反洗钱调查

ChainCatcher 消息，加拿大皇家骑警（RCMP）于本周四宣布，已从当地加密货币交易平台 TradeOgre 查封了价值 56,000,000 加元（约 40,000,000 美元）的加密资产。 根据加拿大皇家骑警的官方声明，这是该国历史上最大规模的加密货币查封行动。加拿大警方同时已取缔该交易平台。声明称，该国反洗钱调查小组于 2024 年 6 月根据欧洲刑警组织的线索对 TradeOgre 展开调查。 调查发现该交易平台作为货币服务业务运营却未进行注册，且未履行客户身份识别义务。声明指出：“调查人员有理由相信，在 TradeOgre 上进行交易的大部分资金来源于犯罪活动。 此类平台无需用户实名即可开户的核心吸引力在于能够隐藏资金源头。”加拿大警方尚未对与该交易平台相关的任何个人提出指控，并表示调查仍在进行中。

ChainCatcher 消息，据 CoinDesk 报道，加密货币交易所 Crypto.com 因面临韩国监管机构就反洗钱合规问题的突击现场检查，决定推迟原定于 4 月 29 日在韩国推出面向零售用户的 App。 韩国《世界日报》报道称，韩国金融情报机构（隶属金融服务委员会）发现 Crypto.com 提交的反洗钱数据存在问题，因此于周一开始对该交易所进行现场检查。 对此，Crypto.com 在给 CoinDesk 的一份声明中表示，公司在行业内保持着最高的反洗钱标准。Crypto.com 将推迟在韩国的上线计划，借此机会确保韩国监管机构了解公司全面的政策、程序、系统和管控措施，这些都已经过全球主要司法管辖区的审查和批准。 据悉，2022 年，Crypto.com 已获得韩国监管机构的批准。在收购 Okbit 后，Crypto.com 迄今为止尚未在韩国吸纳任何新客户，现有 Okbit 客户的访问权限仅限于提款，该平台从未因任何反洗钱违规行为被点名。

链捕手消息，据 The Economic Times 援引知情人士报道，印度执法机构（Enforcement Directorate，ED）正在对至少 10 家加密货币交易平台进行反洗钱调查，涉案金额约 1.3 亿美元。 知情人士表示，执法机构在调查 WazirX 案件时发现其他交易平台也存在类似可疑交易，即交易平台的许多 KYC 资料存在造假嫌疑。 此前，链捕手曾在 8 月 3 日报道，印度最大加密货币交易平台 WazirX 正在接受两起洗钱和违反外汇规则的调查，该平台上涉及洗钱 279 亿卢比（超 3.5 亿美元）。（来源链接）

链捕手消息，Binance已任命前美国政府刑事调查员 Greg Monahan 负责领导该公司的全球洗钱报告。 “我的努力将集中在扩大币安的国际反洗钱和调查计划，以及加强该组织与全球监管和执法机构的关系。”Greg Monahan在一份声明表示。 Greg Monahan此前曾在美国国税局领导网络犯罪调查，其大部分职业生涯都在美国政府度过。据币安称，Greg Monahan将常驻华盛顿并领导现有团队。 此前，币安CEO赵长鹏在接受彭博社采访时表示，其目前80%的时间都用于思考监管，币安当务之急是招聘更多合规方面人员。（彭博社）