zachxbt

Согласно мониторингу на блокчейне от ZachXBT, несколько подтвержденных пользователей WOO X недавно сообщили, что их вывод средств в течение последних трех дней продолжает находиться в состоянии "в ожидании" или "в процессе". WOO X был инкубирован Kronos Research и был приобретен FusionX Digital в четвертом квартале 2025 года, который, как сообщается, связан с основателем BitMart Шелдоном Ся.Ранее BitMart объявил о прекращении операций и реорганизации 26 июля 2026 года, и часть средств пользователей до сих пор не может быть выведена, что привело к увеличению связанных жалоб на платформе X. Шелдон Ся ранее заявлял о безопасности активов пользователей, но это утверждение еще не получило независимой проверки. На данный момент WooX не выпустил публичное заявление по вопросу задержки вывода средств.

Создатель комиксов на тему криптовалют Bold опубликовал сообщение о том, что его кошелек подвергся хакерской атаке, и все средства в кошельке были украдены. Цепной детектив ZachXBT затем сообщил, что удалось отследить часть украденных средств.Из них около 51 000 долларов были обменяны на ZEC, около 43 000 долларов были обменяны на ETH; еще около 43 000 долларов были переведены через Mayan Finance с Solana на Ethereum, около 480 SOL были переведены через Near Intents, около 51 ZEC были переведены через Near Intents на заблокированный адрес.

Сообщение ChainCatcher, исследователь блокчейна ZachXBT заявил, что после проверки соответствующих доказательств он обнаружил, что в этом году две американские инвестиционные платформы BitcoinIRA и iTrustCapital, вероятно, стали жертвами утечки данных, но на данный момент, похоже, они не сделали публичных заявлений. Утечка информации якобы включает личные данные, инвестиционные портфели, банковскую и депозитарную информацию, статус верификации и т.д.Он привел пример, что злоумышленник "Tiffany" в июне этого года использовал соответствующую базу данных для атаки на одного из пользователей BitcoinIRA и украл более 1,2 миллиона долларов. ZachXBT сообщил, что 21 августа связался с обеими компаниями для комментариев, но на момент публикации ответа не получил.

Сообщение ChainCatcher, основатель BitMart Шелдон заявил, что в ответ на публичное заявление о подотчетности, опубликованное сотрудниками BitMart через официальный аккаунт в Twitter, он завершил сбор доказательств по данному вопросу и утверждает, что информация является ложной. Шелдон сообщил, что в дневное время по американскому времени он обратится в полицию и направит юридическое письмо на платформу X с требованием провести технический и данные сбор доказательств. Шелдон также отметил, что активы сотрудников не имеют приоритета над активами клиентов, все являются клиентами, и никаких привилегий не существует. Ранее сотрудники BitMart открыто ставили под сомнение направление активов платформы и связанные с этим вопросы. Шелдон ранее заявлял, что до 19 числа даст ответ по поводу направления активов платформы.Блокчейн-расследователь ZachXBT опубликовал пост на платформе X, ставя под сомнение биржу BitMart. В ответ на соответствующий аккаунт он заявил, что если у BitMart действительно достаточно ликвидности, они должны напрямую вернуть средства всем пользователям, а не публиковать неопределенные заявления. ZachXBT указал, что действия BitMart привели к тому, что реальные пользователи не могут нормально использовать свои средства, и прозрачности недостаточно. Это заявление вызвало обеспокоенность на рынке по поводу безопасности средств биржи и прозрачности ее операций.

Сообщение ChainCatcher, детектив на блокчейне ZachXBT опубликовал пост, в котором говорится, что угроза из США Тиффани Миланович, выдавая себя за службу поддержки аппаратных кошельков и централизованных бирж, участвовала как минимум в краже криптоактивов на сумму около 5 миллионов долларов.Ее методы включают маскировку под поддержку по электронной почте Bitcoin IRA, в одной из атак она перевела около 1,2 миллиона долларов BTC и ETH из кошелька жертвы Trezor, в другом случае украла около 500 тысяч долларов BTC из аккаунта Coinbase. Тиффани отвечала за то, чтобы под видом "звонка службы поддержки" заставить жертву отдать доступ к средствам, после чего она хвасталась украденными деньгами в социальных сетях и группах Telegram, записывала насмешки над жертвами и сотрудничала с другими злоумышленниками, используя фишинговые панели и услуги мгновенного обмена для отмывания денег; часть украденных средств до сих пор находится в спящем состоянии на блокчейне.Угроза под кодовым именем "Тиффани" подозревается в участии в нескольких кражах криптоактивов, ставя украденные средства на азартные игры в крипто-казино. Платформа Shuffle заморозила соответствующие аккаунты на основании доказательств, предоставленных ZachXBT; ранее Тиффани делилась копией ордера на обыск и изъятие из штата Коннектикут, дата документа предшествует части рассматриваемых событий.ZachXBT уже собрал записи чатов, аудиозаписи и доказательства на блокчейне, предсказывая, что данное лицо может столкнуться с дальнейшими юридическими последствиями. Эта угроза также связана с делом Джона Дагиты (Lick), который подозревается в краже более 46 миллионов долларов криптоактивов из конфискованного правительством США кошелька.

