kyc

Платформа верификации и аудита блокчейна Assure DeFi объявила о прекращении своей деятельности и больше не будет принимать новые заказы. Компания сообщила, что ранее завершила верификацию более 1500 проектов, общая стоимость которых превышает 2 миллиарда долларов.Существующие записи KYC и аудита останутся действительными и будут продолжать быть общедоступными и доступными для поиска после закрытия. Команда заявила, что в будущем сосредоточит основное внимание на своем бизнесе команды искусственного интеллекта Brainverse.

Сообщение ChainCatcher, Peach Bitcoin заявляет, что швейцарские регулирующие органы стремятся пересмотреть рамки соблюдения правил для своей платформы P2P-биткойн-торговли без KYC, которая была разрешена с 2022 года. Peach Bitcoin временно выйдет из процесса хранения с 1 сентября 2026 года и примет безхранительный режим на время обжалования.В временном режиме только пользователи, завершившие KYC, получившие авторизацию вручную в белом списке или соответствующие требованиям по торговым записям, могут создавать ордера на продажу. Продавцы, не завершившие KYC, могут участвовать только в одной текущей сделке. Функция покупки остается доступной для всех пользователей, лимит на одну сделку составляет 500 швейцарских франков, максимальная надбавка — 6%. Система разрешения споров в приложении по-прежнему доступна, но Peach Bitcoin больше не будет подписывать сделки в хранении и продолжит взимать 2% комиссии за освобождение сделок.Основатель Peach Bitcoin @proofofsteph заявил, что компания не откажется от режима без KYC немедленно и будет общаться с регулирующими органами по соответствующим позициям; если окончательное обжалование потерпит неудачу, компания будет соблюдать решение регуляторов.

Сообщение ChainCatcher, 26 августа, по данным агентства Yonhap, оператор корейской криптобиржи Upbit, компания Dunamu, была назначена Министерством административной безопасности Кореи "органом, совместно использующим административную информацию", став первой криптобиржей в Корее, получившей эту квалификацию. Министерство административной безопасности ранее в мае этого года завершило проверку на месте и проверку квалификации, и в этом месяце приняло решение о назначении.Dunamu планирует использовать эту систему для идентификации пользователей (KYC), чтобы сократить процесс повторной подачи документов пользователями за счет запроса соответствующей административной информации, тем самым повысив эффективность открытия счетов и проверки аккаунтов.

Сообщение ChainCatcher, согласно информации агентства Yonhap, Корейская служба финансового надзора представила данные в Комитет по делам правительства Национального собрания Кореи, раскрывая, что на конец июля в пяти крупнейших корейских биржах виртуальных активов (Upbit, Bithumb, Coinone, Digital Asset Exchange, Gopax) зарегистрировано 6590 корпоративных счетов.С точки зрения распределения по биржам, Bithumb зарегистрировала наибольшее количество корпоративных счетов — 3280; у оператора Upbit, компании Dunamu, — 2086 счетов. Две крупнейшие биржи имеют в сумме 5366 корпоративных счетов, что составляет 81.4% от общего числа. Кроме того, у Korbit — 620, у Coinone — 539, у Gopax — 65.Что касается соблюдения норм, то 711 корпоративных счетов завершили процедуру идентификации клиентов (KYC), что составляет 10.8% от общего числа корпоративных счетов. Из них на Upbit приходится наибольшее количество — 290; у Bithumb — 199, у Korbit — 184, у Coinone и Gopax — соответственно 33 и 5. По объему владения виртуальными активами корпоративные счета в Корее составляют около 43.377 миллиарда вон (примерно 31.2 миллиона долларов США), при этом платформа Upbit занимает наибольшую долю, владея примерно 27.08 миллиарда вон, что составляет 62.4% от общего объема; у Bithumb — около 6.29 миллиарда вон, у Coinone — около 5.15 миллиарда вон. Объем депозитов корпоративных счетов составляет около 9.13 миллиарда вон.

