加拿大警方

ChainCatcher 消息，加拿大皇家骑警（RCMP）于本周四宣布，已从当地加密货币交易平台 TradeOgre 查封了价值 56,000,000 加元（约 40,000,000 美元）的加密资产。 根据加拿大皇家骑警的官方声明，这是该国历史上最大规模的加密货币查封行动。加拿大警方同时已取缔该交易平台。声明称，该国反洗钱调查小组于 2024 年 6 月根据欧洲刑警组织的线索对 TradeOgre 展开调查。 调查发现该交易平台作为货币服务业务运营却未进行注册，且未履行客户身份识别义务。声明指出：“调查人员有理由相信，在 TradeOgre 上进行交易的大部分资金来源于犯罪活动。 此类平台无需用户实名即可开户的核心吸引力在于能够隐藏资金源头。”加拿大警方尚未对与该交易平台相关的任何个人提出指控，并表示调查仍在进行中。

ChainCatcher 消息，据当地媒体报道，加拿大执法部门确认在蒙特利尔公园发现的一具尸体属于 25 岁的加密货币行业人士 Kevin Mirshahi。Mirshahi 至少从今年 8 月起就被怀疑死亡，直至目前警方才找到并确认了他的尸体。 Mirshahi 于 6 月底与另外三人一起在蒙特利尔老城区的一栋公寓楼被绑架。其他人第二天毫发无损地归来，而 Mirshahi 仍然失踪。直到 10 月 30 日，一名路人在蒙特利尔的 Île-de-la-Visitation 公园发现了他的尸体。 Mirshahi 拥有并经营着一家名为 Crypto Paradise Island 的投资机构。魁北克投资监管机构 Autorité des marchés financiers 于 2021 年对该公司展开了调查。2024 年 7 月 4 日，监管机构禁止 Mirshahi、他的公司和两名相关人员从事经纪或投资顾问活动和证券交易，并下令他们删除社交媒体帖子。 8 月，警方逮捕了一名 32 岁女子，她涉嫌参与绑架并导致 Mirshahi 死亡，现面临一级谋杀等指控。（The Block）

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，加拿大安大略省警察局 (OPP) 感谢稳定币发行商 Tether 协助调查，冻结了从个人那里窃取的约 10,000 加元（7,186 美元）的 Tether 稳定币，这些币现已返还给受害者。 OPP 侦探参谋长 Addison Hunter 表示：“在 Tether International Ltd. 的自愿协助和合作下，被盗的数字资产被成功扣押并返还给受害者。此次合作对于确保资产的迅速追回起到了重要作用”。

ChainCatcher 消息，据 TheBlock 报道，加拿大警方发出了公开警告，称在该国出现了一种新兴趋势，即针对大型加密货币投资者的入室抢劫。 “嫌疑人似乎知道受害者大量投资于加密货币，知道他们住在哪里，并在他们自己的家中抢劫他们。”警方补充说，在每起案件中，嫌疑人冒充快递人员或权威人士进入受害者的家中。一旦进入家中，他们获取关键信息，以便进入受害者的加密货币账户，警方要求加密货币投资者保持警惕，并采取必要的预防措施来保护自己和他们的资产。