富有客户

ChainCatcher 消息，据彭博社援引知情人士报道，花旗集团、星展集团控股有限公司和其他几家银行在新加坡最大的洗钱丑闻中被牵连后，正在加大对其富有客户和潜在客户的审查力度，以避免接触非法资金流动。 知情人士表示，几家机构的私人银行家也在接受额外培训，以帮助他们识别犯罪分子用来掩盖其背景和资金来源的手段。这些知情人士要求匿名，因为他们讨论的是私人事务。 这些自愿的举措表明，贷款机构正在努力堵住漏洞，这些漏洞曾使得一群犯罪分子通过新加坡至少 16 家金融机构洗钱超过 30 亿新元（约 22.3 亿美元）的网络赌博收益。这一丑闻损害了新加坡的形象，并暴露了本地和外国银行及经纪公司在筛选客户方面的弱点。 新加坡金融管理局最近完成了对一些涉案银行的现场检查。知情人士表示，与这些犯罪分子有最多交易往来（包括存款账户、贷款和其他金融服务）的银行预计将在金融监管机构完成审查后面临罚款和其他惩罚措施。

链捕手消息，据Bitcoinist报道，渣打打银行最近宣布，将在英国和欧洲开设一个加密货币交易所和经纪平台。该加密货币平台将在BC科技集团和SC风险投资公司（StanChart的创新部门）的合资下创建。 据悉，该交易所和经纪商平台将专注于欧洲市场，为富有客户提供BTC、ETH和其他主要数字资产的交易服务。据悉，该平台预计将在今年第四季度推出，届时，BC集团首席信息官Usman Ahmad将担任首席执行官，SC Ventures的Nick Philpott将担任首席运营官。