Сообщение ChainCatcher, данные на блокчейне показывают, что подозреваемый в криптоваренных кражах Дритан Капллані младший 22 июля снова отмыл 126,7 ETH, стоимостью около 239 тысяч долларов.Ранее расследование блокчейн-детектива ZachXBT выявило, что Дритан Капллані младший подозревается в краже активов криптовладельцев с использованием социальных инженерных методов, общая сумма ущерба составила 19 миллионов долларов. Дритан Капллані младший долгое время демонстрировал в социальных сетях свою роскошную жизнь, включая дорогие автомобили, часы и частные самолеты, и 23 апреля 2026 года на звонке в Discord публично показал активы на сумму 3,68 миллиона долларов в своем кошельке Exodus.

ChainCatcher сообщает, что, по данным The Block, директор по бизнесу Trezor Дэнни Сандерс опроверг недавнюю критику криптоаппаратных кошельков со стороны блокчейн-расследователя ZachXBT.ZachXBT ранее на этой неделе в Telegram написал: "Все аппаратные кошельки — это полное мусор, не рекомендуется использовать их для выполнения таких важных задач, как подписание транзакций или хранение средств", и предложил пользователям использовать специализированный iPhone для хранения средств и подписания транзакций.На это Сандерс в интервью признал, что обновления прошивки/программного обеспечения аппаратных кошельков иногда могут мешать экстренным или крупным транзакциям, пользовательский опыт действительно "неуклюжий", и он понимает разочарование пользователей. Но он выступил против обобщений ZachXBT: аппаратные кошельки могут не быть лучшим единственным решением для продвинутых пользователей, управляющих крупными средствами, но они не являются мусором.Он отметил, что операционная система и функции подключения iPhone создают больше "рисков атаки" по сравнению с аппаратными кошельками. Для обычных крипто-пользователей аппаратные кошельки по-прежнему являются наилучшим способом самоуправления на данный момент.

Сообщение ChainCatcher, на платформе X детектив ZachXBT обновил информацию о том, что сущность, первоначально профинансированная командой LAB, внесла 18.4 миллиона LAB в Aster, что составляет около 18.3 миллиона долларов, и продала их на спотовом рынке DEX, что привело к падению цены LAB на 54%, с 1.2 долларов до 0.55 долларов.ZachXBT сообщил, что эта сущность в период с 10 по 11 июля перевела LAB на 3 адреса депозитов Aster и в настоящее время все еще владеет примерно 81.5 миллиона LAB. Он добавил, что эта сущность в апреле 2026 года получила более 196 миллионов LAB от команды LAB, после чего перевела средства на адрес Bitget и с 11 по 12 мая вывела средства на 10 адресов.ZachXBT ранее неоднократно публиковал материалы, ставящие под сомнение наличие манипуляций с рынком и проблемы с инсайдерскими поставками LAB, утверждая, что один из мультиподписантов команды LAB имел финансовые связи с адресами, связанными с манипуляциями RIVER, и указал, что около 226 миллионов LAB были внесены на Bitget в период с марта по апрель.

Сообщение ChainCatcher, на которое ссылается цепочный детектив ZachXBT, указывает на то, что один из ранних адресов гигантов, связанных с первоначальным распределением генезис-блока Solana, предположительно подвергся атаке несколько часов назад, и около 180,900 SOL (примерно 14,2 миллиона долларов) были украдены.ZachXBT сообщает, что в сотрудничестве с цепочной следственной организацией Specter Investigation при отслеживании аномальных потоков средств было обнаружено, что на этом адресе произошли аномальные операции по снятию стейка и кросс-чейн переводы на Ethereum, после чего было подтверждено, что соответствующие активы были переведены.В настоящее время адреса пострадавших и несколько подозрительных адресов кражи были обнародованы, конкретные методы атаки и направление средств все еще находятся на стадии дальнейшего расследования.

