересмотренные положения Закона о регуляторной определенности в блокчейне (Blockchain Regulatory Certainty Act, BRCA) решают их предыдущие опасения и сохраняют возможность правоохранительных органов расследовать криптопреступления.В сообщении говорится, что в опубликованном в среду тексте последней версии закона BRCA изменений не произошло, и в настоящее время неясно, на какие конкретные изменения ссылается этот профсоюз.

ChainCatcher Новости, Ассоциация прокуроров США, Ассоциация помощников федеральных прокуроров, Ассоциация начальников международной полиции и Ассоциация шерифов США во вторник совместно направили письмо в Министерство юстиции и Белый дом, предупреждая о серьезных пробелах в правоприменении в статье 604 Закона о структуре рынка цифровых активов Clarity, которые могут затруднить правоохранительным органам расследование и преследование преступной деятельности, связанной с криптовалютами. В письме отмечается, что статья 604 содержит широкие исключения, которые могут позволить лицам или организациям, способствующим обращению криптоактивов, избежать ответственности за соблюдение нормативных требований, что нарушает долгосрочные полномочия по расследованию и правоприменению.Четыре организации подчеркивают, что их беспокойство не направлено против разработчиков, которые просто пишут или публикуют программный код, а касается широких исключений, которые могут предоставить защиту для незаконной деятельности. В центре спора находится статья 604 — то есть положение "Закона о регулировании блокчейна" (BRCA), которое изначально было отдельным законопроектом, а затем было включено в закон Clarity, с целью предоставить безопасную гавань для неконтролируемых разработчиков, четко указывая, что они не являются учреждениями по передаче денег. Правоохранительные органы считают, что это создаст препятствия для расследования криптопреступлений.Кроме того, в письме также указывается, что несколько других положений законопроекта "уменьшат прозрачность, ослабят механизмы подотчетности и создадут лазейки в рамках борьбы с отмыванием денег". В тот же день почти сто католических лидеров, представляющих приходы по всей стране, также выразили предупреждение, что этот законопроект может ослабить механизмы защиты в борьбе с торговлей людьми. На это советник Белого дома по криптовалютам Патрик Уитт настаивал на том, что закон Clarity является "законом, поддерживающим регулирование и правоприменение", и подчеркивал, что США должны активно устанавливать стандарты, иначе они будут вынуждены пассивно принимать правила других стран.

Сообщение ChainCatcher, по данным CryptoSlate, Конгресс США продвигает восстановление рабочей группы по криптопреступлениям в Министерстве юстиции. Ранее Министерство юстиции распустило Национальную группу по правоприменению криптовалют в апреле 2025 года и прекратило стратегию "правоприменение вместо регулирования" в отношении криптоиндустрии. Новый законопроект был предложен конгрессменами Лансом Гуденом и Джошем Готтхаймером и предполагает создание федеральной рабочей группы по кражам криптовалют в Министерстве юстиции, ответственной за координацию расследований и судебных разбирательств по делам о краже криптоактивов, хакерских атаках, мошенничестве и другим случаям.Обязанности этой группы включают разработку лучших практик по сбору доказательств, анализу цифровых доказательств, отслеживанию активов и взаимодействию с жертвами, предоставление технической помощи и обучения государственным и местным правоохранительным органам, а также координацию международного сотрудничества по транснациональным делам. Законопроект явно исключает криптовалютный рынок, финансовые учреждения и финансовые продукты из сферы регулирования рабочей группы, не изменяя существующую регуляторную структуру и уголовное право. Отчет ФБР показывает, что в 2025 году количество жалоб, связанных с криптовалютами, достигло 181,565, а сообщенные убытки превысили 11 миллиардов долларов. Законопроект пока не уточняет детали финансирования, кадрового обеспечения и механизмов реагирования на обращения жертв.