Сообщение ChainCatcher, исследование Blockworks указывает, что Hyperliquid ищет путь к соблюдению норм на американском рынке через регуляторные инициативы и технические корректировки. В отчете говорится, что модульная архитектура Hyperliquid (HyperCore отвечает за сделки и клиринг, Deployer отвечает за создание рынка, Builder отвечает за доступ пользователей) естественно соответствует функциональному разделению DCM, DCO, FCM в традиционных финансах, но реализуется на блокчейне.В настоящее время Hyperliquid заблокирован из-за конфликта с законом о структуре американского рынка. В отчете говорится, что лицензированное развертывание HIP-3 (DEX только для пользователей из белого списка) является ключом к соблюдению норм, зарегистрированные организации могут нести обязательства по KYC и соблюдению норм, одновременно обеспечивая ликвидность через маркет-мейкеров из белого списка. Недавно Трамп объявил, что председатель CFTC намерен включить Hyperliquid в американскую регуляторную структуру, что рассматривается как положительный сигнал. Политический центр Hyperliquid уже представил предложения CFTC и SEC, настаивая на том, чтобы разрешить зарегистрированным организациям использовать HyperCore при условии выполнения обязательств по соблюдению норм.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Cryptonomist, руководитель рынка крипто-маркетмейкера GSR Спенсер Холларн в интервью заявил, что токенизированный хайп превысил фактическое использование на многих платформах, проблема не в спросе на токенизированные активы, а в самом дизайне платформ. Он отметил, что многие токенизированные платформы с жестким KYC, имеющие закрытые экосистемы, в целом страдают от недостатка значительного объема торгов, сложные процедуры доступа и соблюдения норм ограничивают активность.Холларн считает, что настоящая возможность заключается не в токенизации ради токенизации, а в исправлении базовой инфраструктуры традиционных банков и расчетных систем, то есть в инфраструктуре для межучреждённого перевода средств и активов, что сделает токенизацию более похожей на восстановление инфраструктуры, а не просто на нарратив крипто-продуктов.Он также отметил, что застой на крипторынке в этом году в значительной степени обусловлен тем, что капитал направляется в инфраструктуру искусственного интеллекта, крупные технологические компании привлекают огромные средства через долевое финансирование для AI-инфраструктуры, что сужает ликвидность различных активов, криптовалюта не исключение, её клиенты также переходят от погонь за краткосрочной динамикой к долгосрочному бюджетному планированию, внебиржевым хеджированием и RWA. Если инвестиции в AI охладятся и Федеральная резервная система снизит процентные ставки, ликвидность, вероятно, улучшится и поддержит цену биткойна.

Сообщение от ChainCatcher, Sui опубликовал сообщение на платформе X, в котором говорится, что Tessera предлагает закрытую сеть расчетов по счетам для предприятий, которые могут присоединиться после прохождения проверки KYC. Блокчейн будет отображать плательщика, получателя и время платежа, сумма расчета будет отображаться как ▦▦▦.

Сообщение ChainCatcher, Bitget запускает акцию "Приветственный подарок для новых пользователей", участие проходит с 27 июля по 3 августа. В течение акции новые пользователи, выполнившие задачи KYC и другие, могут получить вознаграждение в USDT. Кроме того, если общий объем торгов по контрактам достигнет установленного порога, также можно получить соответствующее вознаграждение в USDT, подробности смотрите на официальной платформе Bitget.

Сообщение ChainCatcher, касающееся деталей объявления о выводе средств, опубликованного официально Bitmart, посол торговой платформы WOO X Baki написал в X, что "BitMart ограничивает вывод средств пользователям по соображениям безопасности, а отключение функции автоматического вывода может привести к тому, что большое количество пользователей не сможет завершить вывод средств. Платформа изменила процесс вывода на ручную проверку, требуя от пользователей предоставить подтверждение личности аккаунта и информацию KYC, проверку устройства входа и IP-адреса, а также состояние безопасности аккаунта, проверку адреса вывода и рисков блокчейн-транзакций, проверку источника средств и истории транзакций, соблюдение Travel Rule и проверку на санкции и другие регуляторные проверки; при необходимости также могут потребоваться дополнительные документы, такие как удостоверение личности, подтверждение адреса, подтверждение источника средств или подтверждение права собственности на адрес вывода."Baki рекомендует пользователям, если есть возможность P2P, выводить средства на банковский счет через этот канал; он также подчеркивает, что крипторынок не является децентрализованным, а контролируется небольшим числом крупных групп, бирж и финансовых учреждений.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету Bits.media, директор департамента финансовых технологий и инноваций Центрального банка Азербайджана Фидан Тофиди заявил, что законопроект о регулировании рынка виртуальных активов в стране завершен и представлен на рассмотрение, ожидается, что в этом году он будет официально принят. Законопроект требует, чтобы все компании, занимающиеся криптоактивами, получили лицензию, выданную Центральным банком, и не имели права осуществлять деятельность на территории страны без разрешения; лицензированные учреждения будут находиться под постоянным контролем. Регуляторная структура будет охватывать требования по соблюдению законодательства в области борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и идентификацией клиентов (KYC) и будет включена в стратегию развития финансового рынка Азербайджана на 2027---2030 годы.