Сообщение ChainCatcher, исследователь блокчейна ZachXBT заявил, что токен LAB за последние 24 часа упал с 14 долларов до менее чем 2 долларов, что составляет снижение примерно на 85%, а полностью разводненная оценка (FDV) значительно сократилась с примерно 14 миллиардов долларов.ZachXBT выразил разочарование тем, что Binance, Bitget и Gate не предприняли заранее меры для предотвращения манипуляций с ценами, и заявил, что если централизованные биржи действительно заботятся о интересах пользователей, они должны как минимум вернуть прибыль от подозрительных аккаунтов, манипулирующих рынком, пользователям. Он также отметил, что инвесторы LAB планировали начать разблокировку токенов позже в этом месяце, но ранее несколько раз изменяли условия распределения, инсайдеры долгое время контролировали почти все обращающиеся токены и осуществляли экстремальные манипуляции с ценами через маркет-мейкеров на централизованных биржах, поэтому "не рекомендуется торговать LAB ни при каких обстоятельствах".

Сообщение ChainCatcher, на X детектив ZachXBT заявил, что он не будет проверять или отвечать на запросы по делам, если они не относятся к недавним событиям, сумма украденных средств у каждого жертвы превышает 250 000 долларов, юрисдикция благоприятна, соответствующая цепочка поддерживает его работу и дело не связано с мем-коинами или предсказательными рынками.

Сообщение ChainCatcher, детектив на блокчейне ZachXBT в своем личном канале раскрыл, что некий хакер в период с 2 по 3 июля вывел около 3,200 ETH через Tornado Cash, средства связаны с двумя инцидентами утечки приватных ключей, адрес затем через кросс-чейн мост CCTP от Circle провел кросс-чейн отмывание активов на сумму около 5,500,000 долларов, а также перевел USDC на 7 адресов пополнения в сети Arbitrum.ZachXBT отметил, что направление движения средств демонстрирует типичный путь децентрализованного отмывания денег, используя инструменты смешивания и кросс-чейн инфраструктуру для снижения сложности отслеживания, в настоящее время связанные активы на блокчейне продолжают циркулировать.

Сообщение ChainCatcher, согласно данным цепочного детектива ZachXBT, несколько отчетов показывают, что централизованная криптобиржа AscendEX (ранее Bitmax) в последние дни и даже недели задерживала или не обрабатывала запросы пользователей на вывод средств, но в настоящее время платформа продолжает принимать депозиты от пользователей.Еще 26 июня в первоначальном предупреждении ZachXBT указал, что, изучив данные Arkham и TRM, в нескольких известных горячих кошельках AscendEX (включая сети EVM, Tron и Solana) серьезно не хватает ETH, USDT, SOL и других крупных токенов, что указывает на то, что платформа, вероятно, сталкивается с серьезным кризисом ликвидности.Последние данные показывают, что с момента первого предупреждения прошло 9 дней, и официальный аккаунт AscendEX в X не обновлялся, а соучредитель платформы George (Jing) Cao не ответил на запросы пользователей, чьи крупные средства заблокированы. В настоящее время ZachXBT настоятельно рекомендует пользователям, которые не могут вывести свои средства, как можно скорее обратиться в правоохранительные и регулирующие органы своей страны или региона.Известно, что AscendEX была основана George (Jing) Cao и Ariel Ling в 2018 году. В декабре 2021 года платформа подверглась атаке хакерской группы Lazarus Group, что привело к потере активов на сумму около 78 миллионов долларов.

Сообщение ChainCatcher, блокчейн-детектив ZachXBT заявил, что в процессе перехода платформы X с традиционной системы личных сообщений на XChat возникло множество технических ошибок, в то время как надежность функции поиска на платформе снизилась, что повлияло на эффективность поиска информации. Более того, алгоритм платформы X создает "трафиковую ловушку" для контента о криптовалюте, что приводит к тому, что контент легче ограничивается в криптовалютных вертикальных слоях, снижая способность достигать более широкой аудитории.

Сообщение ChainCatcher, согласно мониторингу цепочного детектива ZachXBT, обнаружило признаки смешивания средств, украденных в результате уязвимости Humanity Protocol и Kelp DAO, произошедшей 1 час назад, что указывает на возможное совпадение атакующих в этих двух инцидентах.На основе этих новых доказательств можно практически исключить подозрение на то, что кража Humanity Protocol была совершена внутренним лицом.

