司法调查

ChainCatcher 消息，据路透社报道，法国调查人员已对加密交易平台币安的洗钱、税务欺诈、贩毒和其他指控展开司法调查。目前尚未有进一步细节披露，币安方面暂未对此作出回应。

ChainCatcher 消息，据巴黎法院官网披露，Telegram 首席执行官 Pavel Durov 因介绍性起诉书中提到的所有罪行被起诉，包括：有组织团伙共谋管理在线平台以进行非法交易（犯罪最高可判处 10 年监禁和 50 万欧元罚款）；拒绝根据授权机构的要求提供信息或文件；共谋犯罪，包括无正当理由提供旨在破坏自动数据处理系统的程序或数据、有组织地散布未成年人图像、贩卖非法药品、有组织的团伙欺诈、以实施犯罪为目的的阴谋或违法行为；有组织团伙的犯罪和违法洗钱；在非合规框架下提供加密服务；在不完全确保身份验证或完整性控制功能的情况下提供加密手段。此前消息，Pavel Durov 将受到司法监督，提供 500 万欧元的保释金、每周两次到警察局报到的义务，并禁止离开法国。法院表示，Telegram 此前几乎完全没有对法律请求做出回应，引起了 JUNALCO(巴黎检察院打击有组罪国家管辖权) 打击网络犯罪部门 (J3) 的注意，特别是 OFMIN(国家未成年人办公室)。初步调查于 2024 年 2 月在巴黎检察官办公室的指导下开始，并由 OFMIN 协调。根据 2024 年 7 月 8 日的介绍性起诉，司法调查已启动。调查法官委托 C3N(国家宪兵队网络部队) 和 ONAF(国家反欺诈海关办公室) 继续调查。

ChainCatcher 消息，据金十报道，法国总统马克龙表示社交平台 Telegram 创始人杜罗夫因司法调查被逮捕，未涉及政治动机。