俄罗斯交易

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，新加坡第二大银行华侨银行（OCBC）将全面停止处理涉及俄罗斯的交易，以降低与全球制裁相关的风险。据知情人士透露，该措施将于 2024 年 11 月 1 日起正式实施。 华侨银行近几周已通知包括私人银行客户在内的所有客户群体，称由于管理监管合规面临操作挑战，银行将实施这一限制措施。这一决定涵盖华侨银行的所有业务单位，包括其私人银行部门。

ChainCatcher 消息，据 Chainalysis 数据显示，从 Harmony Protocol 窃取的价值 2190 万美元的加密货币最近被转移到一家以处理非法交易而闻名的俄罗斯交易所。 此外，Chainalysis 证据表明，自 2021 年以来，朝鲜实体一直在使用俄罗斯服务（包括该交易所）进行洗钱。

ChainCatcher 消息，区块链分析平台 Elliptic 发推表示，Atomic 钱包攻击者将部分资金转移至受 OFAC 制裁的俄罗斯交易所 Garantex 以换取 BTC，此后继续通过 Sinbad.io 混币器进行洗钱。 据悉，Garantex 成立于 2019 年底，最初在爱沙尼亚注册，之后将其大部分业务迁至莫斯科。 OFAC 于 2022 年 4 月制裁了 Garantex 和俄罗斯 Hydra 暗网市场。 据 ChainCatcher 此前报道，6 月 3 日，多个 Atomic Wallet 用户账户遭到黑客入侵，损失的加密货币价值约 3500 万美元。（来源链接）