Сообщение ChainCatcher, ZachXBT опубликовал предупреждение сообщества на платформе X, централизованная биржа AscendEX (ранее Bitmax) была сообщена несколькими пользователями о задержках вывода средств от нескольких дней до нескольких недель, а также о невозможности обработки запросов. ZachXBT, проверив известные горячие кошельки этой биржи через Arkham и TRM, обнаружил, что ее резервы не хватает ETH, USDT, SOL и других основных токенов с большой капитализацией, что может привести к проблемам с ликвидностью.AscendEX была основана Джорджем Цао и Ариэль Линг в 2018 году, в декабре 2021 года она подверглась хакерской атаке группы Lazarus, в результате которой было потеряно около 78 миллионов долларов.

ChainCatcher сообщает, что "Цепочечный детектив" ZachXBT в своем личном канале раскрыл, что польский социальный инженер Wojtek Kulisz (псевдоним "Merry") недавно, по всей видимости, стал объектом рейда польских правоохранительных органов, в ходе которого также были задержаны еще трое человек.Хотя официальное пресс-релиз не раскрыло его имя или фотографию, несколько дизайнерских нарядов и ювелирных изделий, представленных на его открытом Instagram-аккаунте "wojtekk", сильно совпадают с предметами, изъятыми в ходе полицейской операции. Связанное дело возглавляет Центральное управление по борьбе с киберпреступностью Польши (CBZC) с поддержкой таких организаций, как FBI и HSI.

Сообщение ChainCatcher, "Цепочечный детектив" ZachXBT опубликовал анализ случая, в котором говорится, что в одном из дел, связанных с индийской мошеннической группой и криптоактивами, участники после заморозки активов сами сообщили в правоохранительные органы, что привлекло внимание. Инцидент начался с того, что один пользователь обратился за помощью, заявив, что в марте 2025 года на Changelly у него было заморожено около 5.73 BTC (примерно 475000 долларов).Затем цепочечный анализ показал, что эти средства можно проследить до нескольких случаев социальной инженерии и краж, связанных с биткойн-банкоматами, нацеленных на пользователей из США, общая сумма которых превышает 1 миллион долларов, и среди жертв есть несколько пожилых людей. Расследование показало, что участник несколько раз менял объяснения источника средств, включая "кредит", "перевод от босса", "инвестиции 2014-2015 годов" и другие версии, а также в цепочке доказательств имеются явные противоречия.Еще более примечательно, что этот пользователь в декабре 2025 года подал заявление в полицию Индии, пытаясь вернуть замороженные средства (номер дела 3207-P/2025). Последующий анализ цепочечных доказательств и данных электронной почты показал, что он, возможно, является "мулом" (перевозчиком средств) для передачи денег, и некоторые банковские документы не совпадают с его личной информацией. ZachXBT отметил, что такие случаи показывают, что атаки социальной инженерии и трансакции средств через границы продолжают происходить, и призвал пользователей избегать взаимодействия с подозрительными источниками средств, чтобы не спровоцировать заморозку по соблюдению норм или юридические риски.

Сообщение ChainCatcher, по данным мониторинга ZachXBT, адрес, начинающийся на TA6YHq, получил 120,2 миллиона USDT на блокчейне Tron, после чего перевел более 12 миллионов долларов на адрес пополнения Kucoin и перевел 8 миллионов долларов в несколько мгновенных бирж. Этот субъект создал заказ на Monero, что привело к кратковременному росту его цены с 330 долларов до 420 долларов. Более 8 миллионов долларов также было переведено через Near Intents с Tron на Bitcoin и Ethereum.Ранее сообщалось, что Tether заморозила 72 миллиона USDT на адресе, начинающемся на TBzrPE, который напрямую связан с TA6YHq.

Сообщение ChainCatcher, детектив на блокчейне ZachXBT опубликовал на платформе X, что требования криптосообщества к его расследовательской работе часто трудно удовлетворить.ZachXBT заявил, что когда он публикует расследование манипуляций с токенами до выхода инсайдеров, его обвиняют в том, что он ставит на понижение соответствующие проекты, такие как RAVE, M и LAB; а когда он публикует результаты расследования после событий, его критикуют за то, что он не смог заранее предупредить.Он отметил, что постоянное столкновение с такими вопросами постепенно лишает его мотивации регулярно публиковать отчеты о расследованиях, поскольку, по сравнению с давлением общественности, ему больше нравится продолжать расследования в частном порядке. ZachXBT также раскритиковал некоторых членов сообщества за чрезмерную зависимость от его результатов расследований, вместо того чтобы проводить собственные исследования.