Сообщение ChainCatcher, StarkWare представила стандарт конфиденциального токена STRK20, который позволяет пользователям скрывать баланс на цепочке и детали транзакций, сохраняя при этом механизмы соблюдения норм и раскрытия информации для регуляторов.

Сообщение ChainCatcher, согласно отчету CryptoNews, Европейский Союз введет пересмотренные правила по борьбе с отмыванием денег (AML) с 10 июля 2027 года. Новые правила требуют от поставщиков услуг криптоактивов (CASP) проведения более строгих процедур "KYC" для транзакций на сумму свыше 1,000 евро, а анонимные счета и услуги, связанные с приватными монетами, будут полностью запрещены. Кроме того, установлен лимит на коммерческие наличные платежи по всему Европейскому Союзу в размере 10,000 евро (примерно 11,500 долларов США), для наличных транзакций на сумму 3,000 евро (примерно 3,450 долларов США) и выше, торговцы и другие обязательные субъекты должны проверить личность клиента и провести должную проверку перед завершением транзакции.

Сообщение ChainCatcher, основатель Binance CZ в подкасте Galaxy Brains прокомментировал Hyperliquid, сказав: "Я считаю, что инновации Hyperliquid действительно выдающиеся (на самом деле потрясающие)." CZ отметил, что Hyperliquid занимает сегмент рынка, в котором Binance трудно конкурировать, так как он не требует KYC и позиционирует себя как децентрализованная платформа. Однако CZ также отметил, что, основываясь на своем прошлом опыте, он не будет использовать текущую модель работы Hyperliquid и сказал: "Думаю, у них отличная команда юристов."

Сообщение ChainCatcher, по данным Cointelegraph, корейская полиция недавно провела рейд на криптовалютную биржу Bithumb, расследуя дело независимого депутата Ким Пёнги, подозреваемого в использовании влияния для получения рабочих мест для своего сына. Сообщается, что сын Ким Пёнги присоединился к Bithumb в январе 2025 года и работал около 6 месяцев. Полиция расследует, были ли в процессе его трудоустройства внешние давления или особые условия.Кроме того, дело также касается оператора крупнейшей в Корее криптобиржи Upbit, компании Dunamu, и масштаб расследования расширился с простых вопросов о найме до потенциального злоупотребления властью и передачи интересы. Следователи отметили, что Ким Пёнги, будучи членом Комитета по делам правительства Национального собрания Кореи, многократно задавал вопросы о Dunamu на заседаниях, что вызвало сомнения у общественности о том, пытался ли он получить выгоду для компании, в которой работает его сын.Известно, что полиция ранее опрашивала руководителей нескольких крипто-компаний и проводила обыски в штаб-квартире Bithumb и в Bithumb Financial Tower. Сам Ким Пёнги находится под следствием по 13 обвинениям, включая подозрения в организации трудоустройства, взяточничестве при назначении и запросах на перевод в университет, и он заявил, что верит, что в конечном итоге сможет доказать свою невиновность.Стоит отметить, что Bithumb в последнее время продолжает сталкиваться с регуляторным давлением. В марте этого года корейские финансовые регуляторы наложили штраф в размере около 24,5 миллиона долларов на Bithumb за нарушения KYC и противодействия отмыванию денег (AML) и выдали предписание о приостановке части бизнеса на 6 месяцев. Однако корейский суд в конце апреля приостановил исполнение этого наказания, и соответствующие юридические процедуры все еще продолжаются.