加密货币欺诈案

Chain Catcher 消息，据 DL News 报道， Self Chain 创始人 Ravindra Kumar 近日被指控涉嫌参与一起价值 5000 万美元的场外加密骗局，其通过虚假代币交易欺诈投资者。 Kumar 在 X 平台发表声明坚决否认，称相关指控“完全失实”，并表示法律团队正准备撰写回应声明。 这起骗局涉及 Sui 、 Near 、 Axelar 和 Sei 等多个知名项目的代币场外交易。印度场外经纪商 Aza Ventures 首席执行官 Mohammed Waseem 透露，其公司数月来无意中促成了数十笔欺诈交易。虽然初期交易真实，但后期演变成庞氏骗局，卖方以“ Source 1”为代号，通过延迟交付代币实施诈骗。 Waseem 声称已联系印度当局，并承诺向受骗投资者退款，但其个人资金已因垫付而耗尽。目前“ Source 1”承诺将在 6 月底前开始返还资金。值得注意的是，在骗局曝光前， Mysten Labs 联创 Adeniyi Abiodun 以及 MultiversX 联创 Lucian Mincu 等多名行业人士已多次警告存在虚假场外交易。

ChainCatcher 消息，加密侦探 ZachXBT 发文称，“SIM 卡交换 / 社会工程欺诈需要更严厉的惩罚，加拿大 / 欧盟的法律非常宽松，因此威胁行为者可以逃脱很多惩罚。他们中的许多人都是未成年人，这使得他们能够逃脱更多的惩罚，他们的详细信息也受到保护（这就是为什么我不管年龄大小都公布他们的全名），2020 年，17 岁的加拿大人 Cameron Redman 帮助 SIM 卡交换攻击获得 3700 万美元，互联网上从未提及他的全名或照片，直到他参与网络钓鱼 /X ATO 后我才发布它。”

ChainCatcher 消息，据官方消息，美国证券交易委员会（SEC）于 2025 年 5 月 20 日宣布，已对纽约市的 Unicoin 公司及其三位高管提起诉讼，指控他们在代币权利证书和普通股发行中进行欺诈。 据 SEC 调查，Unicoin 通过机场、出租车、电视和社交媒体的广泛宣传，向 5,000 多名投资者虚假宣称其代币由“数十亿美元房地产和上市前公司股权”支持，实际资产价值仅为宣称的一小部分；虚报已售出超 30 亿美元的权利证书，而实际募资不超过 1.1 亿美元；并错误声称其证券为“ SEC 注册"或“美国注册”。 SEC 对 CEO Alex Konanykhin、前总裁Silvina Moschini和前首席投资官 Alex Dominguez 提出多项指控，要求永久禁令、追缴非法所得并处以民事罚款。公司法律总顾问 Richard Devlin 已同意支付 37,500 美元罚款。

ChainCatcher 消息，SafeMoon 首席技术官托马斯-史密斯（Thomas Smith）对他参与 2 亿美元加密货币欺诈案的指控认罪。 2 月 20 日提交给布鲁克林联邦法院的文件显示，SafeMoon 科技首席执行官托马斯·史密斯 (Thomas Smith) 在地方法院法官 Cheryl Pollak 面前撤回了之前的无罪抗辩，并对证券欺诈共谋和电信欺诈共谋表示认罪。 波拉克法官建议负责审理史密斯案件的美国地区法官 Eric Komitee 接受新的请求。 电信欺诈共谋最高可判处 20 年监禁，而证券欺诈共谋最高可判处 25 年监禁。

ChainCatcher 消息，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 宣布，美国联邦法院下令对非法加密货币投资平台 EmpiresX 的巴西创始人处以超过 1.3 亿美元的罚款和赔偿。 2 月 4 日，美国佛罗里达南区地方法院法官 Cecilia Altonaga 对 EmpiresX 创始人 Emerson Pires、Flavio Goncalves 及其合伙人 Joshua Nicholas 实施了永久禁令、经济处罚和其他法律行动。 根据法庭文件，Empires Consulting 运营了一项欺诈性投资计划 EmpiresX，该计划虚假地向投资者承诺高额回报。Pires 和 Goncalves 被指控通过虚假加密货币广告从受害者那里获取至少 4000 万美元。 

ChainCatcher 消息，马里兰高地男子 Richard Charles Appelbaum III 因通过加密货币洗钱数百万美元而被判处三年监禁，并被勒令偿还 230 万美元。 40 岁的 Appelbaum 与他人合谋，通过 Coins2trade 将商业电子邮件泄密 (BEC) 和爱情欺诈计划的收益转移到加密货币中。在据称是加密货币重要人物 “E.S. ”的招募下，他接受了开设欺诈性企业和个人账户的培训，隐藏了这些账户与加密货币的联系。超过 36 名受害者被骗，Appelbaum 洗白了 350 万美元，他将资金转移到不同账户以掩盖资金来源。联邦调查局牵头进行了调查，发现了 34 笔总计 830 万美元的电汇与欺诈有关。

ChainCatcher 消息，据美国司法部（DOJ）发布的一份新闻稿称，爱沙尼亚公民Sergei Potapenko和Ivan Turõgin因涉嫌加密货币欺诈案于昨日首次出庭。华盛顿西区此前控告他们从2015年至2019年间运营欺诈性加密货币挖矿服务HashFlare，诱骗数十万受害者投资超过5.5亿美元，但承诺的挖矿份额并未兑现。2017年5月波塔彭科和图罗金通过投资Polybius公司筹集了至少2500万美元，声称将成立一家虚拟货币银行。尽管Polybius承诺从其利润中分红，但该银行从未成立，大部分资金据称被转移到了被告控制的账户中。 司法部进一步指控，两人通过空壳公司、假合同和发票洗钱，用于购买75处房地产、六辆豪车、加密货币钱包及数千台挖矿机。他们面临共谋电信欺诈、16项电信欺诈及共谋洗钱指控，每项指控最高刑罚为20年监禁。