暗网交易

ChainCatcher 消息，据 Cryptoslate 报道，Elliptic 发布报告称，尽管柬埔寨 Huione Guarantee 平台因涉及 270 亿美元猪盘诈骗在 5 月 13 日被查封，但 Telegram 上的暗市交易并未减少。 数据显示，商户迅速转移至 Huione 持股 30% 的竞争对手平台 Tudou Guarantee，该平台 USDT 流入量已恢复至 Huione 关停前水平。链上数据显示，禁令实施后，Huione 的 USDT 流入量降至接近零，而 Tudou Guarantee 的用户数量则增加了一倍多，流入量与 Huione 关闭前的数量相当。

ChainCatcher 消息，据央视新闻报道，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获了涉虚拟货币的连环案件，涉案金额超过 20 亿元，共涉及包括北京、上海、浙江等 15 个省市。值得注意的是，本案不仅犯罪手段隐蔽多样，还是“连环案”，从暗网交易到非法买卖外汇，错综复杂。 据悉，北京警方此前接到线索，称有人利用“暗网”和虚拟货币传递信息并进行虚拟货币交易，特别是非法售卖我国公民的各类隐私信息。此外，警方发现，犯罪嫌疑人闫某某在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算。在虚拟货币兑换现金过程中，数额特别巨大，这也引起了警方的注意。 经过深入调查，涉案的林某某地下钱庄 6 名成员及非法出售公民信息的闫某某，各自的犯罪事实逐步清晰。2023 年 12 月，警方兵分四路，在温州、南京、北京、哈尔滨同时行动，将涉案犯罪嫌疑人全部抓获。警方现场缴获从事非法活动的手机等电子设备 20 余部、银行卡 30 余张。经过清点，该案件共涉及资金超过 20 亿元，用于非法交易的虚拟货币钱包达到十余个。 北京市公安局经济犯罪侦查总队称，在我国，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。以虚拟货币为跨境交易媒介，实现外汇与人民币的非法兑换行为，均属于非法买卖外汇行为。

据俄罗斯卫星通讯社消息，德国《图片报》（Bild）1月12日报道，德国警方1月11日切断并关闭了被认为是世界上最大的暗网交易平台服务器。“黑市”（DarkMarket）非法交易平台上卖家超过2400个，客户近50万。在被关闭前，通过这一平台进行的交易至少有32万笔，支付使用的是加密货币，营业额大约1.4亿欧元。平台主要兜售毒品、假钞、被盗或者伪造的信用卡、匿名SIM卡以及恶意软件等等。警方在摩尔多瓦和乌克兰查获了20多台服务器。警方希望可以从中找出有关经营者、卖家和买方的信息。